2024年5月區塊鏈安全事件及行業動態分析

2024年5月，區塊鏈安全事件損失金額較4月有所漲。本月發生較典型安全事件超37起,總損失金額達1.54億美元,較4月增長約52.5%。其中攻擊事件約5451萬美元,與上月基本持平;釣魚詐騙事件約9740萬美元,增長約754%;Rug Pull事件損失約204萬美元,下降約94.5%。

本月發生2起損失超過千萬美元的黑客攻擊事件:遊戲平台Gala Games因私鑰泄露損失2250萬美元、某金融項目因合約漏洞損失2000萬美元。釣魚詐騙事件大幅增加,發生多起損失金額超百萬美元的事件,包括1起損失金額達7200萬美元的地址中毒詐騙。加密犯罪案件暴增,多起涉案金額超1億美元。

黑客攻擊

典型安全事件11起,造成損失約5451萬美元:

1. 5月5日,某鏈上項目遭攻擊,損失約127萬美元。

2. 5月9日,某生態項目遭攻擊,損失約54萬美元。被盜資金已追回90%。

3. 5月10日,某Web3遊戲項目遭攻擊,損失約30萬美元。

4. 5月10日,某生態項目遭攻擊,損失約41萬美元。

5. 5月14日,某鏈上DEX項目遭攻擊,損失約46萬美元。

6. 5月15日,某DeFi工具因私鑰被盜在兩條鏈上共損失約630萬美元。

7. 5月15日,某鏈上項目因合約漏洞遭攻擊,損失達2000萬美元。

8. 5月16日,某生態項目遭攻擊,損失約190萬美元。

9. 5月20日,某遊戲平台遭攻擊,黑客鑄造50億枚代幣。攻擊者已歸還約2250萬美元。

10. 5月21日,某生態平台因配置錯誤遭攻擊,損失約10.7萬美元。

11. 5月26日,某生態項目遭攻擊,損失約49萬美元。

Rug Pull/釣魚詐騙

典型安全事件6起,造成損失約8790萬美元:

1. 5月3日,某地址遭地址中毒詐騙,損失達7200萬美元。

2. 5月14日,某鏈上項目發生Rugpull,獲利約49萬美元。

3. 5月14日,某地址遭釣魚詐騙,損失約166萬美元。

4. 5月16日,某地址遭釣魚詐騙,損失約125萬美元。

5. 5月18日,某地址遭釣魚詐騙,損失約560萬美元代幣。

6. 5月26日,某地址遭釣魚詐騙,損失約690萬美元。

加密案件

典型加密案件20起:

1. 重慶兩江新區法院審結一起涉及委托傳銷組織成員購買虛擬貨幣的糾紛案。

2. 天水警方打掉一個虛擬貨幣洗錢團夥,抓獲13名嫌疑人。

3. 成都警方破獲特大涉虛擬貨幣地下錢莊案,涉案138億元,抓獲193人。

4. 吉林警方破獲利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案,涉案21.4億元。

5. 福建警方破獲一起虛擬貨幣詐騙案,涉案38.7萬元。

6. 黑龍江警方抓獲4名涉嫌利用虛擬幣幫助電信詐騙分子洗錢的嫌疑人。

7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密貨幣詐騙的本地男子。

8. 香港警方破獲一跨境洗黑錢團夥,涉及加密貨幣。

9. 美國司法部起訴並逮捕卡地亞珠寶繼承人,涉嫌使用USDT洗錢。

10. 美國司法部逮捕策劃1.3億美元網路詐騙的僵屍網路負責人。

11. 美國起訴兩名中國籍人士涉嫌洗錢,涉及加密投資詐騙7300萬美元。

12. FBI破獲以加密投資爲誘餌的龐氏騙局,涉案4300萬美元。

13. 某混幣服務開發者被荷蘭判處64個月監禁。

14. 加拿大"加密貨幣之王"及同夥被捕,涉嫌詐騙3000萬美元。

15. 美國逮捕一名臺灣男子,涉嫌經營暗網毒品交易市場。

16. 巴拉圭當局抓獲近400名比特幣礦工,涉嫌竊電。

17. 土耳其當局開展加密行動,拘留127名嫌疑人。

18. 馬來西亞逮捕10人,涉嫌利用加密貨幣洗錢。

19. 美國德州證券委員會向某公司發出停止令,指控其從事欺詐性加密雲挖礦活動。

20. 印度公民承認欺騙某交易所網站竊取超3700萬美元。

區塊鏈政策

1. 浙江省出臺促進民營經濟高質量發展措施,鼓勵企業加快區塊鏈等領域項目建設。

2. 浙江省推廣區塊鏈技術在長期護理保障體系中的應用。

3. 東陽市鼓勵企業應用元宇宙等消費場景。

4. 湖北省探索建立基於供應鏈的信用評價機制,利用區塊鏈等技術。

區塊鏈產業發展

1. 全國首個國家級區塊鏈數字提單系統在蘇州上線運行。

2. 福州倉山區打造MR元宇宙沉浸式體驗項目。

3. 國網數科發布"區塊鏈+綠電標識"國際標準。

4. 中國主導的全球首個"區塊鏈+物聯網安全"國際標準發布。

5. 上海"區塊鏈+跨境電子繳稅"功能上線。

數字資產及行業監管

1. 巴西央行今年將制定穩定幣和加密貨幣規則。

2. 美國衆議院通過加密法案FIT21。

3. 安徽啓動"皖劍-2024"專項行動,重點查處虛擬貨幣等網路傳銷活動。

4. 韓國最新《捐贈法》不允許使用加密貨幣捐贈。

5. 菲律賓證券交易委員會計劃推出加密資產監管框架。

6. 印尼監管機構成立加密資產委員會,監督行業運營。

7. 美SEC專員提出英美聯合建立"數字證券沙盒"提案。

8. 韓國司法部將嚴厲打擊虛擬資產市場操縱和欺詐等行爲。

9. 俄羅斯擬對在住宅內運營的加密貨幣礦工處以高額罰款。

10. 瑞士就實施全球加密貨幣報告框架展開諮詢。

11. 香港證監會強調《打擊洗錢條例》適用於虛擬資產業界。

12. 加拿大稅務局加強打擊虛擬資產逃稅。

其他重要動態

1. 香港證監會警告公衆提防名爲"Quantum AI"的涉嫌欺詐實體。

2. 香港證監會要求虛擬資產ETF產品運作中每個環節均要由機構持牌和認可。

3. HashKey Group成爲香港虛擬資產全牌照獨角獸。

4. 報告顯示今年迄今加密黑客和欺詐已造成4.73億美元損失。

5. 英國媒體報道錢志敏案6.1萬枚比特幣或歸英國警方和內政部所有。

6. 哥倫比亞總統被指在2022年競選中接受50萬美元非法加密項目捐款。

7. 美國法院下令沒收279個含有朝鮮黑客犯罪所得的虛擬貨幣帳戶。

8. 加密貨幣超級政治行動委員會爲2024年美國選舉籌集超1億美元。