Полиция Гонконга ликвидировала транснациональную преступную синдикату, обвиняемую в отмывании 118 миллионов гонконгских долларов (US$15 миллионов) через мошеннические банковские счета, арестовав в ходе операции по всему городу в общей сложности 12 человек, как впервые сообщила газета South China Morning Post (SCMP).
Преступный синдикат вербует материковых китайцев для отмывания миллионов, говорят полицейские
SCMP сообщил, что Коммерческое управление по борьбе с преступностью Гонконга арестовало девять мужчин и трех женщин в возрасте от 20 до 40 лет во время рейдов в четверг, изъяв 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными, более 560 банковских карт, мобильные телефоны и банковские документы. Подозреваемые обвиняются в сговоре с целью отмывания денег.
Преступления, связанные с мошенничеством, резко возросли в Гонконге: в прошлом году было зарегистрировано почти 95 000 уголовных дел, из которых почти половина связана с мошенничеством. Власти выявили, что 73% из 10 000 арестованных по делам о мошенничестве в 2024 году являются держателями "обманных счетов", использовавшихся для сокрытия незаконных доходов.
Суперинтендент Ширли Квок Чинг-йи заявила, что синдикат начал вербовать граждан материкового Китая с июля 2023 года для открытия фиктивных счетов в традиционных и цифровых банках. Счета, как она объяснила прессе, предположительно получали незаконные средства от мошеннических схем.
Директор заявил:
Эти люди также были организованы для использования других банковских карт для снятия наличных, а затем транспортировки средств в некоторые магазины виртуальных активов для конвертации их в криптовалюту как средство отмывания денег.
Дело следует за отдельным американским подавлением, обвиняющим 12 человек в краже и отмывании криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов, вовлеченных в хакерство и роскошные покупки с 2023 по 2025 годы. В этом конкретном деле Министерство юстиции США (DOJ) утверждало, что члены предполагаемого заговора продолжали свои операции даже после ареста некоторых из них.
В случае Гонконга власти Коммерческого уголовного бюро подчеркнули необходимость более строгих наказаний для тех, кто арендует или продает личные банковские данные, что сигнализирует о повышенных усилиях по борьбе с финансовыми преступлениями, отметил репортер SCMP Канникс Яу. В прошлом году Консультативная группа полиции по технологическим преступлениям Гонконга забила тревогу по поводу растущей распространенности преступной деятельности, связанной с цифровыми активами. Их предупреждение подчеркнуло тревожную тенденцию в финансовых злоупотреблениях, связанных с технологиями.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
12 арестованы в Гонконге, так как власти раскрывают операцию по отмыванию наличных и Крипто на сумму 15 миллионов долларов: отчет
Полиция Гонконга ликвидировала транснациональную преступную синдикату, обвиняемую в отмывании 118 миллионов гонконгских долларов (US$15 миллионов) через мошеннические банковские счета, арестовав в ходе операции по всему городу в общей сложности 12 человек, как впервые сообщила газета South China Morning Post (SCMP).
Преступный синдикат вербует материковых китайцев для отмывания миллионов, говорят полицейские
SCMP сообщил, что Коммерческое управление по борьбе с преступностью Гонконга арестовало девять мужчин и трех женщин в возрасте от 20 до 40 лет во время рейдов в четверг, изъяв 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными, более 560 банковских карт, мобильные телефоны и банковские документы. Подозреваемые обвиняются в сговоре с целью отмывания денег.
Преступления, связанные с мошенничеством, резко возросли в Гонконге: в прошлом году было зарегистрировано почти 95 000 уголовных дел, из которых почти половина связана с мошенничеством. Власти выявили, что 73% из 10 000 арестованных по делам о мошенничестве в 2024 году являются держателями "обманных счетов", использовавшихся для сокрытия незаконных доходов.
Суперинтендент Ширли Квок Чинг-йи заявила, что синдикат начал вербовать граждан материкового Китая с июля 2023 года для открытия фиктивных счетов в традиционных и цифровых банках. Счета, как она объяснила прессе, предположительно получали незаконные средства от мошеннических схем.
Директор заявил:
Дело следует за отдельным американским подавлением, обвиняющим 12 человек в краже и отмывании криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов, вовлеченных в хакерство и роскошные покупки с 2023 по 2025 годы. В этом конкретном деле Министерство юстиции США (DOJ) утверждало, что члены предполагаемого заговора продолжали свои операции даже после ареста некоторых из них.
В случае Гонконга власти Коммерческого уголовного бюро подчеркнули необходимость более строгих наказаний для тех, кто арендует или продает личные банковские данные, что сигнализирует о повышенных усилиях по борьбе с финансовыми преступлениями, отметил репортер SCMP Канникс Яу. В прошлом году Консультативная группа полиции по технологическим преступлениям Гонконга забила тревогу по поводу растущей распространенности преступной деятельности, связанной с цифровыми активами. Их предупреждение подчеркнуло тревожную тенденцию в финансовых злоупотреблениях, связанных с технологиями.