Міністерство фінансів США наклало санкції на відому кримінальну групу, що базується в М'янмі, яка причетна до масштабних кібер-шахрайств та торгівлі людьми.
1 травня 2025 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) визнала групу Huione, що базується в Камбоджі, основним об'єктом занепокоєння щодо відмивання грошей. Група нібито сприяла переміщенню коштів, пов'язаних як з кіберкрадіжками Північної Кореї, так і зі схемами "свинячого м'яса" в Південно-Східній Азії.
Тепер Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) переслідує Національну армію Карен за її злочини проти американців.
OFAC посилює тиск на кримінальний синдикат М'янми
У заяві, опублікованій 3 травня 2025 року, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило санкції проти Національної армії Карена (KNA). KNA є транснаціональною кримінальною організацією, відповідальною за кілька задокументованих кіберзлочинів та торгівлю людьми.
Організація діє вздовж тайсько-бірманського кордону. Її лідерами є Сао Чіт Тху, разом із його двома синами, Сао Хту Ей Муу та Сао Чіт Чіт.
KNA та її керівництво звинувачують у отриманні прибутку від великої злочинної операції, пов'язаної з кібершахрайством, яке ошукало американських громадян на мільярди доларів, на додаток до порушень прав людини, таких як примусова праця та торгівля людьми.
Санкції з боку Мінфіну США видані відповідно до указів 13581 (, як змінено ), та 14014, які наділяють OFAC повноваженнями націлюватися на транснаціональні кримінальні організації та осіб, які загрожують стабільності Бірми.
«Кібер-шахрайські операції, такі як ті, що керуються KNA, генерують мільярди доходу для кримінальних авторитетів та їхніх співробітників, позбавляючи жертв їхніх важко зароблених заощаджень і почуття безпеки», – сказав заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер.
Згідно з доповіддю Міністерства фінансів, багато осіб, які займаються шахрайствами KNA, не є добровільними учасниками.
Робітників вивозять із сусідніх країн, заганяють у в'язниці та змушують здійснювати афери під загрозою фізичного насильства.
Ці шахрайства зазвичай намагаються обманути жертв, коли вони емоційно вразливі, такі як вдова в жалобі або людина, яка переживає розрив стосунків.
Шахраї приймають привабливі онлайн-особистості та взаємодіють зі своїми жертвами, щоб завоювати довіру. Жертви обманюються на інвестиції у шахрайські проекти та ще більше обманюються фальшивими прибутками, тому вони інвестують більше, поки злочинці не зникнуть, залишаючи жертв у значних фінансових проблемах.
Згідно з оцінками, на які посилається Міністерство фінансів, лише американці втратили понад 2 мільярди доларів через такі шахрайства у 2022 році та 3,5 мільярда доларів у 2023 році. Багато з цієї шахрайської діяльності було простежено до кримінальних зон у Бірмі, таких як територія, контрольована KNA, в штаті Карен.
США приєдналися до ЄС та Великої Британії у запровадженні санкцій проти КНА
Національна армія Карен, що має штаб-квартиру в Шве Кокко в штаті Карен у Бірмі, спочатку була відома як Прикордонна охоронна сила Карен (BGF). Група змінила назву на KNA у 2024 році, ймовірно, намагаючись приховати свою прив'язку до BGF.
Незважаючи на цю поверхневу зміну, КНА продовжувала співпрацю з військовою фракцією та дозволила їй діяти з невеликими або без наслідків.
Організація KNA здає в оренду землю шахраям, продає комунальні послуги для живлення їхніх об'єктів і забезпечує озброєну охорону, щоб вони продовжували працювати у звичайному режимі. Потерпілі з шахрайських сайтів, таких як KK Park, свідчили про присутність охоронців у формі з розпізнавальними знаками KNA, доводячи, що група відігравала безпосередню роль у порушенні прав людини.
Лідер KNA Сау Чіт Тху вже був під санкціями з боку Великої Британії та Європейського Союзу за його роль у підтримці як бірманської армії, так і шахрайських операцій. Саме під його керівництвом KNA розширила свої кримінальні підприємства до транснаціонального рівня.
Його сини, Сау Хту Е Муу і Сау Чіт Чіт, також глибоко залучені в організацію. Хту Е Муу пов'язаний з бізнес-проектами, що мають відношення до KNA, включаючи центри кібер-шахрайства, тоді як Чіт Чіт активно очолював війська KNA у співпраці з бірманською армією та має частки в кількох компаніях, пов'язаних з KNA.
Згідно з новими санкціями, всі власність та фінансові інтереси, що належать КНА та її лідерам у юрисдикції США, тепер заблоковані. Санкції поширюються на будь-яку сутність, що належить на 50% або більше санкціонованим особам.
Громадянам США заборонено проводити будь-які транзакції, які стосуються санкціонованих осіб або їх заблокованих активів.
Ваші новини криптовалют заслуговують на увагу - KEY Difference Wire розміщує вас на 250+ провідних сайтах
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство фінансів США наклало санкції на відому багатомільярдну кримінальну синдикату М'янми.
Міністерство фінансів США наклало санкції на відому кримінальну групу, що базується в М'янмі, яка причетна до масштабних кібер-шахрайств та торгівлі людьми.
1 травня 2025 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) визнала групу Huione, що базується в Камбоджі, основним об'єктом занепокоєння щодо відмивання грошей. Група нібито сприяла переміщенню коштів, пов'язаних як з кіберкрадіжками Північної Кореї, так і зі схемами "свинячого м'яса" в Південно-Східній Азії.
Тепер Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) переслідує Національну армію Карен за її злочини проти американців.
OFAC посилює тиск на кримінальний синдикат М'янми
У заяві, опублікованій 3 травня 2025 року, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило санкції проти Національної армії Карена (KNA). KNA є транснаціональною кримінальною організацією, відповідальною за кілька задокументованих кіберзлочинів та торгівлю людьми.
Організація діє вздовж тайсько-бірманського кордону. Її лідерами є Сао Чіт Тху, разом із його двома синами, Сао Хту Ей Муу та Сао Чіт Чіт.
KNA та її керівництво звинувачують у отриманні прибутку від великої злочинної операції, пов'язаної з кібершахрайством, яке ошукало американських громадян на мільярди доларів, на додаток до порушень прав людини, таких як примусова праця та торгівля людьми.
Санкції з боку Мінфіну США видані відповідно до указів 13581 (, як змінено ), та 14014, які наділяють OFAC повноваженнями націлюватися на транснаціональні кримінальні організації та осіб, які загрожують стабільності Бірми.
«Кібер-шахрайські операції, такі як ті, що керуються KNA, генерують мільярди доходу для кримінальних авторитетів та їхніх співробітників, позбавляючи жертв їхніх важко зароблених заощаджень і почуття безпеки», – сказав заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер.
Згідно з доповіддю Міністерства фінансів, багато осіб, які займаються шахрайствами KNA, не є добровільними учасниками.
Робітників вивозять із сусідніх країн, заганяють у в'язниці та змушують здійснювати афери під загрозою фізичного насильства.
Ці шахрайства зазвичай намагаються обманути жертв, коли вони емоційно вразливі, такі як вдова в жалобі або людина, яка переживає розрив стосунків.
Шахраї приймають привабливі онлайн-особистості та взаємодіють зі своїми жертвами, щоб завоювати довіру. Жертви обманюються на інвестиції у шахрайські проекти та ще більше обманюються фальшивими прибутками, тому вони інвестують більше, поки злочинці не зникнуть, залишаючи жертв у значних фінансових проблемах.
Згідно з оцінками, на які посилається Міністерство фінансів, лише американці втратили понад 2 мільярди доларів через такі шахрайства у 2022 році та 3,5 мільярда доларів у 2023 році. Багато з цієї шахрайської діяльності було простежено до кримінальних зон у Бірмі, таких як територія, контрольована KNA, в штаті Карен.
США приєдналися до ЄС та Великої Британії у запровадженні санкцій проти КНА
Національна армія Карен, що має штаб-квартиру в Шве Кокко в штаті Карен у Бірмі, спочатку була відома як Прикордонна охоронна сила Карен (BGF). Група змінила назву на KNA у 2024 році, ймовірно, намагаючись приховати свою прив'язку до BGF.
Незважаючи на цю поверхневу зміну, КНА продовжувала співпрацю з військовою фракцією та дозволила їй діяти з невеликими або без наслідків.
Організація KNA здає в оренду землю шахраям, продає комунальні послуги для живлення їхніх об'єктів і забезпечує озброєну охорону, щоб вони продовжували працювати у звичайному режимі. Потерпілі з шахрайських сайтів, таких як KK Park, свідчили про присутність охоронців у формі з розпізнавальними знаками KNA, доводячи, що група відігравала безпосередню роль у порушенні прав людини.
Лідер KNA Сау Чіт Тху вже був під санкціями з боку Великої Британії та Європейського Союзу за його роль у підтримці як бірманської армії, так і шахрайських операцій. Саме під його керівництвом KNA розширила свої кримінальні підприємства до транснаціонального рівня.
Його сини, Сау Хту Е Муу і Сау Чіт Чіт, також глибоко залучені в організацію. Хту Е Муу пов'язаний з бізнес-проектами, що мають відношення до KNA, включаючи центри кібер-шахрайства, тоді як Чіт Чіт активно очолював війська KNA у співпраці з бірманською армією та має частки в кількох компаніях, пов'язаних з KNA.
Згідно з новими санкціями, всі власність та фінансові інтереси, що належать КНА та її лідерам у юрисдикції США, тепер заблоковані. Санкції поширюються на будь-яку сутність, що належить на 50% або більше санкціонованим особам.
Громадянам США заборонено проводити будь-які транзакції, які стосуються санкціонованих осіб або їх заблокованих активів.
Ваші новини криптовалют заслуговують на увагу - KEY Difference Wire розміщує вас на 250+ провідних сайтах