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🧠 創意提示:不限元素內容風格,曬圖帶有如Gate logo、Gate色彩、週邊產品、GT圖案、活動紀念品、活動現場圖等均可參與!
活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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美國起訴OmegaPro加密龐氏騙局創始人,涉案6.5億美元!被告最高面臨40年監禁
美國司法部本週一公布了一份重磅起訴書,指控兩名男子運營龐大的加密貨幣投資騙局,導致數千名投資者蒙受巨額損失,涉案超過6.5億美元。這是近年來規模最大的加密欺詐刑事指控之一。
精心編織的“暴富”陷阱:虛假平台與超高回報承諾
根據起訴書,共同創始人邁克爾·香農·西姆斯(Michael Shannon Sims)和胡安·卡洛斯·雷諾索(Juan Carlos Reynoso)於2019年推出了名爲OmegaPro的虛假加密貨幣投資平台。該平台向投資者承諾,在短短16個月內可獲得高達300%的驚人回報,聲稱其擁有“精英交易員團隊”通過外匯市場交易(Forex)產生利潤。這種不切實際的高收益承諾是典型的龐氏騙局和加密資金盤特徵。
資金流向揭祕:加密貨幣收集與內部轉移
投資者被要求使用加密貨幣(如比特幣、USDT等)進行投資。然而,受害者存入的加密資產並未用於真實交易,而是被轉入由騙局內部人員控制的加密錢包中。隨後,這些資金被悄無聲息地支付給頂層的項目推廣者作爲佣金,形成了典型的龐氏騙局和加密洗錢路徑。
奢華包裝與全球造勢:騙取信任的障眼法
爲了使OmegaPro項目顯得合法可信並吸引更多加密圈投資者入局,西姆斯和雷諾索在拉丁美洲、歐洲和美國等地舉辦了奢華高調的線下推廣活動。他們利用社交媒體,通過展示豪車、名牌奢侈品等炫富方式進行宣傳,甚至斥巨資將公司Logo投影到迪拜的世界最高建築哈利法塔(Burj Khalifa)上,營造項目實力雄厚的假象,進行加密影響力營銷。
崩盤與續騙:謊稱黑客攻擊,轉移至新平台
當騙局難以爲繼、開始崩盤時,OmegaPro的創始人竟謊稱平台遭受了“網路黑客攻擊”。受害者被告知,他們的資金將被轉移到名爲Broker Group的新平台,作爲“重組計劃”的一部分。然而,這不過是拖延戰術和二次收割。現實中,用戶在所有平台上的提現功能均被切斷,完全失去了對其加密資產的控制權和訪問權限,遭遇加密資產無法提現困境。
法律重拳:最高面臨40年監禁,全球嚴打加密詐騙
目前,兩名被告面臨電信詐騙和洗錢的重罪指控。若罪名成立,每人最高將面臨40年聯邦監獄刑期。此案正值全球金融監管機構(如SEC、FCA等)持續加大力度打擊數字資產欺詐和加密貨幣詐騙之際。就在上周,英國金融行爲監管局(FCA)剛剛將另一類似加密投資騙局的兩名主犯判處總計12年監禁,該騙局造成受害者損失約150萬英鎊。
美國司法部刑事部門負責人對此案發表評論強調,當局將持續追查那些利用加密貨幣欺詐投資者的犯罪行爲:“我們正牽頭努力打擊這些復雜且危害巨大的數字資產投資者騙局,”他表示,檢察官們堅定致力於“爲衆多受害者伸張正義,追繳被盜的加密資產”。