Le DOJ a inculpé jeudi 12 autres défendeurs en lien avec un réseau de cybercriminalité qui aurait volé plus de 263 millions de dollars en crypto. Les procureurs américains ont déclaré que le gang avait siphonné les fonds par le biais d'une opération sophistiquée d'ingénierie sociale et de piratage, et avait dépensé les produits sur des voitures de luxe, des soirées en boîte de nuit et des biens de luxe.
Selon l'acte d'accusation, le gang a commencé vers octobre 2023 et a continué jusqu'en mars 2025. L'entreprise a grandi à partir des amitiés développées sur les plateformes de jeux en ligne. Les autorités ont révélé que le gang est accusé de crimes, y compris le racket, la fraude électronique et l'entrave à la justice.
Le DOJ accuse 12 autres individus d'un réseau de cybercriminalité
Douze autres prévenus accusés dans une conspiration RICO pour plus de 263 millions de dollars de vols de cryptomonnaie, de blanchiment d'argent et de cambriolages.
— Procureur des États-Unis DC (@USAO_DC) 15 mai 2025
Le DOJ a déclaré que l'acte d'accusation modificatif ajoute des accusations initialement portées contre Malone Lam le 19 septembre 2024.
Les personnes supplémentaires arrêtées aux côtés de Lam comprennent des citoyens américains et des ressortissants étrangers. Des arrestations ont eu lieu en Californie, et des mandats ont été émis pour deux individus supposés se trouver à Dubaï. L'acte d'accusation a noté que tous sauf un ont entre 18 et 21 ans, et que l'identité de deux défendeurs est inconnue au-delà de leurs pseudonymes en ligne. L'acte d'accusation a révélé que les membres avaient différentes responsabilités, y compris des hackers de bases de données, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des appelants, des blanchisseurs d'argent et des cambrioleurs résidentiels ciblant des portefeuilles de monnaie virtuelle matérielle.
Parmi les treize défendants, douze font face à des accusations de conspiration RICO, neuf ont une accusation supplémentaire de conspiration pour blanchir des instruments monétaires et huit font face à des accusations de conspiration pour commettre une fraude par fil. Un dernier défendant, John Tucker Desmond, âgé de 19 ans, est accusé d'entrave à la justice pour avoir détruit des preuves.
L'acte d'accusation allègue que le gang a blanchi les produits volés de la monnaie virtuelle en déplaçant des fonds à travers divers mélangeurs et échanges en utilisant des chaînes de pelure, des portefeuilles intermédiaires et des réseaux privés virtuels pour masquer leurs véritables identités.
L'acte d'accusation a révélé que les membres du gang utilisaient les actifs numériques volés pour acheter des services de boîte de nuit pouvant atteindre 500 000 $ par soir, des sacs à main de luxe qu'ils offraient lors de fêtes en boîte de nuit, ainsi que des montres et des vêtements de luxe. L'entreprise a également dépensé des fonds pour des maisons de location à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami, des locations de jets privés, une équipe de gardes de sécurité privés, et une flotte d'au moins 28 voitures exotiques, certaines évaluées jusqu'à 3,8 millions $.
L'acte d'accusation note divers crimes commis par le gang
Les procureurs ont allégué que dans un cas, le 18 août 2024, Malone Lam a contacté une victime à D.C. et a frauduleusement obtenu plus de 4 100 Bitcoin ( d'une valeur de plus de 230 millions de dollars à l'époque ). L'accusé est également accusé d'un autre cas en juillet 2024, où lui et d'autres ont volé plus de 14 millions de dollars en monnaies numériques à une autre victime.
Un membre de gang, Marlon Ferro, 19 ans, est également accusé d'avoir commis des cambriolages pour voler des portefeuilles matériels de cryptomonnaie. L'acte d'accusation a noté que dans une instance, Ferro s'est rendu au Nouveau-Mexique en juillet 2024 et a cambriolé la maison d'une victime pour voler son portefeuille d'actifs numériques matériel, tandis que Lam surveillait la localisation de la victime en se connectant à son compte iCloud.
Les autorités ont accusé Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez et Evan Tangeman d'avoir prétendument participé à des services de conversion de crypto en espèces non autorisés pour le gang. L'acte d'accusation a noté que les individus avaient obtenu des maisons de luxe en location pour les membres de l'entreprise en utilisant de faux documents d'identité, réservé des voyages en jet privé avec les crypto volées pour le gang, et dissimulé la propriété de voitures exotiques en les enregistrant au nom de sociétés fictives. Le gang a également expédié de l'argent en gros par le biais de la poste américaine aux membres de l'entreprise caché dans des peluches Squishmallows.
Il est également allégué que Lam a continué à travailler avec le gang alors qu'il était en détention provisoire après son arrestation en septembre 2024. L'acte d'accusation allègue que Lam a travaillé avec des membres pour transmettre et recevoir des instructions, collecter des actifs virtuels volés, et faire acheter aux membres de l'entreprise des sacs à main de luxe Hermes Birkin et les remettre en main propre à sa petite amie à Miami, Floride.
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Le DOJ inculpe 12 personnes supplémentaires dans un réseau criminel crypto de 236 millions de dollars
Le DOJ a inculpé jeudi 12 autres défendeurs en lien avec un réseau de cybercriminalité qui aurait volé plus de 263 millions de dollars en crypto. Les procureurs américains ont déclaré que le gang avait siphonné les fonds par le biais d'une opération sophistiquée d'ingénierie sociale et de piratage, et avait dépensé les produits sur des voitures de luxe, des soirées en boîte de nuit et des biens de luxe.
Selon l'acte d'accusation, le gang a commencé vers octobre 2023 et a continué jusqu'en mars 2025. L'entreprise a grandi à partir des amitiés développées sur les plateformes de jeux en ligne. Les autorités ont révélé que le gang est accusé de crimes, y compris le racket, la fraude électronique et l'entrave à la justice.
Le DOJ accuse 12 autres individus d'un réseau de cybercriminalité
Douze autres prévenus accusés dans une conspiration RICO pour plus de 263 millions de dollars de vols de cryptomonnaie, de blanchiment d'argent et de cambriolages.
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— Procureur des États-Unis DC (@USAO_DC) 15 mai 2025
Le DOJ a déclaré que l'acte d'accusation modificatif ajoute des accusations initialement portées contre Malone Lam le 19 septembre 2024.
Les personnes supplémentaires arrêtées aux côtés de Lam comprennent des citoyens américains et des ressortissants étrangers. Des arrestations ont eu lieu en Californie, et des mandats ont été émis pour deux individus supposés se trouver à Dubaï. L'acte d'accusation a noté que tous sauf un ont entre 18 et 21 ans, et que l'identité de deux défendeurs est inconnue au-delà de leurs pseudonymes en ligne. L'acte d'accusation a révélé que les membres avaient différentes responsabilités, y compris des hackers de bases de données, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des appelants, des blanchisseurs d'argent et des cambrioleurs résidentiels ciblant des portefeuilles de monnaie virtuelle matérielle.
Parmi les treize défendants, douze font face à des accusations de conspiration RICO, neuf ont une accusation supplémentaire de conspiration pour blanchir des instruments monétaires et huit font face à des accusations de conspiration pour commettre une fraude par fil. Un dernier défendant, John Tucker Desmond, âgé de 19 ans, est accusé d'entrave à la justice pour avoir détruit des preuves.
L'acte d'accusation allègue que le gang a blanchi les produits volés de la monnaie virtuelle en déplaçant des fonds à travers divers mélangeurs et échanges en utilisant des chaînes de pelure, des portefeuilles intermédiaires et des réseaux privés virtuels pour masquer leurs véritables identités.
L'acte d'accusation a révélé que les membres du gang utilisaient les actifs numériques volés pour acheter des services de boîte de nuit pouvant atteindre 500 000 $ par soir, des sacs à main de luxe qu'ils offraient lors de fêtes en boîte de nuit, ainsi que des montres et des vêtements de luxe. L'entreprise a également dépensé des fonds pour des maisons de location à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami, des locations de jets privés, une équipe de gardes de sécurité privés, et une flotte d'au moins 28 voitures exotiques, certaines évaluées jusqu'à 3,8 millions $.
L'acte d'accusation note divers crimes commis par le gang
Les procureurs ont allégué que dans un cas, le 18 août 2024, Malone Lam a contacté une victime à D.C. et a frauduleusement obtenu plus de 4 100 Bitcoin ( d'une valeur de plus de 230 millions de dollars à l'époque ). L'accusé est également accusé d'un autre cas en juillet 2024, où lui et d'autres ont volé plus de 14 millions de dollars en monnaies numériques à une autre victime.
Un membre de gang, Marlon Ferro, 19 ans, est également accusé d'avoir commis des cambriolages pour voler des portefeuilles matériels de cryptomonnaie. L'acte d'accusation a noté que dans une instance, Ferro s'est rendu au Nouveau-Mexique en juillet 2024 et a cambriolé la maison d'une victime pour voler son portefeuille d'actifs numériques matériel, tandis que Lam surveillait la localisation de la victime en se connectant à son compte iCloud.
Les autorités ont accusé Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez et Evan Tangeman d'avoir prétendument participé à des services de conversion de crypto en espèces non autorisés pour le gang. L'acte d'accusation a noté que les individus avaient obtenu des maisons de luxe en location pour les membres de l'entreprise en utilisant de faux documents d'identité, réservé des voyages en jet privé avec les crypto volées pour le gang, et dissimulé la propriété de voitures exotiques en les enregistrant au nom de sociétés fictives. Le gang a également expédié de l'argent en gros par le biais de la poste américaine aux membres de l'entreprise caché dans des peluches Squishmallows.
Il est également allégué que Lam a continué à travailler avec le gang alors qu'il était en détention provisoire après son arrestation en septembre 2024. L'acte d'accusation allègue que Lam a travaillé avec des membres pour transmettre et recevoir des instructions, collecter des actifs virtuels volés, et faire acheter aux membres de l'entreprise des sacs à main de luxe Hermes Birkin et les remettre en main propre à sa petite amie à Miami, Floride.
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