中国上海は、ステーブルコインを媒介とした65億元の違法為替通貨事件を発表しました。

7月20日、中国上海浦東新区人民法院は、ステーブルコインを媒介とした違法換汇65億元の大規模事件を公表しました。事件は、楊某、徐某らが国内の空壳会社のアカウントを操作し、不特定の顧客の海外アカウントにステーブルコイン（交換媒体はUSDT）を提供し、資金のクロスボーダー送金を実現して利益を得たことを示しています。容疑者は3年間にわたり、違法な外汇の売買に関与しており、その金額は65億元に達します。楊某は海外で顧客を勧誘し、外汇資金を調整し、徐某は国内で17社の空壳会社の対公アカウントを管理しており、日平均で千万元以上の資金フローを処理していて、役割分担が明確で且つ協力が密接です。公開された事件の内容によれば、2023年末、上海市民の陳女士は海外の娘に送金する必要があり、外汇の限度に制約され、ある海外の「換汇会社」（前述の楊某らが操控する国内の空壳A会社）に連絡を取りました。指示に従い、陳女士は人民元をA会社のアカウントに送金し、その後彼女の娘の海外アカウントには相当する外汇が送金されました。その「換汇会社」はその中から一定比例の手数料を報酬として受け取りました。長い間、この犯罪グループは海外で「代収代付」の名の下に、クロスボーダーの「対敲」方式で違法な為替サービスを提供してきました。