ランチアン・グレイ事件の主犯がイギリスで無罪を主張、債権回収の道は長い

最近、違法に公衆からの預金を吸収したとされるブルースカイ・グレイの主犯である錢某某は、ロンドンのサウスワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。この事件は広く注目を集めており、事件の経緯や錢某某の関連背景を振り返ってみましょう。

銭茂蒼の不思議な背景

2014年3月、钱某某は他の人と共に天津に天津グレイエレクトロニクステクノロジー株式会社を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高収益」の短期投資金融商品を販売し始めました。これらの製品は6〜30ヶ月の投資期間を約束し、年利回りは100％〜300％に達します。マルチ商法のような手法で、ブルースカイグレイは全国に数十の支店を迅速に設立し、10万人以上の被害者を惹きつけました。

钱某某の身分に関しては多くの疑問点があります。公式の宣伝では、彼がある有名大学の博士号を持っているとされていますが、確認したところ関連する記録はありません。投資家の中には、钱某某がアメリカで留学しており、金融に精通していると主張する人もいます。また、彼が事故に遭い、日常生活で車椅子を利用しているという噂もあります。2016年、北京で開催された蓝天格锐のプレゼンテーションでは、钱某某が確かに車椅子の姿で現れ、会議台に高く持ち上げられて歩いて行きました。

ビットコインのマネーロンダリング手法

注目すべきは、钱某某が2013年にビットコインのマイニングビジネスに参入したことです。彼は規模の大きな「マイニングファーム」を設立し、外部にマイニング機器のホスティングサービスを提供すると宣言し、300%の年利回りを約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、钱某某は暗号通貨が資金移動とマネーロンダリングにおいて「優位性」を持つことを徐々に認識しました。

その後、Qian氏は、Blue Sky Ge Ruiが吸収した大量の資金をいくつかの取引プラットフォームを通じてビットコインに換えるよう指示しました。この手法は、違法資金に隠れ場所を提供するだけでなく、潜在的な逃避のルートも残しています。

ケースの進行状況と資産の回復

2017年4月、公安当局は不正な公募預金の疑いでバンティエン・グレイの捜査を開始しました。2019年6月、天津警察は会社の法人代表を含む50人の犯罪容疑者を逮捕したと発表しました。2021年2月、天津市河東区人民法院はこの事件を公開審理し、法人代表の任某某は不正な公募預金に参加したとして402億元以上のために10年の懲役刑を宣告されました。

お金の某某は事件発生後に"張亞迪"という名前を名乗り、セントキッツ・ネイビスのパスポートを持ってイギリスに入国しました。彼が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法資金が含まれています。現在、12.8万人の中国の投資家が積極的に返済を求めていますが、国境を越えた債権回収や仮想通貨の権利確認など、複数の困難に直面しています。

特別監査によると、ブルースカイグレイは402億元以上の資金を吸収し、そのうち約11.4億元がビットコインの購入に使用されました。これは、某氏が英国で逮捕された際、少なくとも10億元相当の仮想資産を保有していたことを意味します。

英国の王室検察庁は、資産凍結に関する民事請求手続を開始しました。これらの資産に対して他の個人または法人が権利を主張しない場合、半分は英国警察のものとなり、残りの半分は英国内務省に割り当てられ、犯罪収益の処理およびさらなる犯罪の防止に使用されます。

投資家の回収の道は長い

中国の投資家にとって、損失を回収することは容易ではありません。イギリス側は、案件の判決を待った後、登録された債権の状況に基づいて回収の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスは相当長くなる可能性があり、他の大規模な金融詐欺案件の処理プロセスに似ています。

この事件は再び投資家に警鐘を鳴らします：高額なリターンの約束に直面した際には必ず警戒し、欲に駆られて詐欺の罠に陥らないようにしてください。投資判断を下す際には、冷静な分析と慎重な態度が重要です。