東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法ネットマーケットのグローバルな影響

2025年4月、国連薬物犯罪事務所は「東南アジアの詐欺センター、地下銀行、そして違法ネット市場のグローバルな影響」という報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域の新たに出現した国際的な組織犯罪の形態を体系的に分析し、特にネット詐欺センターを中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームを融合させた新しいデジタル犯罪のエコシステムに焦点を当てています。

報告発表後間もなく、アメリカ財務省は2025年5月5日にミャンマーのカレン民族軍およびその指導者と親族に制裁を発表し、彼らを重大な国際犯罪組織とみなし、ネット詐欺、人身売買、越境マネーロンダリング活動を主導し支援していると認定した。5月1日、アメリカ金融犯罪執行ネットワークはHuione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象として挙げ、彼らが北朝鮮のハッカー組織および東南アジアの詐欺グループが仮想資産の犯罪収益を洗浄するための重要な通路であると指摘した。

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報告は、東南アジアの合成麻薬市場が飽和状態に近づく中、犯罪組織が急速に転換し、詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を利益手段として利用し、オンラインギャンブル、仮想資産サービスプロバイダー、Telegramの地下市場、暗号支払いネットワークを通じて、越境的で高頻度、低コストのブラックマーケットシステムを構築していることを指摘しています。この傾向は最初にメコン川下流地域で集中して発生し、迅速に南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの規制が弱い地域に拡散し、明らかな「グレー輸出」を形成しています。

UNODCは、この種の犯罪様式が高度にシステム化され、専門化され、グローバル化している特性を持ち、新興技術に依存して絶えず進化していることを警告しています。これは国際的な安全保障のガバナンスにおける重要な盲点となっています。広がり続ける脅威に直面し、報告書は各国政府に対し、仮想資産および違法な金融チャネルに対する監視を直ちに強化し、執行機関間でのオンチェーン情報共有と国境を越えた協力メカニズムの構築を促進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺防止のガバナンス体系を確立するよう呼びかけています。この急速に発展するグローバルな安全リスクを抑制するために。

東南アジアが徐々に犯罪エコシステムの中心になっている

東南アジアのネットワーク犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は徐々に世界的な犯罪エコシステムの重要なハブへと進化しています。犯罪グループは、この地域のガバナンスの脆弱さ、越境協力の容易さ、そして技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化された産業化された犯罪ネットワークを構築しています。

高流動性と適応性が共存している

東南アジアのネットワーク犯罪グループは高い流動性と強い適応性を示し、法執行の圧力、政治状況、または地理的条件に応じて活動拠点を迅速に調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、大量の詐欺団体がミャンマーのシャン州、ラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区に移転し、その後ミャンマーの戦乱や地域の共同法執行の影響を受けて再度フィリピン、インドネシアなどに移動し、"取り締まり---移転---再流入"の循環傾向を形成しています。これらの団体はカジノ、国境経済特区、リゾートなどの実体の場を利用して自身を偽装し、さらにより遠隔で法執行が弱い農村地域や国境地帯に"沈下"して集中取り締まりを回避しています。また、組織構造はますます"細胞化"し、詐欺の拠点が住宅ビル、民宿、さらにはアウトソーシング会社の内部にまで分散し、強力な生存力と再配置能力を示しています。

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詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループはもはや緩やかな団体ではなく、データ収集、詐欺実行からマネーロンダリング出金までの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を確立しています。上流はTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流は「ブタの養殖」、「偽の執行」、「投資誘導」などの手段で詐欺を実施します。下流は地下銀行、OTC店頭取引、安定通貨の支払い（例：USDT）に依拠して資金洗浄と越境移転を完了させます。UNODCのデータによると、2023年における暗号通貨詐欺はアメリカだけで560億ドル以上の経済損失を引き起こし、そのうち440億ドルは東南アジア地域で最も多発しているいわゆる「ブタの養殖」詐欺に起因すると推定されています。詐欺収益規模は「産業級」に達し、安定した利益の閉じたループを形成し、ますます多くの国際的犯罪勢力がその中に参加することを引き寄せています。

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人口密売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、体系的な人身売買と強制労働を伴っています。詐欺パークの人員は、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどからの若者を含む、50カ国以上にわたって広がっています。彼らは「高給のカスタマーサービス」や「技術職」の虚偽の求人に騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的に支配され、さらには何度も転売されることがあります。2025年初頭、ミャンマーのカレン州では、一度に千人以上の外国人被害者が強制送還されました。この「詐欺経済+現代の奴隷制」というモデルはもはや個別の現象ではなく、産業全体の人力支援の方式となっており、深刻な人道的危機と外交的な挑戦をもたらしています。

デジタル化と犯罪技術エコシステムの持続的進化

詐欺グループは非常に強い技術適応能力を持ち、反捜査手段を不断にアップグレードし、"技術独立+情報ブラックボックス"の犯罪エコシステムを構築しています。一方で、彼らは一般的にStarlink衛星通信、私有電網、内網システムなどのインフラを展開し、現地の通信制御から脱却し、"オフライン生存"を実現しています；もう一方では、大量に暗号通信（例えば、Telegramのエンドツーエンド暗号化グループ）、AI生成コンテンツ（ディープフェイク、バーチャルキャスター）、自動化フィッシングスクリプトなどを使用し、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。一部の組織は"詐欺即サービス"(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化とサービス化を推進しています。このように進化し続けるテクノロジー駆動型モデルは、従来の法執行手段の有効性を大幅に弱めています。

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東南アジア以外のグローバル展開

東南アジアの犯罪組織はもはや地域に限定されず、世界に拡大しており、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を設立しています。このような拡大は、法執行の難易度を高めるだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化しています。犯罪組織は、地元の規制の抜け穴、腐敗問題、そして金融システムの弱点を利用して、新しい市場に迅速に浸透しています。

アジア

• 台湾：中国の詐欺技術開発センターとなり、一部の犯罪グループが台湾に「ホワイトラベル」ギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術支援を提供している。

• 中国香港と中国澳门：地下マネーロンダリングのハブ、越境資金の流動を助け、一部のカジノ仲介がマネーロンダリングに関与（例：太阳城集团事件）。

• 日本：2024年のネット詐欺被害が50％増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関与している。

• 韓国：暗号通貨詐欺が急増、犯罪グループが韓国ウォンに連動したステーブルコイン（例えばKRW-pegged USDT）を利用してマネーロンダリングを行っている。

• インド：市民がミャンマー、カンボジアの詐欺センターに人身売買され、2025年インド政府が550人以上を救出。

• パキスタンとバングラデシュ：詐欺の労働力供給地となり、一部の被害者はドバイに誘拐された後、東南アジアに転売される。

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アフリカ

• ナイジェリア：ナイジェリアはアジアの詐欺ネットワークがアフリカへ多様化する重要な目的地となっています。2024年、ナイジェリアは大規模な詐欺グループを摘発し、148人の中国国民と40人のフィリピン国民を逮捕しました。これは暗号通貨詐欺に関与しています。

• ザンビア：2024年4月、ザンビアは詐欺グループを摘発し、77人の容疑者を逮捕しました。その中には22人の中国国籍の詐欺首謀者が含まれ、最高で11年の禁錮刑を言い渡されました。

• アンゴラ：2024年末、アンゴラは大規模な襲撃を行い、数十人の中国市民がネットギャンブル、詐欺、サイバー犯罪への関与が疑われて拘留された。

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###南アメリカ

• ブラジル：2025年に「オンラインギャンブル合法化法案」を通過させるが、犯罪組織は引き続き未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行う。

• ペルー：台湾の犯罪団体「紅龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシア労働者を救出。

• メキシコ：麻薬カルテルはアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0%-6%の低い手数料を徴収している。

中東

• ドバイ：世界のマネーロンダリングセンターになる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の主犯がドバイで豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移転。詐欺グループがドバイに"リクルートセンター"を設立し、労働者を東南アジアに誘い込む。

• トルコ：一部の中国の詐欺首謀者が投資による市民権取得プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際手配を回避しています。

ヨーロッパ

• イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となっており、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。

• グルジア：バトゥミで「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪グループがカジノとサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。

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新興不法ネットマーケットとマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手段が打撃を受ける中、東南アジアの犯罪組織はより隠密かつ効率的な違法ネットワーク市場やマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは一般的に暗号通貨サービス、匿名決済ツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪団体に詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AI深層偽造ソフトウェアなどを提供しています。また、暗号通貨、地下両替商、Telegramの闇市場を通じて資金の迅速な流動を実現し、世界の法執行機関に前例のない挑戦をもたらしています。

テレグラムブラックマーケット

犯罪者が東南アジアの多くのTelegramベースの違法オンラインマーケットやフォーラムで提供するサービスの範囲はますますグローバル化しています。それに対して、ダークウェブは一定の専門的知識が必要で、リアルタイムのインタラクションが欠如しており、技術的なハードルが高いです。一方、Telegramはアクセスしやすく、モバイル優先のデザイン、強力な暗号機能を備えています、