2024年5月ブロックチェーンセキュリティ事件の振り返り

5月に、ブロックチェーン分野で合計37件の重大なセキュリティ事件が発生し、総損失は1.54億ドルに達し、4月から52.5%増加しました。その中で、ハッキングによる損失は5451万ドル、フィッシング詐欺による損失は9740万ドル、ラグプルによる損失は204万ドルです。

ハッカー攻撃

5月に11件の典型的なハッカー攻撃事件が発生し、約5451万ドルの損失をもたらしました:

1. Fantomチェーン上のGNUSが攻撃され、127万ドルの損失が発生
2. BlastエコシステムのBloomプロジェクトが攻撃を受け、54万ドルの損失
3. Web3ゲーム「Galaxy Fox」が攻撃され、30万ドルを失った
4. BaseエコシステムTsuruが攻撃を受け、41万ドルの損失
5. ArbitrumチェーンのPredy Financeが攻撃を受け、460,000ドルを失った
6. Alex Labは秘密鍵が盗まれ、630万ドルの損失を被りました
7. OptimismチェーンのSonne Financeが攻撃を受け、2,000万ドルの損失を被った
8. Solanaエコシステムのpump.funプロジェクトが攻撃を受け、190万ドルの損失
9. Gala Gamesが攻撃を受け、2250万ドルの損失を被った
10. TonUPは設定ミスにより攻撃を受け、10.7万ドルの損失を被りました
11. BaseエコシステムNormieが攻撃され、49万ドルの損失

フィッシング詐欺とRug Pull

5月に6件の典型的なフィッシング詐欺とRug Pull事件が発生し、約8790万ドルの損失をもたらしました:

1. ある大口投資家のアドレスがアドレス中毒詐欺に遭い、7200万ドルの損失を被った。
2. Polygonチェーン上の虚偽Pii ParkプロジェクトのRug Pullにより、49万ドルの損失
3. あるアドレスがPink Drainerによるフィッシング詐欺に遭い、166万ドルの損失を被りました
4. あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、125万ドルの損失を被った
5. あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、560万ドルのPendle yieldトークンを失った
6. あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、690万ドルの損失を被った

暗号犯罪の事例

5月に20件の重大な暗号犯罪事件が発生し、関与した金額は巨大です。

1. 重慶市の委託契約紛争事件の終局判決は、当初の判決を支持し、委託購入契約は無効であると判断しました
2. 天水警察が仮想通貨マネーロンダリング団を摘発し、13人を逮捕した
3. 成都は、仮想通貨の地下銀行が関与する138億元を含む大規模な事件を解決しました
4. 吉林で仮想通貨を利用した違法な地下銀行の事件が摘発され、関与した金額は21.4億元である。 5.福建省は仮想通貨詐欺事件を解読し、387,000元の損失を出しました
5. 黒竜江で仮想通貨を利用したマネーロンダリング事件を摘発
6. 香港で3人が暗号通貨詐欺の疑いで逮捕される
7. 香港で国境を越えたマネーロンダリング団体が摘発された
8. アメリカがCartierの相続人を逮捕、USDTを利用したマネーロンダリングの疑い
9. アメリカが1.3億ドルのネット詐欺事件の主犯を逮捕
10. アメリカは2人の中国国籍者が7300万ドルの暗号洗浄に関与していると非難しています
11. FBIが4300万ドルの暗号投資ポンジスキームを摘発
12. トルネードキャッシュの開発者がマネーロンダリング罪で有罪判決を受けた
13. カナダの「暗号通貨の王」が逮捕され、3000万ドルの詐欺の疑い
14. アメリカが台湾の男性を逮捕し、ダークウェブの麻薬市場を運営していた
15. パラグアイが約400人のビットコインマイナーを逮捕
16. トルコで127人が暗号詐欺の疑いで拘留されました
17. マレーシアで10人が暗号通貨を利用したマネーロンダリングの容疑で逮捕されました。
18. アメリカテキサス州がArkbit Capitalに停止命令を出す
19. インド市民がCoinbaseに3700万ドルの詐欺を認める

ブロックチェーン政策

1. 浙江がブロックチェーンなどの分野における重大プロジェクトの建設を促進する措置を発表しました。
2. 浙江における長期介護保障システムにおけるブロックチェーン技術の普及
3. 東陽は企業にメタバースなどの新しい消費シーンの利用を奨励しています。
4. 湖北省は、サプライチェーンに基づくブロックチェーン信用評価メカニズムの構築を探求しています。

ブロックチェーン産業の発展

1. 全国初の国家レベルのブロックチェーンデジタル提単システムが蘇州で稼働開始
2. 福州倉山区がMRメタバース没入型体験プロジェクトを構築
3. 国網数科が「ブロックチェーン+グリーン電力マーク」の国際標準を発表
4. 中国主導の最初の"ブロックチェーン+IoTセキュリティ"国際標準の発表
5. 上海"ブロックチェーン+クロスボーダー電子納税"機能の上线

デジタル資産および業界規制

1. ブラジル中央銀行は今年、ステーブルコインと暗号通貨のルールを策定します。
2. アメリカ合衆国下院が暗号法案FIT21を通過させた
3. 安徽は"皖剣-2024"を開始し、仮想通貨などのネットワークマルチ商法活動を打撃します。
4. 韓国の新しい《寄付法》は暗号通貨の寄付を禁止しています
5. フィリピンは暗号資産の規制フレームワークを導入する予定です。
6. インドネシアは暗号資産委員会を設立した
7. 米SECの委員が英米の"デジタル証券サンドボックス"の設立を提案
8. 韓国は仮想資産市場の操作と詐欺行為に対して厳しく取り締まる。
9. ロシアは住宅内の暗号通貨マイナーに対して高額な罰金を科すことを検討しています。
10. スイスはグローバル暗号通貨報告フレームワークの実施に関する相談を開始した
11. 香港は「マネーロンダリング防止条例」が仮想資産業界に適用されることを強調しています。
12. カナダ歳入庁が仮想資産の脱税を強化

その他の重要なイベント

1. 香港証券監督委員会は公衆に対し、「Quantum AI」による詐欺の警戒を呼びかけています。
2. 香港証券監察委員会は、仮想資産ETF製品の運営において各段階でライセンスを取得する必要があると要求しています。
3. HashKey Groupは香港の仮想資産の全ライセンスを取得しました
4. 報告によると、2024年現在、暗号ハッキングおよび詐欺によって4.73億ドルの損失が発生しました。
5. 英メディアは、チャン・ジーミン事件の6.1万枚のビットコインがイギリス警察と内務省に帰属する可能性があると報じました。
6. コロンビア大統領が違法な暗号プロジェクトの選挙寄付を受け取ったと指摘される
7. アメリカの裁判所は、北朝鮮のハッカーによる犯罪収益を含む279の仮想通貨アカウントを押収するよう命じました。
8. 暗号通貨スーパー政治行動委員会は2024年のアメリカ選挙のために1億ドル以上を調達しました