Telegramプラットフォームが大規模な暗号資産ブラックマーケット取引を暴露

ブロックチェーン分析機関の最新レポートによると、"新币担保"という名前のTelegram取引プラットフォームは2022年以来84億ドル以上の取引額を処理し、"汇旺担保"に次ぐ2番目に暴露されたブラックマーケットプラットフォームとなっています。このプラットフォームは、技術ツールの販売、個人データの取引、マネーロンダリングサービスなど、さまざまな違法活動に関与しています。

報告によると、USDTはこのプラットフォームの主要な取引媒介です。さらに懸念されるのは、一部の資金が北朝鮮のハッカー組織の盗難活動に関連している可能性があることです。

! テレグラムの闇市場には84億ドルの暗号資金が含まれ、北朝鮮のハッカーのマネーロンダリングチェーンが暴露されました

この種の犯罪市場の特徴は、完全にTelegramに依存して運営されていることであり、ネット詐欺に対してあらゆる解決策を提供し、産業化の規模に達しています。報告によると、「新通貨保証」には23.3万人のユーザーがおり、商人が提供するサービス範囲は非常に広く、マネーロンダリング、衛星機器、偽造証明書、さらには被害者の位置を特定するための個人情報データベースを含んでいます。

一部の商人は、国内での追跡や脅迫、代理出産仲介、性行為など、より深刻な違法サービスを提供しており、その犯罪生態はネット詐欺の範囲を超えていることを示しています。

注目すべきは、このプラットフォームが急速に発展しており、2024年第4四半期に初めて単四半期の取引量が10億ドルを突破し、その規模は早期のTorベースの暗号資産市場をはるかに超えていることです。

調査では、昨年7月にある取引所がハッキングされた後、疑わしい北朝鮮のハッカーが"新通貨"と"汇旺"プラットフォームを通じて不正資金を洗浄したことが分かりました。2024年11月12日、22万ドルのUSDTが"新通貨"に関連するウォレットアドレスに転入されました。

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その応答として、Telegramはこの2つのプラットフォームの数千のチャンネルを閉鎖し、合計で350億ドル以上のUSDT取引を処理する巨大な闇市場に対して効果的な打撃を与えました。以前に、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワークはあるグループを「主要なマネーロンダリングの懸念対象」として指定し、アメリカの金融システムへのアクセスを制限しました。

この事件は再び暗号資産市場が直面している規制の課題と、国際的なネットワーク犯罪に対する対策の緊急性を浮き彫りにしました。各国の規制当局は協力を強化し、これらの新興金融犯罪の脅威に共同で対処する必要があります。