ニュージーランド、広範な犯罪対策の一環としてすべての暗号資産ATMを禁止 - 暗号資産ニュースフラッシュ

• ニュージーランド政府は、暗号ATMを禁止し、国際送金を5,000ドルに制限することによってマネーロンダリングと戦っています。
• FIUは、疑わしい行動について銀行やその他の報告機関から定期的に情報を要求する新たな権限を得ることになります。

ニュージーランドは国内のすべての暗号通貨ATMを閉鎖します。政府は本日、ミルクバー、ガソリンスタンド、ショッピングモール、ベイプショップ、ランドリーなどの場所にある約200〜220台の機械が、議会に提出される新しいマネーロンダリング防止法の下で禁止されると発表しました。

司法副大臣ニコール・マッキーは、暗号ATMを利用して資金を海外に移動させることで、犯罪組織がマネーロンダリング、詐欺、薬物密売を行うことを難しくすることが目標だと述べています。この法律は、不正資金が海外に送られるのを防ぐために、国際現金送金に5,000ドルの上限を設ける一方で、日常のニュージーランド人が合法的に海外に送金することを可能にします。

「この政府は、正当なビジネスを不必要な書類作成に縛り付けるのではなく、犯罪者をターゲットにすることに真剣です」と、マッキーは記者会見で述べました。彼女は続けて言った、

2019年以来、世界の金融および規制の状況は大きく変化しました。私たちは、犯罪者のマネーロンダリング能力を狙いながら、ニュージーランドの企業が効率的かつ競争的に運営できるようにする、よりスマートで機敏なAML/CFTシステムが必要です。

4月に発表された政府の報告書によると、犯罪者が現金を迅速に暗号通貨に変換するために暗号ATMをますます利用しており、これにより薬物の支払いや詐欺に関連する資金の移動が容易になっています。ニュージーランドでは現在、220台以上のこれらの機械が稼働しています。

なぜ禁止されているのか？

ニュージーランドにおける暗号ATMの禁止は、金融システムの犯罪的利用を防ぐという中心的な問題に帰着します。何年もの間、暗号ATMはショッピングモール、ランドリーマット、ベイプショップなどの日常的な場所に設置され、最小限の監視のもとで運営されてきました。それらは、犯罪ネットワークが資金を流すための簡単な手段となっています。

これらの機械は、個人が現金を暗号通貨に変換し、しばしば数分以内にオフショアに移動させるための迅速で主に匿名の方法を提供しています。政府の諮問グループは、これを「組織犯罪のための重要なツール」と表現しました。特に麻薬密売や詐欺においてです。

ニュージーランドの金融情報部門も懸念を示しています。法執行を強化するために、機関は今後、銀行やその他の金融機関から継続的な情報を要求する権限を拡大され、疑わしい個人を追跡し、調査することができます。

法律が施行されると、CoinFlip (が運営する機械を含むすべての既存の機械は、シャットダウンされなければなりません。また、現金ベースの国際送金に対して新たに$5,000の制限が課され、不正資金を国外に移動するためにしばしば使用されるもう一つの手段が閉ざされることになります。

これにより、ニュージーランドは他の国々と同様の立場にあります。オーストラリアでは、金融情報機関AUSTRACが暗号ATMでの現金預金および引き出しに対してAU$5,000 )約NZ$5,400(の上限を導入し、より厳格な顧客確認)KYC(のチェックと監視ルールを施行するための特別タスクフォースを結成しました。

他の国々も対策を講じています。イギリスは2022年に公共の場での暗号ATMを禁止し、シンガポールも規制のアプローチを強化しています。アメリカのワシントン州スポケーンのような都市でも、地方の公務員が最近暗号ATMを完全に禁止する投票を行い、既存のキオスクをすべて撤去し、新たな設置を阻止しています。