東南アジアが世界のネット犯罪の中心になり、暗号資産がマネーロンダリングの主要な手段になっている

国連薬物犯罪事務所（UNODC）が最近発表した報告書は、東南アジア地域が世界のネット犯罪と違法金融活動の中心であることを明らかにしています。報告書は、この地域の合成薬物市場が飽和状態に近づく中で、犯罪組織が詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を主要な利益手段として迅速に転換していると指摘しています。そして、オンライン賭博、仮想資産サービスプロバイダー、地下市場、暗号化決済ネットワークを通じて、越境的で高頻度、低コストのブラック産業システムを構築しています。

! UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります

東南アジアの犯罪生態系の特徴

東南アジアのネット犯罪産業は以下の特徴を示しています:

1. 高い流動性と適応性: 犯罪組織は法執行の圧力や政治状況に応じて、迅速に活動拠点を調整し、"打撃-移転-回流"の循環を形成することができる。

2. システム化された詐欺産業チェーン: データ収集、詐欺の実行からマネーロンダリング、出金までの完全な産業チェーンが構築されています。2023年のアメリカにおける暗号資産詐欺による損失は56億ドルを超え、そのうち約44億ドルは東南アジアの「ブタを殺す詐欺」に由来しています。

3. 人口売買と強制労働: 詐欺的な園区のスタッフは世界50カ国以上から来ており、虚偽の求人を通じて入国した後に支配され、さらには何度も転売されることがある。

4. 技術エコシステムの継続的な進化: 衛星通信、私有電網などのインフラが普遍的に展開され、暗号化通信、AI生成コンテンツ、自動化フィッシングスクリプトなどの技術手段が広く使用される。

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世界的な拡張トレンド

東南アジアの犯罪組織は、アジアの他の地域、アフリカ、南米、中東、さらにはヨーロッパに拡大しています:

• 台湾が詐欺技術の研究開発センターになった
• 中国香港とマカオが地下銀行のハブになる
• 日本と韓国での仮想通貨詐欺は増加傾向にあります
• ナイジェリアなどのアフリカ諸国が新たな詐欺拠点となる
• ブラジル、ペルーなどの南米諸国で関連する犯罪活動が発生しています。
• ドバイが世界のマネーロンダリング中心になる
• 英国の不動産市場はマネーロンダリングに利用されている

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新興の違法ネットワーク市場

Telegramは犯罪者の第一選択プラットフォームとなり、Huione Guaranteeなどの保証市場が急速に台頭している:

1. Telegramの闇市場: 利便性が高く、暗号化の強度が高く、自動化をサポートするため、東南アジアの犯罪者の主要な集まる場所となっている。

2. 完全なライト保証: 早期に果敢な国境警備隊が制御し、35万人のユーザーを惹きつけ、詐欺センターに全てのサービスを提供していた。

3. Huione Guarantee: 現在最大の違法取引市場の一つで、ユーザーは97万人以上、年間取引量は数百億ドル、技術からマネーロンダリングまでのワンストップサービスを提供。

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国際犯罪ネットワークと法執行の課題

国際犯罪組織は複雑なビジネス構造や多重国籍、暗号資産などの手段を利用して規制を回避し、法執行に巨大な課題をもたらしています。

• 多国籍のパスポート、シェル会社、ブロックチェーン決済を利用して異なる法域を行き来する
• 刑事共助の手続きが長く、暗号資産の追跡が難しい
• 単一国家の法執行活動の効果は限られている

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提案

対策には次のものが含まれます:

1. グローバルな統一された暗号資産のマネーロンダリング防止基準を推進する
2. クロスボーダー資産凍結と犯罪追跡の協力を強化する
3. 多国間メカニズムを構築し、高リスクプラットフォームに制裁を科す
4. 執法機関とブロックチェーン監視機関との協力を強化する
5. 政府の意識を高め、規制フレームワークを整備する 6.法執行機関の技術能力を強化する
6. 政府部門間の調整を促進する 8.実用的かつ効果的な地域協力の推進

全方位で多層的な国際協力を通じてのみ、ますます複雑化するグローバルなネットワーク犯罪問題に効果的に対処し、金融システムの安全と社会の安定を維持することができます。

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