テレグラムダークウェブプラットフォームは大規模な暗号化資金取引に関与しており、北朝鮮のハッカーが関与している可能性があります

ブロックチェーン分析会社Ellipticの最新の報告によると、「新コイン担保」と呼ばれるTelegram取引プラットフォームは2022年以降、840億ドル以上の取引を促進してきたとされています。これにより、「汇旺担保」に次いで暴露された2番目のダークウェブ取引プラットフォームとなりました。

! テレグラムの闇市場には84億ドルの暗号資金が含まれ、北朝鮮のハッカーのマネーロンダリングチェーンが暴露されました

報告は、USDTがこのプラットフォームの主要な取引媒介であると指摘しています。さらに懸念されるのは、一部の資金が北朝鮮のハッカーによって盗まれた不正資金と関連している疑いがあることです。

これらのプラットフォームは、犯罪者に対してワンストップサービスを提供し、技術ツールからマネーロンダリングなどの包括的な解決策をカバーしており、ネット詐欺が産業化の傾向を示しています。報告によると、新コイン担保は23.3万人のユーザーを持ち、その商業者が提供するサービスにはマネーロンダリング、衛星機器、偽造書類、個人情報データベースなどが含まれています。

さらに、一部の商人は国内での追跡脅迫、代理出産仲介、性取引などの違法サービスさえ提供しており、この犯罪エコシステムの広がりと複雑さを示しています。

Ellipticは特に、新しい暗号プラットフォームの成長速度が驚異的であると強調しています。2024年第4四半期には、単一四半期の取引量が初めて10億ドルの大台を突破し、規模は初期のTorネットワークに基づくダークウェブ市場をはるかに超えています。

調査では、昨年7月にある取引所がハッカーの攻撃を受けた後、疑わしい北朝鮮のハッカーが新コインと汇旺プラットフォームを通じて不正資金を洗浄したことが明らかになりました。2024年11月12日に、22万ドルのUSDTが新コインが管理するウォレットアドレスに転送されました。

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応じて、Telegramはこの2つのプラットフォームの数千のチャンネルを閉鎖し、350億ドル以上のUSDT取引を処理している最大のダークウェブ市場の効果的な崩壊を引き起こしました。

以前、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワークは、あるグループを「主要なマネーロンダリングの懸念対象」として指定し、アメリカの金融システムへのアクセスを制限しました。

この出来事は再び暗号通貨市場が直面している規制の課題と、国際的なネットワーク犯罪の複雑さを際立たせました。法執行機関が取り締まりを強化する中で、私たちはより多くの類似プラットフォームが暴露され、閉鎖されるのを見るかもしれません。しかし、これはまた、私たちが革新と規制の間でバランスを求め、暗号資産の健全な発展を確保する必要があることを思い出させます。