米国当局、2人の仮想通貨創業者を6億5000万ドルの詐欺で起訴

米国当局は、数千人の投資家を欺いた暗号投資詐欺を運営したとして2人の男性を起訴しました。

月曜日に公開された起訴状によると、共同創設者のマイケル・シャノン・シムズとフアン・カルロス・レイノソは2019年に偽の投資プラットフォームを立ち上げ、数年間にわたってその計画を運営し、崩壊する前に6億5000万ドル以上を集めました。

オメガプロと呼ばれるこのプラットフォームは、投資家に16ヶ月で最大300%のリターンを約束し、エリートトレーダーが外国為替市場を通じて利益を生み出していると主張しました。資金は暗号通貨で集められ、内部者によって管理されるウォレットを通じて移動され、その後静かにトッププロモーターに支払われました。

プロジェクトを正当なものに見せ、新しい投資家を惹きつけるために、シムズとレイノソはラテンアメリカ、ヨーロッパ、アメリカで派手なイベントを開催しました。彼らは高級車やデザイナーブランドを用いてソーシャルメディアでOmegaProを宣伝し、さらにはバージ・カリファに会社のロゴを投影しました。

計画が崩壊し始めたとき、OmegaProの共同創設者たちは、ネットワークハックの被害に遭ったと主張しました。被害者には、資金が再構築の一環としてBroker Groupという新しいプラットフォームに移されると告げられました。しかし実際には、引き出しが停止され、ユーザーは両方のプラットフォームで自分の資金にアクセスできなくなりました。

両者は現在、詐欺とマネーロンダリングの容疑を受けており、有罪となった場合、最大でそれぞれ40年の懲役刑に直面しています。この事件は、近年の最大の暗号詐欺起訴の一つであり、世界の金融当局がデジタル資産詐欺を排除するための取り組みを強化する中で発生しました。

先週、英国の金融行動監視機構（FCA）は、同様の詐欺計画の背後にいる二人の男性に対して合計12年の懲役刑を確保しました。このケースでは、創設者たちが偽の暗号投資サービスを宣伝し、信頼を悪用し、規制上の保護を回避しました。この計画は、複数の被害者に約150万ポンドの損失をもたらしました。

オメガプロの摘発についてコメントしたアメリカ合衆国司法省の刑事部門の責任者は、投資家を狙った暗号詐欺スキームに対して当局が引き続き取り締まりを行うと述べました。

「私たちは、これらの複雑で狡猾なデジタル資産投資者詐欺に対抗するための取り組みを先導しています」と彼は述べ、検察官たちは「多くの被害者のために正義を追求することにコミットしている」と付け加えました。