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Web3開発者がプロジェクトの法律リスクを特定する方法：4つの高頻度違法パターンの解析
Web3プロジェクトの法的リスク識別：開発者が知っておくべきこと
Web3業界では、プロジェクトのコンプライアンスはしばしば無視されがちですが、非常に重要な問題です。多くの起業家や業界関係者は、プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に展開されている限り、「自然なコンプライアンス」が実現できると誤解しています。しかし、プロジェクトのコンプライアンスの鍵は、そのビジネスモデル、資金構造、実際の運営にあり、表面的な海外構造にはありません。
中国国内で中国のユーザーにサービスを提供しているチームにとって、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクをより重視する必要があります。本記事では、開発者がWeb3プロジェクトが「刑法のレッドライン」に触れているかどうかを迅速に判断する方法を探り、4つの高頻度の違法リスクパターンを例として挙げ、開発者が基本的な識別能力を構築する手助けをします。
Web3プロジェクトが法的なレッドラインを犯しているかどうかを判断するには？
識別次元1:ギャンブル関連(カジノ開業罪)
典型的な特徴：入金入口 + ランダムなプレイ方法 + 引き出しパス
重要な要素には通常、次のものが含まれます：
この「チャージ-ベット-引き出し」という三段階のプロセスは、「ギャンブルの閉じたサイクル」と見なされやすい。
Identification Dimension 2: Pyramid Schemes (ネズミ講の組織化とリーディング)
典型的な特徴：ユーザー料金 + 招待報酬 + 多層レベルのリベートチェーン
一般的なマルチ商法構造の特徴：
プロジェクトの報酬モデルが開発者を中心に構築され、支払い行動や階級構造と直接関連している場合は、マルチ商法の疑いがあるかどうかに特に注意する必要があります。
特定次元3:違法な資金調達(公的預金の違法な吸収/資金調達詐欺)
典型的な特徴:一般の人々からの資本を引き付ける+有望なリターン+財務資格がない
リスクポイントは主に二つの側面に集中しています：
一般的な高リスクのパターンには次のものが含まれます：
識別次元4:違法な事業活動(違法なビジネス犯罪)
典型的な特徴：暗号通貨のマッチング + OTC取引 + 法定通貨の入出金チャネル
一般的な高リスク行動パターン：
高危なWeb3プロジェクトを正確に識別し、刑事法的リスクを避けるにはどうすればよいか？
Web3プロジェクトに参加する前に、開発者は基本的な法律リスク認識フレームワークを持っている必要があります。以下の3つの自己チェックの提案は特に重要です：
モデルを確認する：ギャンブル、マルチ商法、違法な公共預金の吸収、または違法な営業などの4つの高頻度の刑事リスク構造が存在するか？
問いの論理：プロジェクトはトークンを発行していますか？トークン/ポイントはどこから来ますか？ユーザーの資金はどのようにプラットフォームに入りますか？資金はどのように退出しますか？トークンは誰によって償還され、法定通貨への交換ルートはありますか？
記録を残す：技術契約や要件定義書において、自らが開発サービスのみを提供し、プラットフォーム運営の責任を負わないことを明示する。また、プロジェクト側とのゲームプレイの適合性や資金の流れに関する議論を記録し、後の自己保証の証拠とする。
まとめ
Web3エコシステムでは、開発者は技術の実装能力を身につけるだけでなく、法律のレッドラインを認識する能力も必要です。技術に加えた法律遵守の意識は、現代の開発者にとって欠かせない実力です。技術にも法律にも精通した開発者だけが、真に判断力と生存能力を備えたビルダーとなることができます。
Web3業界の発展はコンプライアンスの構築なしには成り立たず、開発者はその中で最も見落とされがちでありながら、最も核心的な部分です。私たちは将来的に、より多くの技術者と共に、安全で透明な基盤の上にプロジェクトを推進できることを望んでいます。