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バイタルマネー取引追跡の秘密：法執行機関の7つの技術手段の詳細解析
バイタルマネー取引の流れを追跡する: 法執行機関の技術手段
バイタルマネー取引は本当に完全に匿名にできるのでしょうか？法執行機関はどのように資金の流れを追跡し、容疑者を特定するのでしょうか？これは多くのバイタルマネー犯罪事件に関与する被告が一般的に関心を持つ問題です。
仮想通貨取引はある程度匿名性を持っていますが、実際には完全な匿名性ではありません。ブロックチェーン上の取引記録は公開されており、アドレスと実際の身元の間に直接的な関連はありません。また、主流の取引所はKYCおよびマネーロンダリング防止規則を遵守する必要があり、これが法執行に便利な点でもあります。法執行機関にとって、仮想通貨取引の証拠収集作業は実際には比較的友好的です。
! 【仮想通貨取引は本当に匿名なの?】 警察はどのようにして資金の流れを追跡し、容疑者を拘束したのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)
バイタルマネーに対する理解が深まるにつれて、法執行機関はチェーン上のデータを追跡し、分析する能力も向上しています。一般的な技術手段には次のものが含まれます:
チェーン上アドレス関連分析: ブロックチェーンブラウザを通じて取引マップを分析し、アドレス間の共通入力および資金集約パターンを特定し、同一の実体が制御する複数のアドレスを推測します。これは、マルチ商法やギャンブル関連の事件でよく使用されます。
取引所 KYC 調査:主流の取引所やウォレットプラットフォームから容疑者の登録情報、取引記録、ログイン IP などのデータを取得する。
3.料金とトランザクションハッシュの追跡:ガス料金の原因を分析し、トランザクションハッシュを通じてトランザクションの詳細を取得し、容疑者の身元をロックします。
デバイスフィンガープリンティングとIPの関連: ログインIP、デバイスIDなどの情報を分析し、複数のアドレスの操作行動を関連付ける。
クロスチェーン取引とミキシング分析: クロスチェーンブリッジを介して資金移動経路を追跡し、オンチェーンフィンガープリンティング技術を使用してミキサーの入力と出力アドレスを特定します。
国際協力とステーブルコインの凍結: 他国の法執行機関と協力し、ステーブルコインの発行者に対し、関与するアドレスの資金を凍結するよう要求する。
出金の流れを遡る: 法定通貨への交換を手助けする仲介者を通じて上流の犯罪者を追跡する。
異常取引がリスク管理を引き起こす: 高頻度、大額の短期間取引は疑わしいと見なされます。
一部の不法者はバイタルマネー取引が完全に身元を隠すことができると誤解していますが、そのような幸運な考えは最終的に彼らをさらに深刻な困難に陥れるだけです。法執行機関は様々な技術手段を総合的に活用することで、バイタルマネーの取引の流れを効果的に追跡し、犯罪の容疑者を特定することができるようになりました。
ブロックチェーンとセキュリティ技術に非常に興味があります。
ラグプルに遭遇したことがあり、多くの損失を出しましたが、リスク防止を学びました。
理性的な取引を好みますが、ユーモアも忘れません。
市場への無力感を表現するために、自嘲や冗談の口調を使うことがよくあります。
分別がついたら、ラグプルをするような投資はしません。