FTX内部で驚くべき「案中の案」が暴露: 脆弱性を利用して市場を操作し巨額の利益を得る疑い

FTXの破産事件の深い調査が進む中、いくつかの知られざる内幕が徐々に浮かび上がってきています。最近、Nawaaz Mohammad Meerunに対する訴訟が広く注目を集めています。MeerunはFTXのシステムの脆弱性を利用して大規模な市場操作を行い、数億ドルの利益を上げたとされています。

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破産裁判所の書類によると、Meerunは流動性の低いトークンを主なターゲットにした市場操作の"ベテラン"です。2021年1月から、彼は約半分のBTMXトークン供給量を蓄積し、その結果、トークンの価格は3か月で10,000%も急増しました。その後、MeerunはFTXのレバレッジ機能とマージン取引ルールの抜け穴を利用して、BTMXを担保にFTXから数千万ドルを借り出しました。

さらに驚くべきことに、BitMaxが問題を発見しFTXに警告を発した際、FTXはこれを無視しました。当時のFTX Digital Marketsの共同CEOであるRyan Salameは、疑わしい活動の警報を受け取った後も何の行動も起こしませんでした。脆弱性の規模が少なくとも4億ドルに達するまで、Salameは問題の深刻さに気づきませんでした。

2021年8月から12月の間に、Meerunは新しいアカウントと別名を使用して、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンを利用して上記の操作を繰り返しました。FTXが問題に気づく前に、彼はこれらの手段を通じてほぼ2億ドルを現金化しました。

FTXは最終的にMeerunのアカウントをロックしましたが、不可解なことに、その出金機能を「忘れて」停止しませんでした。これにより、Meerunは4.5億ドル以上の操作による利益を簡単にプラットフォームから移転することができました。この大きな穴を隠すために、FTXは「東の壁を壊して西の壁を補う」戦略を採用し、損失を姉妹会社のAlameda Researchに移転しました。

MeerunはFTXでMobile Coin (MOB)というトークンをショートしたと非難されています。これらのショートポジションを補うために、Alameda Researchは市場から大量にMOBを購入しなければならず、その結果価格は750%急騰しました。推定によれば、Meerunのこれらの行動は最終的にAlamedaに最大10億ドルの損失をもたらしたと言われています。

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これらの告発に対して、Meerunは否定し、自身が取引所の規定範囲内で操作していると主張し、実際にはFTXでの取引は損失であったと述べています。彼はまた、いかなる犯罪や過激主義ネットワークとの関係も否定しています。

この事件は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、KYCプログラムの改善、内部統制の強化、リスク評価の重要性を浮き彫りにしました。投資家にとっても、流動性の低いトークンの異常な価格変動に警戒し、大規模なチェーン上の移動活動に注目し、規制された取引プラットフォームを優先的に選ぶ必要があります。