バイタルマネー取引プラットフォームラグプル事件及び投資リスク防止

最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流バイタルマネーの価格が大幅に上昇する中、多くの投資家が大量の資金を暗号資産市場に投入し、この"スーパーブルマーケット"の機会をつかもうとしています。しかし、機会の裏にはリスクが潜んでおり、一部の悪人もバイタルマネー投資者の資金に目を向けています。

2024年2月23日、香港に本社を置くと称する暗号通貨プラットフォームが突然オンラインウォレットから約5700万ドルを引き出し、その後ウェブサイトを閉鎖して消えた。これは2024年の香港のバイタルマネー業界での最初の大規模なラグプル事件となった。

ラグプル事件始末

この取引プラットフォームは実際には以前の"币夫网"が新しい名前に変わっただけです。2019年頃から、このプラットフォームは複数のアカウントを使って自己取引やクロスプラットフォーム取引などの方法で偽って取引量を増加させていました。2023年9月、このプラットフォームは自らを"世界の時価総額のリーディングの暗号通貨取引所の1つであり、日々の取引量は約260億ドル"と主張しました。

しかし、第三者の暗号資産犯罪研究機関の報告によると、このプラットフォームの実際の取引データは公開データのおよそ1%程度しかない可能性があります。それでも、効果的な規制が欠如しているため、このプラットフォームは頻繁に小通貨を上場させたり、取引を水増ししたりすることで、多くの一般投資家を引き付けることができます。

ラグプル前の2日間、そのプラットフォームの取引データは断崖式の下落を示し、2月22日の取引データはほぼ"直角"の下落を示し、極度に異常でした。2月23日、プラットフォームはオンライン財布から約5650万ドルのバイタルマネーを直接引き出し、5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCを含み、その後ウェブサイトを閉鎖し、コミュニティのカスタマーサービスアカウントを削除しました。

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どのように落とし穴を避けるか

1. 小型プラットフォームから遠ざかる：投資家は取引プラットフォームを慎重に選ぶべきであり、短期的な高収益を求めるあまり、潜在的なリスクを無視してはいけません。

2. 第三者のデータツールを有効活用する：第三者のデータ分析ツールを合理的に使用することで、投資家はプラットフォームの異常な行動を識別するのに役立ちます。Dune AnalyticsやChainalysisなどのオンチェーンデータ監視および分析ツールは、客観的な参考を提供します。

3. 取引所の人事異動に注目する：暗号資産プラットフォームの重大な人事異動は、プラットフォームの経営戦略の変更や潜在的なリスクを示唆する可能性があります。例えば、そのプラットフォームはラグプルの1ヶ月前に、表向きのCEOが突然辞任しました。

権利保護に関するアドバイス

中国本土の投資家にとって、香港地域の暗号通貨取引プラットフォームで詐欺に遭った場合、以下の権利保護手段を検討することができます。

1. 香港警察または香港政府の合同金融情報ユニット(JFIU)に報告または苦情を申し立てる。

2. 損失額が大きい場合は、弁護士に委託して香港の裁判所に緊急差止命令を申請することができます。

3. 民事訴訟を通じて詐欺に遭った資金を回収することが可能で、考えられる訴因には詐欺、不当利得、法律上の構成信託または推定信託などが含まれます。

4. 必要に応じて弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請し、関連する証拠を取得することができます。

注意すべき点は、香港地区の追徴および損失回復制度が本土と大きな違いがあるということです。香港の司法機関は主に刑事事件そのものを処理し、被害者の資金を直接回収する責任を負いません。そのため、被害者はしばしば損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。

まとめ

オフショアの暗号取引プラットフォームへの投資には慎重を期す必要があります。短期的な高利は巨大なリスクを伴うことを忘れないでください。特に海外の他の国や地域で発生する詐欺事件は、最終的に司法手続きを通じて損失を回収することが難しい場合があります。投資家はバイタルマネー市場を冷静に見つめ、リスク対策をしっかりと行い、一時的な欲望から不必要な財産損失を避けるべきです。