香港で12人逮捕、当局が1500万ドルの現金と暗号資産マネーロンダリング作戦を発見：報告

香港警察は、詐欺的な銀行口座を通じてHK$118百万(US$15百万)を洗浄したとして非難される国境を越えた犯罪組織を解体し、全市的な作戦で合計12人を逮捕したと、南華早報(SCMP)が最初に報じました。

警察によると、犯罪シンジケートが本土中国人を勧誘し、何百万もの資金を洗浄した

SCMPは、香港の商業犯罪捜査局が木曜日に行った襲撃中に、20歳から40歳の男性9人と女性3人を逮捕し、現金105万香港ドル、560枚以上のATMカード、携帯電話、銀行書類を押収したと報じた。容疑者はマネーロンダリングの共謀の罪に直面している。

香港では詐欺関連の犯罪が急増しており、昨年報告された犯罪件数はほぼ95,000件で、そのほぼ半分が詐欺に関連しています。 当局は、2024年の10,000件の詐欺関連の逮捕者の73%を、違法な利益を隠すために使用される「シェルアカウント」の保有者として特定しました。

教育長のシャーリー・クォック・チンイーは、シンジケートが2023年7月から本土の中国国籍者を募り、従来の銀行やデジタルバンクでシェルアカウントを開設させたと述べました。彼女は、これらのアカウントが詐欺スキームから不正資金を受け取っていたと報道陣に説明しました。

監督は述べた:

これらの人々は他の銀行カードを使って現金を引き出し、その資金をいくつかの仮想資産取引所に運び、暗号通貨に変換する手段としてマネーロンダリングを行うように手配されていました。

この事件は、2023年から2025年にかけてのハッキングと高級品購入を伴う2億6300万ドルの暗号通貨の盗難及びマネーロンダリング陰謀に関して12人を起訴した別のアメリカの取り締まりに続いています。その特定の事件では、アメリカ合衆国司法省(DOJ)が、 alleged conspiracyのメンバーが何人かが逮捕された後もその活動を続けていたと主張しました。

香港の事例では、商業犯罪局の当局が個人の銀行口座情報を貸し出したり販売したりする者に対して厳しい判決を強調し、金融犯罪対策への取り組みが強化されていることをSCMPの記者キャニックス・ヤウが指摘しました。昨年、香港のテクノロジー犯罪警察諮問グループは、デジタル資産に関連する犯罪活動の増加について警鐘を鳴らしました。彼らの警告は、技術を利用した金融不正行為における不安な傾向を強調しました。