サムライウォレットの創設者が1億ドルのビットコインマネーロンダリング事件で有罪を認める

サムライの創設者たちは、プライバシーツールであるWhirlpoolとRicochetを使用して1億ドルをマネーロンダリングしたとして、最大25年の懲役刑に直面しています。

検察は、そのウォレットがシルクロードのようなダークネット市場に関連する20億ドル以上を処理したと主張しています。

法的措置は、FinCENの証拠が withheld され、DOJ がオープンソースの暗号ソフトウェアを対象にした越権行為を主張しました。

プライバシー重視のビットコインウォレットであるサムライウォレットの創設者が、1億ドル以上に関わる連邦マネーロンダリング事件で有罪を認めたと、最近共有された文書によれば報じられています。ケオネ・ロドリゲスとウィリアム・ロンガン・ヒルは、水曜日にニューヨークのデニス・コテ判事の前で行われた法廷審理中に有罪の主張を変更しました。彼らは今、最大で25年の懲役に直面しています。この展開は、検察が取引の起源を隠す暗号ツールを標的にした数ヶ月の法的挑戦に続くものです。

創業者は複数回の解雇試みの後、罪を認める

ロドリゲスとヒルは、2024年4月に最初に起訴されました。彼らはどちらも不正を否定し、起訴を却下するためのいくつかの動議を提出しました。6月には、彼らの法的チームが4月12日に発表された司法省の政策メモを引用し、この件が執行の閾値を満たしていないと主張しました。彼らは、司法省が他者によってどのようにソフトウェアが使用されたかについて開発者を追及できないと主張しました。

その後、弁護側は別の申し立てを提出し、検察側がFinCENから証拠を隠していたと主張した。隠された通信は、Samourai Walletがマネー送信業者として登録する法的義務がないことを述べていたとされる。司法省は、その資料を開示する必要はなく、申し立てに反対した。

DOJはサムライが何十億ドルもの犯罪取引を処理したと主張しています

裁判所の文書によると、Samourai Walletは、違法活動に関連する20億ドル以上の取引を処理しました。検察官は、1億ドル以上がSilk Roadのようなダークネットプラットフォームから来ていると報告しました。米国司法省は、Bitcoin資金の出所を隠すために使用された2つの重要なウォレット機能、WhirlpoolとRicochetを特定しました。

内部のメッセージやソーシャルメディアの投稿は、創設者たちがプラットフォームの使用方法を知っていたことを示していた。DOJは、その通信を引用してプラットフォームが違法目的でマーケティングされていたという主張を支持した。両方の機能は、ブロックチェーンの追跡を妨げるように設計されており、資金の追跡を困難にしていた。

刑事訴訟がオープンソースの暗号プロジェクトに対する法的基準を設定する可能性がある

この告発には、最大20年の懲役が科されるマネーロンダリングの共謀が含まれており、さらに5年を加算される無許可の送金業務の運営が含まれています。これらの進展は、他の暗号プライバシープラットフォームに対する同様の措置に続くものです。

トルネードキャッシュの共同創設者ローマン・ストームは、現在、米国の制裁を違反した関連の罪で裁判に直面しています。彼の裁判は7月にマンハッタンの裁判所で始まりました。検察官は、違法な行為者によるツールの使用を引用し、その事件において同様の立場を取っています。

別の訴訟では、ブロックチェーン開発者が、非保管型の暗号ソフトウェアクリエイターを標的にしたことで、DOJの権限の行使を非難しました。両方の事件の結果は、今後の米国法の下でオープンソースの暗号開発者がどのように扱われるかに影響を与える可能性があります。