アルゼンチン、テロ資金調達に関連する暗号資産ウォレットを凍結

アルゼンチンの金融情報ユニット(UIF)は、外国のテロ活動の資金調達に関連するいくつかの暗号通貨ウォレットを凍結することを決定しました。 当局は、ハイアト・タフリール・アルシャームとして知られるシリアのテロリストグループと、これらの行動に関連する2人の容疑者に焦点を当てています。

アルゼンチンがテロ資金調達の疑いのある暗号通貨ウォレットに対して行政凍結措置を発行

アルゼンチンは現在、テロ資金調達のための暗号通貨ファンドの使用に取り組んでいます。アルゼンチンのマネーロンダリングおよびテロ対策監視機関である金融情報ユニット(UIF)は、国内の暗号通貨取引所の利用が、アルカイダと関係のあるシリアのテロリストグループであるハイエット・タフリール・アルシャーム(HTS)に関連している可能性があることを検出しました。

調査によると、アルゼンチンに住むロシア国籍の個人と、米国財務省とイスラエル国家テロ資金対策局によって特定された別の外国国籍の個人が、このグループと協力している可能性がある。

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS)は最近、米国国務省によって外国のテロ組織(FTO)としての指定が取り消されました。しかしながら、このグループは依然として国際的な反テロ組織によってテロ組織として認識されています。

アルゼンチンでテロ行為を行うためにこれらの資金が使用されるという兆候はありませんが、同国は国際的なテロ資金供給のリスクがある場合に行動するよう、金融行動タスクフォース(FATF)に義務付けられています。

この措置はUIFによって提案され、地元の情報源と国際的な情報源の2つからの情報提供を受け、連邦裁判官に通知され、暗号資金の管理凍結が承認されました。

地元の情報源は、行動に関連して「第一歩として、彼が行ったり試みたすべてのウォレットと資金移動を凍結することが決定され、今後は司法制度の介入により他の措置が強化される」と述べた。

これらの同じ情報源は、これらの資金の取引の連鎖において、他の違法組織との関係を持つ可能性のあるアドレスが存在することも明らかにしましたが、具体的な詳細は提供されていません。

詳細を読む: 米国がハマスに関連する200万ドルの暗号通貨に対する民事没収措置を解除