Pada 30 Juli, antara tahun 2020 hingga 2021, terdakwa Wan Mouyuan, Chen Mouwen, dan Huang Mouyuan dengan tujuan mencari keuntungan, melakukan kegiatan jual beli forex secara ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara. Di antara mereka, terdakwa Wan Mouyuan bertanggung jawab untuk menghubungi pelanggan yang membutuhkan USD, dan melalui Chen Mouwen menghubungi Huang Mouyuan, mengirimkan RMB yang sesuai atau USDT (Uang Virtual yang dikenal sebagai Tether) yang dibeli dengan RMB ke akun penerimaan RMB atau alamat penerimaan USDT yang diberikan oleh Huang Mouyuan. Huang Mouyuan menggunakan dua akun perusahaan Hong Kong yang ia kendalikan, untuk mengirimkan USD ke akun perusahaan penerimaan yang disediakan oleh Chen Mouwen, dan mengirimkan "bukti transfer" USD kepada Chen Mouwen. Setelah transaksi disepakati atau setelah menerima USD, pelanggan akan mentransfer RMB yang digunakan untuk membeli USD ke rekening bank yang diberikan oleh Wan Mouyuan, atau membayar RMB kepada Wan Mouyuan melalui penyelesaian pembayaran, dan akhirnya menyelesaikan transaksi. Setelah diteliti oleh kantor akuntan, antara 30 November 2020 hingga 30 Maret 2021, Wan Mouyuan dan Chen Mouwen melakukan kegiatan jual beli forex secara ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara dengan cara tersebut, mengumpulkan total RMB 234.04 juta dari pelanggan untuk membeli USD. Kasus ini awalnya diterima oleh Pengadilan Rakyat Kecamatan Muchuan di Kota Leshan, Provinsi Sichuan, yang berpendapat bahwa kasus ini melibatkan masalah pengakuan sifat jual beli forex dengan menggunakan mata uang virtual sebagai media, karena terdapat perbedaan pemahaman tentang legalitas mata uang virtual di berbagai daerah, dan terdapat perbedaan dalam pengakuan sifat tindakan tersebut dalam praktik; sementara salah satu terdakwa adalah warga Hong Kong, yang berulang kali menggunakan mata uang virtual sebagai alat pembayaran, melakukan transfer keuntungan antara berbagai mata uang. Mengingat situasi kasus ini merupakan jenis baru di wilayah tersebut, dengan tingkat perhatian sosial yang tinggi, pengadilan meminta untuk meningkatkan yurisdiksi ke Pengadilan Menengah Kota Leshan, Provinsi Sichuan. Setelah diperiksa, pada 28 Agustus 2024, Pengadilan Menengah Kota Leshan, Provinsi Sichuan, memutuskan dalam putusan (2023) Chuan 11 Xian Chu 24: melakukan pembelian dan penjualan forex secara ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara atau melalui cara "forex - mata uang virtual - RMB", menggunakan mata uang virtual sebagai media transaksi untuk mencapai konversi nilai RMB dan USD, secara tidak langsung membeli dan menjual forex, mengganggu ketertiban pasar keuangan, semua tindakan tersebut merupakan tindak pidana menjalankan bisnis secara ilegal. Terdakwa Wan Mouyuan dihukum penjara selama enam tahun dan denda sebesar RMB 740.000. Wan Mouyuan juga terlibat dalam kejahatan lain, dengan keputusan hukuman kumulatif selama tiga belas tahun enam bulan penjara dan denda sebesar RMB 1.140.000. Terdakwa Huang Mouyuan dan Chen Mouwen dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun enam bulan dan dua tahun enam bulan, serta denda sebesar RMB 710.000 dan RMB 250.000 masing-masing. Setelah putusan pertama, terdakwa menerima putusan dan kejaksaan tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Berita Hongxing)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pengadilan Sichuan, China mengadili kasus penjualan forex menggunakan koin virtual, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 200 juta.
Pada 30 Juli, antara tahun 2020 hingga 2021, terdakwa Wan Mouyuan, Chen Mouwen, dan Huang Mouyuan dengan tujuan mencari keuntungan, melakukan kegiatan jual beli forex secara ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara. Di antara mereka, terdakwa Wan Mouyuan bertanggung jawab untuk menghubungi pelanggan yang membutuhkan USD, dan melalui Chen Mouwen menghubungi Huang Mouyuan, mengirimkan RMB yang sesuai atau USDT (Uang Virtual yang dikenal sebagai Tether) yang dibeli dengan RMB ke akun penerimaan RMB atau alamat penerimaan USDT yang diberikan oleh Huang Mouyuan. Huang Mouyuan menggunakan dua akun perusahaan Hong Kong yang ia kendalikan, untuk mengirimkan USD ke akun perusahaan penerimaan yang disediakan oleh Chen Mouwen, dan mengirimkan "bukti transfer" USD kepada Chen Mouwen. Setelah transaksi disepakati atau setelah menerima USD, pelanggan akan mentransfer RMB yang digunakan untuk membeli USD ke rekening bank yang diberikan oleh Wan Mouyuan, atau membayar RMB kepada Wan Mouyuan melalui penyelesaian pembayaran, dan akhirnya menyelesaikan transaksi. Setelah diteliti oleh kantor akuntan, antara 30 November 2020 hingga 30 Maret 2021, Wan Mouyuan dan Chen Mouwen melakukan kegiatan jual beli forex secara ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara dengan cara tersebut, mengumpulkan total RMB 234.04 juta dari pelanggan untuk membeli USD. Kasus ini awalnya diterima oleh Pengadilan Rakyat Kecamatan Muchuan di Kota Leshan, Provinsi Sichuan, yang berpendapat bahwa kasus ini melibatkan masalah pengakuan sifat jual beli forex dengan menggunakan mata uang virtual sebagai media, karena terdapat perbedaan pemahaman tentang legalitas mata uang virtual di berbagai daerah, dan terdapat perbedaan dalam pengakuan sifat tindakan tersebut dalam praktik; sementara salah satu terdakwa adalah warga Hong Kong, yang berulang kali menggunakan mata uang virtual sebagai alat pembayaran, melakukan transfer keuntungan antara berbagai mata uang. Mengingat situasi kasus ini merupakan jenis baru di wilayah tersebut, dengan tingkat perhatian sosial yang tinggi, pengadilan meminta untuk meningkatkan yurisdiksi ke Pengadilan Menengah Kota Leshan, Provinsi Sichuan. Setelah diperiksa, pada 28 Agustus 2024, Pengadilan Menengah Kota Leshan, Provinsi Sichuan, memutuskan dalam putusan (2023) Chuan 11 Xian Chu 24: melakukan pembelian dan penjualan forex secara ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara atau melalui cara "forex - mata uang virtual - RMB", menggunakan mata uang virtual sebagai media transaksi untuk mencapai konversi nilai RMB dan USD, secara tidak langsung membeli dan menjual forex, mengganggu ketertiban pasar keuangan, semua tindakan tersebut merupakan tindak pidana menjalankan bisnis secara ilegal. Terdakwa Wan Mouyuan dihukum penjara selama enam tahun dan denda sebesar RMB 740.000. Wan Mouyuan juga terlibat dalam kejahatan lain, dengan keputusan hukuman kumulatif selama tiga belas tahun enam bulan penjara dan denda sebesar RMB 1.140.000. Terdakwa Huang Mouyuan dan Chen Mouwen dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun enam bulan dan dua tahun enam bulan, serta denda sebesar RMB 710.000 dan RMB 250.000 masing-masing. Setelah putusan pertama, terdakwa menerima putusan dan kejaksaan tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Berita Hongxing)