Berita Coinworld, apakah Rusia telah menjadikan pasar aset kripto yang berkembang pesat di Kirgizstan sebagai pintu belakang untuk mentransfer dana? Sebuah laporan baru mengungkapkan bagaimana pertukaran yang terdaftar di Kirgizstan membantu jaringan Rusia menghindari sanksi. Menurut data TRM Labs, sejak tahun 2022 melalui undang-undang "tentang aset virtual", industri aset kripto Kirgizstan telah berkembang dari hampir nol menjadi aktivitas perdagangan senilai miliaran dolar. Hingga Oktober 2024, otoritas telah mengeluarkan 126 lisensi penyedia layanan aset virtual (VASP), hanya dalam tujuh bulan pertama tahun 2024, platform yang memperoleh lisensi mencatat total transaksi sebesar 4,2 miliar dolar. Namun, karena regulasi yang relatif lemah terhadap industri lokal di kawasan ini, pertumbuhan yang pesat menjadikannya basis yang ideal bagi entitas yang ingin menghindari sanksi. Laporan TRM Labs menunjukkan bahwa pertukaran kripto Grinex dan Meer muncul di Kirgizstan tidak lama setelah penegak hukum AS membongkar Garantex Rusia pada Maret 2025. Analisis on-chain menunjukkan bahwa kedua perusahaan yang dicurigai sebagai penerus menggunakan infrastruktur dompet dan pola perdagangan yang mirip dengan Garantex, membantu pengguna Rusia mentransfer dana melalui A7A5 (stablecoin yang terikat dengan rubel Rusia, yang telah lama diawasi). Crypto.news melaporkan pada awal Juni bahwa sebuah studi oleh Financial Times Inggris menunjukkan bahwa stablecoin A7A5 telah secara diam-diam mentransfer miliaran dolar sejak peluncurannya dan memiliki hubungan dengan entitas yang dikenakan sanksi, yang menunjukkan bahwa itu mungkin merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghindari sanksi Barat dan melakukan pembayaran lintas batas untuk entitas Rusia. Pertukaran lain, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), ditemukan memiliki hubungan dengan dompet yang terkait dengan Rusich Group (sebuah organisasi paramiliter Rusia yang dikenakan sanksi). Banyak dari platform ini juga menunjukkan tanda-tanda perusahaan cangkang, termasuk alamat terdaftar yang sama, pendiri bersama, dan informasi kontak yang digunakan kembali, yang menunjukkan adanya kontrol ilegal yang terkoordinasi atau bersama. TRM Labs memperingatkan bahwa meskipun Kirgizstan mungkin dimanfaatkan daripada menjadi komplotan, regulasi yang lemah membuka pintu. Jika kontrol yang lebih ketat tidak diterapkan pada pendaftaran VASP, aturan kepemilikan yang lebih jelas, dan pemeriksaan yang lebih ketat pada perusahaan cangkang, jaringan keuangan Rusia akan terus memanfaatkan infrastruktur aset kripto negara tersebut. Jika tidak ditangani, strategi serupa juga dapat menyebar ke negara tetangga Kazakhstan dan Uzbekistan, yang telah memperkenalkan regulasi yang ramah terhadap aset kripto, sehingga merusak sanksi internasional.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Laporan menunjukkan: Bagaimana Rusia memanfaatkan pasar Aset Kripto Kirgistan untuk menghindari sanksi
Berita Coinworld, apakah Rusia telah menjadikan pasar aset kripto yang berkembang pesat di Kirgizstan sebagai pintu belakang untuk mentransfer dana? Sebuah laporan baru mengungkapkan bagaimana pertukaran yang terdaftar di Kirgizstan membantu jaringan Rusia menghindari sanksi. Menurut data TRM Labs, sejak tahun 2022 melalui undang-undang "tentang aset virtual", industri aset kripto Kirgizstan telah berkembang dari hampir nol menjadi aktivitas perdagangan senilai miliaran dolar. Hingga Oktober 2024, otoritas telah mengeluarkan 126 lisensi penyedia layanan aset virtual (VASP), hanya dalam tujuh bulan pertama tahun 2024, platform yang memperoleh lisensi mencatat total transaksi sebesar 4,2 miliar dolar. Namun, karena regulasi yang relatif lemah terhadap industri lokal di kawasan ini, pertumbuhan yang pesat menjadikannya basis yang ideal bagi entitas yang ingin menghindari sanksi. Laporan TRM Labs menunjukkan bahwa pertukaran kripto Grinex dan Meer muncul di Kirgizstan tidak lama setelah penegak hukum AS membongkar Garantex Rusia pada Maret 2025. Analisis on-chain menunjukkan bahwa kedua perusahaan yang dicurigai sebagai penerus menggunakan infrastruktur dompet dan pola perdagangan yang mirip dengan Garantex, membantu pengguna Rusia mentransfer dana melalui A7A5 (stablecoin yang terikat dengan rubel Rusia, yang telah lama diawasi). Crypto.news melaporkan pada awal Juni bahwa sebuah studi oleh Financial Times Inggris menunjukkan bahwa stablecoin A7A5 telah secara diam-diam mentransfer miliaran dolar sejak peluncurannya dan memiliki hubungan dengan entitas yang dikenakan sanksi, yang menunjukkan bahwa itu mungkin merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghindari sanksi Barat dan melakukan pembayaran lintas batas untuk entitas Rusia. Pertukaran lain, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), ditemukan memiliki hubungan dengan dompet yang terkait dengan Rusich Group (sebuah organisasi paramiliter Rusia yang dikenakan sanksi). Banyak dari platform ini juga menunjukkan tanda-tanda perusahaan cangkang, termasuk alamat terdaftar yang sama, pendiri bersama, dan informasi kontak yang digunakan kembali, yang menunjukkan adanya kontrol ilegal yang terkoordinasi atau bersama. TRM Labs memperingatkan bahwa meskipun Kirgizstan mungkin dimanfaatkan daripada menjadi komplotan, regulasi yang lemah membuka pintu. Jika kontrol yang lebih ketat tidak diterapkan pada pendaftaran VASP, aturan kepemilikan yang lebih jelas, dan pemeriksaan yang lebih ketat pada perusahaan cangkang, jaringan keuangan Rusia akan terus memanfaatkan infrastruktur aset kripto negara tersebut. Jika tidak ditangani, strategi serupa juga dapat menyebar ke negara tetangga Kazakhstan dan Uzbekistan, yang telah memperkenalkan regulasi yang ramah terhadap aset kripto, sehingga merusak sanksi internasional.