Laporan Tengah Tahun Kejahatan Enkripsi 2025: Dana yang Dicuri Meningkat Menjadi 2,17 Miliar Dolar, Proporsi Dompet Pribadi yang Dicuri Semakin Meningkat
Temuan Utama
Kasus pencurian dana
Sejak awal 2025 hingga kini, layanan enkripsi telah mengalami pencurian dana lebih dari 2,17 miliar dolar AS, jauh melebihi total tahun 2024. Salah satu platform perdagangan mengalami serangan peretasan sebesar 1,5 miliar dolar AS (pencurian tunggal terbesar dalam sejarah enkripsi) yang menyumbang sebagian besar kerugian.
Hingga akhir Juni 2025, total dana yang dicuri meningkat 17% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, yang merupakan yang terburuk sebelumnya. Jika tren saat ini berlanjut, dana yang dicuri dari platform layanan mungkin akan melebihi 4 miliar dolar AS pada akhir tahun.
Proporsi pencurian dompet pribadi dalam keseluruhan ekosistem pencurian semakin meningkat, dengan penyerang semakin sering menargetkan pengguna pribadi. Dari tahun 2025 hingga sekarang, kasus-kasus semacam ini menyumbang 23,35% dari semua aktivitas pencurian dana.
Tindakan kekerasan atau pemaksaan terhadap pemegang enkripsi terkait dengan fluktuasi harga Bitcoin, menunjukkan bahwa penyerang cenderung mencari kesempatan untuk melakukan kejahatan pada periode nilai tinggi.
Tren regional
Sejak 2025, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Kanada, Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan menjadi pusat para korban.
Dari segi wilayah, Eropa Timur, Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Asia Tengah dan Selatan akan mengalami pertumbuhan jumlah korban tercepat dari paruh pertama tahun 2024 hingga paruh pertama tahun 2025.
Tipe aset yang dicuri di berbagai daerah juga menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang mungkin mencerminkan pola dasar adopsi enkripsi mata uang lokal.
perilaku pencucian uang
Ada perbedaan dalam pencucian uang yang mencuri dana dari platform layanan dan individu. Secara keseluruhan, pelaku ancaman yang menargetkan platform layanan biasanya menunjukkan kompleksitas teknis yang lebih tinggi.
Pencuci uang sering membayar biaya berlebih untuk mentransfer dana, dengan rata-rata premi berfluktuasi dari 2,58 kali pada tahun 2021 hingga 14,5 kali hingga saat ini pada tahun 2025.
Menariknya, meskipun biaya rata-rata untuk mentransfer dana yang dicuri dalam dolar menurun seiring waktu, rasio biaya rata-rata di on-chain justru meningkat.
Penyerang yang menargetkan dompet pribadi cenderung mempertahankan sejumlah besar dana yang dicuri di blockchain, daripada segera melakukan enkripsi.
Saat ini, masih ada 8,5 miliar dolar AS enkripsi cryptocurrency yang tertahan di blockchain terkait kasus pencurian dompet pribadi, sementara dana yang dicuri dari server mencapai 1,28 miliar dolar AS.
Perubahan Lingkungan Aktivitas Ilegal
Meskipun lingkungan enkripsi telah mengalami perubahan signifikan, volume perdagangan ilegal dari 2025 hingga saat ini masih diharapkan mencapai atau melebihi perkiraan tahun lalu sebesar 51 miliar dolar AS. Penutupan sebuah bursa Rusia, serta kemungkinan penyedia layanan berbahasa Mandarin di Kamboja (yang menangani lebih dari 70 miliar dolar AS aliran dana) yang mungkin dicantumkan oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS sebagai objek perhatian khusus, peristiwa-peristiwa ini telah membentuk kembali cara para penjahat mengalirkan dana dalam ekosistem.
Dalam perubahan ini, pencurian dana menjadi masalah utama pada tahun 2025. Bentuk kegiatan ilegal lainnya menunjukkan kinerja yang bervariasi dibandingkan tahun sebelumnya, sementara lonjakan pencurian cryptocurrency tidak hanya merupakan ancaman langsung bagi para peserta ekosistem, tetapi juga membawa tantangan jangka panjang bagi infrastruktur keamanan industri.
Dana yang dicuri dari platform layanan: sedang meningkat
Tren kumulatif pencurian dana dari platform layanan menggambarkan gambaran serius tentang lingkungan ancaman di tahun 2025. Aktivitas tahun ini hingga saat ini meningkat jauh lebih cepat sebelum bulan Juni dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan paruh pertama tahun ini melampaui angka 2 miliar dolar.
Keheranan dari tren ini terletak pada kecepatan dan keberlanjutannya. Sebelumnya, pencurian platform layanan terbesar pada tahun 2022 mencapai 2 miliar dolar AS memerlukan 214 hari, sedangkan pada tahun 2025 hanya membutuhkan 142 hari untuk mencapai skala yang hampir sama. Garis tren untuk tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pola akumulasi yang lebih moderat.
Saat ini, data pada akhir Juni 2025 meningkat sebesar 17,27% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Jika tren ini berlanjut, maka jumlah dana yang dicuri dari platform layanan sepanjang tahun 2025 dapat melebihi 4,3 miliar dolar AS.
Peristiwa di platform perdagangan tertentu: Tolak ukur baru kejahatan siber
Serangan hacker terhadap suatu platform perdagangan di Korea Utara telah mengubah secara drastis pola ancaman di tahun 2025. Insiden tunggal senilai 1,5 miliar dolar ini tidak hanya merupakan pencurian enkripsi terbesar dalam sejarah, tetapi juga menyita sekitar 69% dari total dana yang dicuri dari platform layanan tahun ini. Kompleksitas teknis dan skala insiden ini menyoroti peningkatan berkelanjutan dari hacker yang didukung negara di bidang enkripsi, serta menandakan kembalinya yang kuat setelah jeda singkat di paruh kedua tahun 2024.
Serangan super kali ini sesuai dengan pola umum operasi enkripsi Korea Utara, yang telah menjadi bagian inti dari strategi negara itu untuk menghindari sanksi. Kerugian terkait Korea Utara yang diketahui tahun lalu mencapai 1,3 miliar dolar AS (tahun terburuk sebelumnya), dan pada tahun 2025 sudah jauh melampaui rekor ini.
Metode serangan diduga memanfaatkan teknik rekayasa sosial tingkat tinggi (seperti dengan menembus personel TI yang terkait dengan layanan cryptocurrency), yang mirip dengan operasi yang dilakukan oleh Korea Utara sebelumnya. Menurut laporan terbaru dari PBB, perusahaan teknologi Barat secara tidak sengaja mempekerjakan ribuan karyawan asal Korea Utara, dan kekuatan merusak dari metode semacam itu dapat terlihat.
Dompet pribadi: enkripsi mata uang kripto kejahatan belum mendapat perhatian yang cukup
Pengembangan metode baru memungkinkan identifikasi dan pelacakan aktivitas pencurian yang berasal dari Dompet pribadi. Aktivitas ilegal semacam ini memiliki tingkat pelaporan yang rendah, tetapi pentingnya semakin meningkat. Visualisasi yang ditingkatkan mengungkapkan bagaimana penyerang mendiversifikasi target dan taktik mereka seiring berjalannya waktu.
Persentase kehilangan akibat pencurian dompet pribadi terus meningkat dalam total kerugian. Tren ini mungkin mencerminkan faktor-faktor berikut:
Perbaikan langkah-langkah keamanan layanan utama memaksa penyerang beralih ke target pribadi yang dianggap lebih mudah dijangkau.
Jumlah pemilik enkripsi cryptocurrency pribadi meningkat
Dengan meningkatnya nilai aset enkripsi utama, nilai dana dalam dompet pribadi meningkat
Perkembangan teknologi orientasi individu yang lebih kompleks (mungkin mendapatkan manfaat dari alat AI LLM yang mudah diterapkan)
Menurut jenis aset, nilai dompet pribadi yang dicuri dapat mengungkap tiga tren kunci:
Pencurian Bitcoin menyumbang proporsi yang cukup besar
Rata-rata jumlah kerugian dompet pribadi yang menyimpan Bitcoin meningkat seiring waktu, menunjukkan bahwa penyerang secara sengaja menargetkan sasaran bernilai tinggi.
Jumlah individu korban di luar Bitcoin dan rantai non-EVM (seperti Solana) sedang meningkat
Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun pemegang Bitcoin memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk menjadi korban pencurian terarah dibandingkan dengan pemegang aset on-chain lainnya, tetapi begitu mereka menjadi korban, jumlah kerugian mereka sangat besar. Inferensi prospektif adalah: jika nilai aset asli meningkat, jumlah yang dicuri dari dompet pribadi kemungkinan besar akan meningkat secara bersamaan.
Faktor Kekerasan: Ketika Kejahatan Digital Beralih ke Kerusakan Fisik
Salah satu contoh yang mengganggu dalam pencurian dompet pribadi adalah "serangan kunci inggris", di mana penyerang mendapatkan enkripsi cryptocurrency korban melalui kekerasan atau ancaman. Pada tahun 2025, jumlah serangan fisik semacam ini diperkirakan akan mencapai dua kali lipat dari tahun dengan angka tertinggi sejarah. Perlu dicatat bahwa karena banyak kasus yang tidak dilaporkan, angka sebenarnya mungkin lebih tinggi.
Kejadian kekerasan ini memiliki korelasi yang jelas dengan rata-rata pergerakan harga Bitcoin, menunjukkan bahwa kenaikan nilai aset (atau ekspektasi kenaikan) dapat memicu serangan fisik terhadap pemegang Dompet cryptocurrency yang sudah dikenal. Meskipun kasus kekerasan semacam itu relatif jarang, sifat cedera tubuhnya (termasuk cacat, penculikan, dan pembunuhan) meningkatkan dampak sosial kasus tersebut ke tingkat yang tidak biasa.
Studi Kasus: Bagaimana Analisis Blockchain Membantu Mengungkap Kasus Penculikan Terkenal di Filipina
Kejahatan kekerasan yang melibatkan pencucian uang melalui enkripsi mata uang membawa tantangan kompleks bagi penyelidikan, sering kali memerlukan metode analisis yang canggih. Kasus terkenal baru-baru ini di Filipina menunjukkan bagaimana analisis blockchain dapat memberikan petunjuk kunci, bahkan dalam penyelidikan kriminal yang paling serius sekalipun.
Pada bulan Maret 2024, CEO Elison Steel Anson Que diculik dan dibunuh, mengejutkan dunia bisnis Filipina. Pada tanggal 29 Maret, Que diculik bersama sopirnya Armanie Pabillo di Provinsi Bulacan, dan kemudian ditemukan tewas di Provinsi Rizal, dengan tanda-tanda penyiksaan yang jelas pada tubuhnya. Awalnya dianggap sebagai kasus penculikan senilai 20 juta peso, tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa keluarga korban sebenarnya membayar sekitar 200 juta peso sebagai tebusan untuk pembebasan Que.
Kepolisian Nasional Filipina menuduh perusahaan perantara kasino 9 Dynasty Group dan White Horse Club merencanakan operasi pencucian uang yang rumit: mengubah tebusan yang awalnya dibayarkan dalam peso dan dolar melalui dompet elektronik yang dirancang khusus untuk kasino, akun shell, dan aset digital menjadi enkripsi untuk menyembunyikan aliran dana.
Melalui alat analisis blockchain, penyelidik melacak aliran tebusan. Analisis mengungkapkan bagaimana tebusan yang dibayarkan dalam jumlah kecil dikumpulkan melalui serangkaian alamat perantara, dan kemudian dicuci lebih lanjut melalui lebih banyak alamat perantara. Dengan bantuan polisi, sebagian dana USDT berhasil dibekukan.
Perlu dicatat bahwa metode pencucian uang dalam kasus ini relatif kasar, yang konsisten dengan banyak kelompok kriminal yang menggunakan enkripsi mata uang kripto karena kecepatannya dan "anonimitas", tetapi kekurangan keterampilan teknis yang profesional. Berbeda dengan penyelidikan keuangan tradisional di mana bukti tersebar di berbagai lembaga, blockchain menyediakan buku besar yang tunggal, otoritatif, dan tidak dapat diubah, sehingga penyidik dapat melacak aliran dana secara real-time, menggambar peta jaringan, dan menghasilkan petunjuk lintas negara.
Tragedi Anson Que dan Armanie Pabillo mengingatkan kita akan harga kemanusiaan yang nyata di balik kejahatan ini. Namun, kasus ini juga membuktikan bahwa ketidakberubahan teknologi blockchain dapat menjadi alat yang kuat untuk keadilan, memastikan bahwa para penindas tidak dapat dengan mudah bersembunyi di balik bayang-bayang jaringan.
Mode Wilayah: Distribusi Korban Global
Dengan menggabungkan data lokasi geografis dan catatan laporan dana yang dicuri, dapat diperkirakan distribusi global dari kejadian korban dompet pribadi. Catatan: Data ini hanya mencakup kejadian pencurian dompet pribadi yang memiliki informasi lokasi geografis yang dapat diandalkan, bukan gambaran lengkap dari aktivitas pencurian dana global pada tahun 2025.
Sejak 2025, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Kanada, Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan menduduki peringkat negara dengan jumlah rata-rata korban tertinggi; sementara total korban di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara serta Asia Tengah dan Selatan tumbuh paling cepat antara paruh pertama 2024 hingga paruh pertama 2025.
Jika peringkat berdasarkan jumlah rata-rata yang dicuri per orang, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman masih berada di sepuluh besar, tetapi tingkat keparahan korban di Uni Emirat Arab, Chili, India, Lithuania, Iran, Israel, dan Norwegia memimpin dunia.
perbedaan daerah aset yang dicuri dari dompet pribadi
Data tahun 2025 menunjukkan bahwa pencurian enkripsi cryptocurrency memiliki pola konsentrasi geografis.
Amerika Utara menduduki peringkat teratas dalam pencurian Bitcoin dan altcoin, yang mungkin mencerminkan tingkat adopsi enkripsi yang tinggi di wilayah tersebut serta adanya penyerang profesional yang aktif menargetkan aset pribadi bernilai besar. Eropa adalah pusat pencurian Ethereum dan stablecoin secara global, yang mungkin menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi terhadap aset-aset ini di lokal atau preferensi penyerang terhadap aset yang memiliki likuiditas tinggi.
Wilayah Asia-Pasifik menduduki peringkat kedua dalam total jumlah Bitcoin yang dicuri, dengan Ethereum di peringkat ketiga; Asia Tengah dan Selatan berada di peringkat kedua dalam jumlah mata uang kripto dan stablecoin yang dicuri. Afrika sub-Sahara berada di urutan terbawah dalam jumlah yang dicuri (jumlah Bitcoin yang dicuri berada di urutan kedua dari bawah), ini lebih mungkin mencerminkan tingkat kekayaan yang lebih rendah di wilayah tersebut, bukan tingkat korban pengguna mata uang kripto yang lebih rendah.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
7
Bagikan
Komentar
0/400
CodeSmellHunter
· 5jam yang lalu
suckers masih belum membuka mata mereka untuk melihat dengan jelas
Lihat AsliBalas0
SatoshiChallenger
· 9jam yang lalu
Angka tidak akan berbohong, dunia enkripsi masih merupakan tempat di luar hukum.
Lihat AsliBalas0
GasWrangler
· 9jam yang lalu
secara teknis, angka-angka ini sub-optimal untuk keamanan protokol.
Lihat AsliBalas0
GasFeeNightmare
· 9jam yang lalu
Aduh semua orang sembunyikan dompet kecil dengan baik
Lihat AsliBalas0
OvertimeSquid
· 9jam yang lalu
Cold Wallet menjaga keamanan
Lihat AsliBalas0
DefiOldTrickster
· 9jam yang lalu
Tsk tsk, sudah lama hidup. Sekarang adalah waktu yang baik untuk Dianggap Bodoh.
Lihat AsliBalas0
WalletWhisperer
· 9jam yang lalu
pola statistik tidak pernah bohong... dompet ritel menunjukkan sinyal honey pot klasik sejujurnya
Rekor pencurian enkripsi tahun 2025: 2,17 miliar dolar dicuri, dompet pribadi menjadi target baru
Laporan Tengah Tahun Kejahatan Enkripsi 2025: Dana yang Dicuri Meningkat Menjadi 2,17 Miliar Dolar, Proporsi Dompet Pribadi yang Dicuri Semakin Meningkat
Temuan Utama
Kasus pencurian dana
Sejak awal 2025 hingga kini, layanan enkripsi telah mengalami pencurian dana lebih dari 2,17 miliar dolar AS, jauh melebihi total tahun 2024. Salah satu platform perdagangan mengalami serangan peretasan sebesar 1,5 miliar dolar AS (pencurian tunggal terbesar dalam sejarah enkripsi) yang menyumbang sebagian besar kerugian.
Hingga akhir Juni 2025, total dana yang dicuri meningkat 17% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, yang merupakan yang terburuk sebelumnya. Jika tren saat ini berlanjut, dana yang dicuri dari platform layanan mungkin akan melebihi 4 miliar dolar AS pada akhir tahun.
Proporsi pencurian dompet pribadi dalam keseluruhan ekosistem pencurian semakin meningkat, dengan penyerang semakin sering menargetkan pengguna pribadi. Dari tahun 2025 hingga sekarang, kasus-kasus semacam ini menyumbang 23,35% dari semua aktivitas pencurian dana.
Tindakan kekerasan atau pemaksaan terhadap pemegang enkripsi terkait dengan fluktuasi harga Bitcoin, menunjukkan bahwa penyerang cenderung mencari kesempatan untuk melakukan kejahatan pada periode nilai tinggi.
Tren regional
Sejak 2025, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Kanada, Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan menjadi pusat para korban.
Dari segi wilayah, Eropa Timur, Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Asia Tengah dan Selatan akan mengalami pertumbuhan jumlah korban tercepat dari paruh pertama tahun 2024 hingga paruh pertama tahun 2025.
Tipe aset yang dicuri di berbagai daerah juga menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang mungkin mencerminkan pola dasar adopsi enkripsi mata uang lokal.
perilaku pencucian uang
Ada perbedaan dalam pencucian uang yang mencuri dana dari platform layanan dan individu. Secara keseluruhan, pelaku ancaman yang menargetkan platform layanan biasanya menunjukkan kompleksitas teknis yang lebih tinggi.
Pencuci uang sering membayar biaya berlebih untuk mentransfer dana, dengan rata-rata premi berfluktuasi dari 2,58 kali pada tahun 2021 hingga 14,5 kali hingga saat ini pada tahun 2025.
Menariknya, meskipun biaya rata-rata untuk mentransfer dana yang dicuri dalam dolar menurun seiring waktu, rasio biaya rata-rata di on-chain justru meningkat.
Penyerang yang menargetkan dompet pribadi cenderung mempertahankan sejumlah besar dana yang dicuri di blockchain, daripada segera melakukan enkripsi.
Saat ini, masih ada 8,5 miliar dolar AS enkripsi cryptocurrency yang tertahan di blockchain terkait kasus pencurian dompet pribadi, sementara dana yang dicuri dari server mencapai 1,28 miliar dolar AS.
Perubahan Lingkungan Aktivitas Ilegal
Meskipun lingkungan enkripsi telah mengalami perubahan signifikan, volume perdagangan ilegal dari 2025 hingga saat ini masih diharapkan mencapai atau melebihi perkiraan tahun lalu sebesar 51 miliar dolar AS. Penutupan sebuah bursa Rusia, serta kemungkinan penyedia layanan berbahasa Mandarin di Kamboja (yang menangani lebih dari 70 miliar dolar AS aliran dana) yang mungkin dicantumkan oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS sebagai objek perhatian khusus, peristiwa-peristiwa ini telah membentuk kembali cara para penjahat mengalirkan dana dalam ekosistem.
Dalam perubahan ini, pencurian dana menjadi masalah utama pada tahun 2025. Bentuk kegiatan ilegal lainnya menunjukkan kinerja yang bervariasi dibandingkan tahun sebelumnya, sementara lonjakan pencurian cryptocurrency tidak hanya merupakan ancaman langsung bagi para peserta ekosistem, tetapi juga membawa tantangan jangka panjang bagi infrastruktur keamanan industri.
Dana yang dicuri dari platform layanan: sedang meningkat
Tren kumulatif pencurian dana dari platform layanan menggambarkan gambaran serius tentang lingkungan ancaman di tahun 2025. Aktivitas tahun ini hingga saat ini meningkat jauh lebih cepat sebelum bulan Juni dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan paruh pertama tahun ini melampaui angka 2 miliar dolar.
Keheranan dari tren ini terletak pada kecepatan dan keberlanjutannya. Sebelumnya, pencurian platform layanan terbesar pada tahun 2022 mencapai 2 miliar dolar AS memerlukan 214 hari, sedangkan pada tahun 2025 hanya membutuhkan 142 hari untuk mencapai skala yang hampir sama. Garis tren untuk tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pola akumulasi yang lebih moderat.
Saat ini, data pada akhir Juni 2025 meningkat sebesar 17,27% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Jika tren ini berlanjut, maka jumlah dana yang dicuri dari platform layanan sepanjang tahun 2025 dapat melebihi 4,3 miliar dolar AS.
Peristiwa di platform perdagangan tertentu: Tolak ukur baru kejahatan siber
Serangan hacker terhadap suatu platform perdagangan di Korea Utara telah mengubah secara drastis pola ancaman di tahun 2025. Insiden tunggal senilai 1,5 miliar dolar ini tidak hanya merupakan pencurian enkripsi terbesar dalam sejarah, tetapi juga menyita sekitar 69% dari total dana yang dicuri dari platform layanan tahun ini. Kompleksitas teknis dan skala insiden ini menyoroti peningkatan berkelanjutan dari hacker yang didukung negara di bidang enkripsi, serta menandakan kembalinya yang kuat setelah jeda singkat di paruh kedua tahun 2024.
Serangan super kali ini sesuai dengan pola umum operasi enkripsi Korea Utara, yang telah menjadi bagian inti dari strategi negara itu untuk menghindari sanksi. Kerugian terkait Korea Utara yang diketahui tahun lalu mencapai 1,3 miliar dolar AS (tahun terburuk sebelumnya), dan pada tahun 2025 sudah jauh melampaui rekor ini.
Metode serangan diduga memanfaatkan teknik rekayasa sosial tingkat tinggi (seperti dengan menembus personel TI yang terkait dengan layanan cryptocurrency), yang mirip dengan operasi yang dilakukan oleh Korea Utara sebelumnya. Menurut laporan terbaru dari PBB, perusahaan teknologi Barat secara tidak sengaja mempekerjakan ribuan karyawan asal Korea Utara, dan kekuatan merusak dari metode semacam itu dapat terlihat.
Dompet pribadi: enkripsi mata uang kripto kejahatan belum mendapat perhatian yang cukup
Pengembangan metode baru memungkinkan identifikasi dan pelacakan aktivitas pencurian yang berasal dari Dompet pribadi. Aktivitas ilegal semacam ini memiliki tingkat pelaporan yang rendah, tetapi pentingnya semakin meningkat. Visualisasi yang ditingkatkan mengungkapkan bagaimana penyerang mendiversifikasi target dan taktik mereka seiring berjalannya waktu.
Persentase kehilangan akibat pencurian dompet pribadi terus meningkat dalam total kerugian. Tren ini mungkin mencerminkan faktor-faktor berikut:
Menurut jenis aset, nilai dompet pribadi yang dicuri dapat mengungkap tiga tren kunci:
Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun pemegang Bitcoin memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk menjadi korban pencurian terarah dibandingkan dengan pemegang aset on-chain lainnya, tetapi begitu mereka menjadi korban, jumlah kerugian mereka sangat besar. Inferensi prospektif adalah: jika nilai aset asli meningkat, jumlah yang dicuri dari dompet pribadi kemungkinan besar akan meningkat secara bersamaan.
Faktor Kekerasan: Ketika Kejahatan Digital Beralih ke Kerusakan Fisik
Salah satu contoh yang mengganggu dalam pencurian dompet pribadi adalah "serangan kunci inggris", di mana penyerang mendapatkan enkripsi cryptocurrency korban melalui kekerasan atau ancaman. Pada tahun 2025, jumlah serangan fisik semacam ini diperkirakan akan mencapai dua kali lipat dari tahun dengan angka tertinggi sejarah. Perlu dicatat bahwa karena banyak kasus yang tidak dilaporkan, angka sebenarnya mungkin lebih tinggi.
Kejadian kekerasan ini memiliki korelasi yang jelas dengan rata-rata pergerakan harga Bitcoin, menunjukkan bahwa kenaikan nilai aset (atau ekspektasi kenaikan) dapat memicu serangan fisik terhadap pemegang Dompet cryptocurrency yang sudah dikenal. Meskipun kasus kekerasan semacam itu relatif jarang, sifat cedera tubuhnya (termasuk cacat, penculikan, dan pembunuhan) meningkatkan dampak sosial kasus tersebut ke tingkat yang tidak biasa.
Studi Kasus: Bagaimana Analisis Blockchain Membantu Mengungkap Kasus Penculikan Terkenal di Filipina
Kejahatan kekerasan yang melibatkan pencucian uang melalui enkripsi mata uang membawa tantangan kompleks bagi penyelidikan, sering kali memerlukan metode analisis yang canggih. Kasus terkenal baru-baru ini di Filipina menunjukkan bagaimana analisis blockchain dapat memberikan petunjuk kunci, bahkan dalam penyelidikan kriminal yang paling serius sekalipun.
Pada bulan Maret 2024, CEO Elison Steel Anson Que diculik dan dibunuh, mengejutkan dunia bisnis Filipina. Pada tanggal 29 Maret, Que diculik bersama sopirnya Armanie Pabillo di Provinsi Bulacan, dan kemudian ditemukan tewas di Provinsi Rizal, dengan tanda-tanda penyiksaan yang jelas pada tubuhnya. Awalnya dianggap sebagai kasus penculikan senilai 20 juta peso, tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa keluarga korban sebenarnya membayar sekitar 200 juta peso sebagai tebusan untuk pembebasan Que.
Kepolisian Nasional Filipina menuduh perusahaan perantara kasino 9 Dynasty Group dan White Horse Club merencanakan operasi pencucian uang yang rumit: mengubah tebusan yang awalnya dibayarkan dalam peso dan dolar melalui dompet elektronik yang dirancang khusus untuk kasino, akun shell, dan aset digital menjadi enkripsi untuk menyembunyikan aliran dana.
Melalui alat analisis blockchain, penyelidik melacak aliran tebusan. Analisis mengungkapkan bagaimana tebusan yang dibayarkan dalam jumlah kecil dikumpulkan melalui serangkaian alamat perantara, dan kemudian dicuci lebih lanjut melalui lebih banyak alamat perantara. Dengan bantuan polisi, sebagian dana USDT berhasil dibekukan.
Perlu dicatat bahwa metode pencucian uang dalam kasus ini relatif kasar, yang konsisten dengan banyak kelompok kriminal yang menggunakan enkripsi mata uang kripto karena kecepatannya dan "anonimitas", tetapi kekurangan keterampilan teknis yang profesional. Berbeda dengan penyelidikan keuangan tradisional di mana bukti tersebar di berbagai lembaga, blockchain menyediakan buku besar yang tunggal, otoritatif, dan tidak dapat diubah, sehingga penyidik dapat melacak aliran dana secara real-time, menggambar peta jaringan, dan menghasilkan petunjuk lintas negara.
Tragedi Anson Que dan Armanie Pabillo mengingatkan kita akan harga kemanusiaan yang nyata di balik kejahatan ini. Namun, kasus ini juga membuktikan bahwa ketidakberubahan teknologi blockchain dapat menjadi alat yang kuat untuk keadilan, memastikan bahwa para penindas tidak dapat dengan mudah bersembunyi di balik bayang-bayang jaringan.
Mode Wilayah: Distribusi Korban Global
Dengan menggabungkan data lokasi geografis dan catatan laporan dana yang dicuri, dapat diperkirakan distribusi global dari kejadian korban dompet pribadi. Catatan: Data ini hanya mencakup kejadian pencurian dompet pribadi yang memiliki informasi lokasi geografis yang dapat diandalkan, bukan gambaran lengkap dari aktivitas pencurian dana global pada tahun 2025.
Sejak 2025, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Kanada, Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan menduduki peringkat negara dengan jumlah rata-rata korban tertinggi; sementara total korban di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara serta Asia Tengah dan Selatan tumbuh paling cepat antara paruh pertama 2024 hingga paruh pertama 2025.
Jika peringkat berdasarkan jumlah rata-rata yang dicuri per orang, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman masih berada di sepuluh besar, tetapi tingkat keparahan korban di Uni Emirat Arab, Chili, India, Lithuania, Iran, Israel, dan Norwegia memimpin dunia.
perbedaan daerah aset yang dicuri dari dompet pribadi
Data tahun 2025 menunjukkan bahwa pencurian enkripsi cryptocurrency memiliki pola konsentrasi geografis.
Amerika Utara menduduki peringkat teratas dalam pencurian Bitcoin dan altcoin, yang mungkin mencerminkan tingkat adopsi enkripsi yang tinggi di wilayah tersebut serta adanya penyerang profesional yang aktif menargetkan aset pribadi bernilai besar. Eropa adalah pusat pencurian Ethereum dan stablecoin secara global, yang mungkin menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi terhadap aset-aset ini di lokal atau preferensi penyerang terhadap aset yang memiliki likuiditas tinggi.
Wilayah Asia-Pasifik menduduki peringkat kedua dalam total jumlah Bitcoin yang dicuri, dengan Ethereum di peringkat ketiga; Asia Tengah dan Selatan berada di peringkat kedua dalam jumlah mata uang kripto dan stablecoin yang dicuri. Afrika sub-Sahara berada di urutan terbawah dalam jumlah yang dicuri (jumlah Bitcoin yang dicuri berada di urutan kedua dari bawah), ini lebih mungkin mencerminkan tingkat kekayaan yang lebih rendah di wilayah tersebut, bukan tingkat korban pengguna mata uang kripto yang lebih rendah.