Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui tidak mengaku bersalah di Inggris, jalan untuk menagih utang sangat panjang

Baru-baru ini, terdakwa utama dalam kasus Blue Sky Ge Rui yang diduga melakukan pengumpulan simpanan publik secara ilegal, Qian Moumou, menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini menarik perhatian luas, mari kita tinjau kembali latar belakang kasus ini serta latar belakang Qian Moumou.

Latar Belakang Misterius Qian Mou Mou

Pada Maret 2014, Qian Momo dan orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, dan mulai menawarkan produk investasi dan pengelolaan keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan jangka waktu investasi 6-30 bulan dengan tingkat pengembalian tahunan mencapai 100%-300%. Melalui penyebaran model pemasaran berantai, Lan Tian Ge Rui dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, menarik lebih dari 100.000 korban.

Terdapat banyak keraguan tentang identitas Qian Moumou. Meskipun publikasi resmi menyebutkan bahwa ia memiliki gelar doktor dari universitas terkenal, namun setelah diverifikasi tidak ada catatan terkait. Beberapa investor mengklaim bahwa Qian Moumou pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Ada juga rumor yang menyatakan bahwa ia pernah mengalami kecelakaan mobil dan harus menggunakan kursi roda dalam kesehariannya. Pada tahun 2016, Qian Moumou memang muncul dalam acara promosi yang diadakan oleh Lantian Ge Rui di Beijing dengan menggunakan kursi roda, dan diangkat tinggi-tinggi ke atas panggung konferensi.

Metode Pencucian Uang Bitcoin

Perlu dicatat bahwa Qian Moumou telah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak tahun 2013. Dia membuka "tambang" berskala cukup besar, mengklaim menyediakan layanan penyimpanan mesin penambangan, dengan janji pengembalian tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, Qian Moumou secara bertahap menyadari "keunggulan" cryptocurrency dalam hal pemindahan dana dan pencucian uang.

Kemudian, Qian tertentu menginstruksikan untuk menukar sejumlah besar dana yang diserap oleh Lantian Ge Rui menjadi Bitcoin melalui beberapa platform perdagangan. Tindakan ini tidak hanya menyediakan kerahasiaan bagi dana ilegal, tetapi juga meninggalkan jalan keluar untuk pelarian yang potensial.

Perkembangan Kasus dan Pemulihan Aset

Pada April 2017, aparat kepolisian membuka penyelidikan terhadap Blue Sky Ge Rui karena diduga melakukan pengumpulan dana publik secara ilegal. Pada Juni 2019, kepolisian Tianjin melaporkan telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum perusahaan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin mengadili kasus ini secara terbuka, perwakilan hukum Ren Moumou dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal lebih dari 40,2 miliar yuan.

Seseorang bernama Qian setelah kejadian mengubah namanya menjadi "Zhang Yadi", memasuki Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa laptop yang dibawanya mengandung dompet dingin Bitcoin, yang menyimpan sejumlah besar hasil penggalangan dana ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar ganti rugi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas dan penetapan kepemilikan mata uang virtual.

Menurut audit khusus, Lantian Gerui telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana sekitar 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa seseorang yang bernama Qian memiliki setidaknya aset virtual senilai 1 miliar yuan di tangannya saat ditangkap di Inggris.

Kantor Kejaksaan Kerajaan Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil untuk membekukan aset. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset ini, setengahnya akan menjadi milik polisi Inggris, sementara setengah lainnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.

Jalan Panjang Pemulihan Investor

Bagi investor China, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa mereka perlu menunggu keputusan kasus sebelum dapat melanjutkan proses pemulihan berdasarkan situasi pendaftaran utang. Proses ini mungkin akan cukup panjang, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan finansial besar lainnya.

Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor: saat menghadapi janji pengembalian yang tinggi, harus tetap waspada, jangan sampai terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Dalam pengambilan keputusan investasi, analisis yang rasional dan sikap hati-hati sangat penting.