Kekhawatiran di Balik Kemakmuran Pasar Aset Enkripsi

Belakangan ini, harga mata uang kripto utama telah meningkat secara signifikan, memicu harapan pasar akan "musim semi aset kripto" dan "super bull market". Banyak investor mulai mengalirkan sejumlah besar dana ke pasar aset kripto, mencari peluang untuk cepat kaya. Namun, di balik pemandangan yang makmur ini, terdapat risiko yang tidak boleh diabaikan.

Pada tanggal 23 Februari 2024, sebuah bursa enkripsi yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong dengan cepat menarik 57 juta dolar AS dari dompet aset kripto daringnya, kemudian menutup situs webnya dan menghilang tanpa jejak, mencetak rekor untuk insiden pelarian besar pertama di lingkaran aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.

Analisis Proses Melarikan Diri

Bursa ini sebenarnya adalah produk dari perubahan nama "Bifu Net" sebelumnya. Sejak 2019, platform ini telah secara artifisial meningkatkan data likuiditas bursa melalui penggunaan banyak akun untuk membeli dan menjual sendiri, perdagangan silang antar-platform, dan siklus dana. Pada September 2023, platform ini bahkan mengklaim dirinya sebagai "salah satu bursa enkripsi cryptocurrency terkemuka di dunia, dengan volume perdagangan harian sekitar 2,6 miliar dolar".

Namun, menurut laporan dari platform penelitian kejahatan aset enkripsi pihak ketiga yang terkenal, pada tahun 2019, data transaksi nyata dari bursa tersebut hanya sekitar satu per delapan dari data publiknya. Meskipun tingkat pemalsuan 8000% nya telah terungkap, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik banyak investor ritel melalui peluncuran frekuensi tinggi dari koin kecil dan melakukan perdagangan berpura-pura.

Dua hari sebelum kabur, data perdagangan di bursa tersebut mengalami penurunan tajam, data pada 22 Februari hampir menunjukkan penurunan "sudut siku" yang jelas, dan perdagangan sangat abnormal. Akhirnya, pada 23 Februari, platform tersebut menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset enkripsi, termasuk 54 juta dolar AS dalam TRB, 1 juta dolar AS dalam ETH, dan 250 ribu dolar AS dalam USDC, kemudian menutup situs web dan memutus semua saluran komunikasi.

Saran Pencegahan untuk Investor

1. Jauhkan diri dari bursa yang tidak dikenal: hindari terjebak oleh imbal hasil tinggi jangka pendek dan mengabaikan risiko yang mungkin ada.

2. Manfaatkan alat data pihak ketiga: Menggunakan berbagai alat analisis data dengan bijak dapat secara efektif mengidentifikasi perilaku abnormal di platform dan kemungkinan adanya manipulasi pasar. Disarankan untuk merujuk pada laporan aset virtual yang diterbitkan secara berkala oleh beberapa platform data sebagai referensi dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Perhatikan perubahan personel di bursa: Perubahan signifikan dalam personel atau pemegang saham platform aset enkripsi dapat menandakan perubahan strategi bisnis atau persiapan untuk melarikan diri. Misalnya, dalam kasus ini, CEO bursa tersebut tiba-tiba mengundurkan diri pada bulan Januari, menyatakan "tim kepemimpinan baru akan bergabung", informasi seperti ini patut diperhatikan oleh para investor.

Panduan Perlindungan Hak Lintas Batas

Untuk kasus penipuan yang terkait dengan bursa enkripsi yang terdaftar di Hong Kong, investor daratan dapat mempertimbangkan jalur perlindungan hak berikut:

1. Laporkan kepada polisi Hong Kong atau lembaga terkait, berikan informasi akun, dan minta untuk membekukan akun yang terlibat.

2. Jika melibatkan kerugian besar dan akun belum dibekukan, dapat mendelegasikan pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.

3. Melalui gugatan perdata untuk menuntut kembali dana yang telah ditipu, alasan yang dapat dipilih termasuk penipuan, keuntungan yang tidak sah, kepercayaan yang dibentuk oleh hukum, atau kepercayaan yang diasumsikan, dan lain-lain.

4. Untuk bukti yang sulit diperoleh secara mandiri, dapat mengajukan permohonan pengungkapan melalui pengacara kepada pengadilan untuk mendapatkan informasi dan dokumen yang relevan.

Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan aset di Hong Kong memiliki perbedaan yang signifikan dengan daratan. Otoritas peradilan Hong Kong terutama bertanggung jawab untuk menangani kasus pidana itu sendiri, dan tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan dana korban. Oleh karena itu, korban sering kali perlu mengajukan tuntutan perdata terpisah untuk memulihkan kerugian.

Kata Penutup

Saat berpartisipasi di pasar aset enkripsi, investor harus tetap berhati-hati dan tidak mengabaikan risiko potensial demi keuntungan jangka pendek. Terutama untuk platform perdagangan luar negeri, perlu lebih berhati-hati. Meskipun kasus penipuan yang terjadi di Hong Kong dan Makau masih memiliki beberapa jalur perlindungan hukum, namun jika kasus terjadi di yurisdiksi luar negeri lainnya, kesulitan untuk memulihkan kerugian akan meningkat secara signifikan.