Kenaikan Kejahatan Kripto: $1,4 Miliar Hilang pada 2025

Pada tahun 2025, kejahatan yang terkait dengan cryptocurrency telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa hampir 1,4 miliar dolar dalam kerugian. Peningkatan ini juga merupakan bagian dari pola yang lebih besar yang oleh para ahli disebut sebagai supercycle kejahatan crypto. TRM Labs melaporkan bahwa ini sudah lebih dari nilai kejahatan crypto pada tahun 2024. Ini adalah kenaikan yang mengkhawatirkan dalam jumlah aktivitas ilegal yang difasilitasi oleh gap regulasi dan meningkatnya FOMO (fear of missing out).

Pasar online crypto masih terus berkembang, begitu juga dengan jumlah kejahatan. Laporan CertiK H1 Hack3d memperkirakan bahwa biaya rata-rata dari pelanggaran keamanan sekitar 4,3 juta setiap insiden di paruh pertama tahun 2025. Ada juga peningkatan besar dalam penggunaan memecoin, seperti MemeCore, yang juga naik sebesar 1.110 persen dalam satu minggu, menurut laporan ini. Lonjakan tiba-tiba seperti itu cenderung mempermudah skema pompa-dan-buang di mana harga dinaikkan secara sementara sehingga peretas dapat mendapatkan keuntungan.

Mereka yang terlibat dalam kejahatan masih memanfaatkan volatilitas dan anonimitas mata uang digital. Berbeda dengan sistem keuangan lainnya yang ada, cryptocurrency dengan kecepatan tinggi memungkinkan transaksi dan membuat penyembunyian menjadi mudah. Inilah yang menjadikannya tujuan favorit para penjahat yang akan mengeksploitasinya untuk mendapatkan uang ilegal. Karena hype di sekitar memecoins, peretas memanfaatkan kesempatan untuk mengambil wallpaper karena mereka dapat bermain dengan kutipan dan melarikan diri dari tempat kejadian tanpa meninggalkan jejak. Ruang crypto tidak diatur dan dengan demikian para penjahat dapat memanfaatkan gap penegakan ini.

Alat di Balik Pertumbuhan Kejahatan Crypto

Meskipun blockchain memiliki buku besar publik, di mana pada prinsipnya setiap orang dapat melacak pengeluaran, masih ada cara bagi para penjahat untuk terus lolos. Mereka menggunakan teknik canggih yang sangat maju untuk menutupi operasi mereka seperti penggunaan Tor dan taktik pencucian uang yang canggih. Penjahat siber biasanya menggunakan Tor – sebuah peramban anonim yang digunakan untuk mengakses web gelap. Ini menjadi kerugian karena penegak hukum mengalami kesulitan melacak aliran uang ilegal.

Teknologi blockchain adalah transparan. Namun, tidak selalu mustahil untuk memanfaatkan hal itu dan terlibat dalam kejahatan oleh para penjahat. Penggabungan karakter yang tidak diatur dari cryptocurrency dan penggunaan alat anonim telah menguntungkan komunitas. Penelusuran membuat lingkungan tidak terlalu takut terdeteksi oleh penjahat. Seiring dengan metodologi yang digunakan oleh Chainalysis dan perusahaan analisis blockchain lainnya untuk melacak transaksi di blockchain terus disempurnakan, demikian juga strategi yang digunakan oleh penjahat. Mereka terus mengeluarkan metode baru untuk menyembunyikan operasi mereka dan membuat regulator selalu satu langkah di belakang.

Evolusi yang terus-menerus ini menimbulkan masalah nyata bagi regulator. Hukum belum melindungi dari kejahatan crypto. Meskipun beberapa berusaha untuk mengembangkan hukum yang ketat, pelanggar hukum cepat dalam menciptakan celah. Seperti yang terjadi dengan munculnya memecoin dan pump-and-dump, penjahat dapat berkembang dalam situasi di mana tidak ada pengawasan regulasi.

Sifat lintas batas dari transaksi cryptocurrency juga menciptakan tantangan bagi regulator. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional di mana semua dilakukan di dalam negara atau wilayah tertentu, cryptocurrency dapat dengan mudah melintasi batas dan sehingga penegakan hukum menjadi kompleks. Departemen kepolisian harus bekerja sama dengan negara asing untuk mengatasi masalah yang semakin meningkat ini.