CEO CoinDCX Membantah Tuduhan Memindahkan Dana Pengguna ke Lithuania

HomeNews* CoinDCX CEO membantah klaim bahwa mereka memindahkan dana pengguna ke entitas yang tidak terdaftar di Lithuania.

• Tuduhan terhadap CoinDCX muncul melalui bursa saingan, WazirX, yang menghadapi masalah hukum sendiri setelah peretasan senilai $230 juta.
• Sebuah afidavit di Pengadilan Tinggi Singapura menyatakan bahwa CoinDCX menyimpan dana pengguna di entitas berbasis Lithuania yang tidak patuh hingga Februari 2025.
• CEO CoinDCX mengatakan bahwa aset pengguna dikelola secara eksklusif oleh Neblio Technologies, terdaftar di Unit Intelijen Keuangan India.
• CoinDCX memperbarui Ketentuan Penggunaan pada bulan Februari untuk meningkatkan kepercayaan pengguna dan transparansi regulasi. Pada hari Sabtu, CEO CoinDCX Sumit Gupta mengatasi tuduhan bahwa bursa kripto India tersebut memindahkan aset pengguna ke entitas yang berbasis di Lithuania yang tidak terdaftar di Unit Intelijen Keuangan India. Klaim tersebut dilaporkan dibuat oleh perusahaan kripto India lainnya, WazirX, dan dirujuk dalam afidavit yang diajukan di Pengadilan Tinggi Singapura. Masalah ini dijadwalkan untuk sidang pada Juli 2025.

• Iklan - Menurut afidavit, WazirX mengklaim bahwa CoinDCX menggunakan perusahaan yang berbasis di Lithuania untuk menahan dana pengguna hingga setidaknya Februari 2025. Entitas Lithuania tersebut tidak terdaftar untuk mematuhi regulasi keuangan India. WazirX telah berada di bawah pengawasan sejak mengalami serangan siber senilai $230 juta tahun lalu.

Gupta menyebut tuduhan tersebut sebagai disinformasi, menyatakan dalam pesan kepada CoinDesk bahwa aset pengguna, baik dalam mata uang lokal maupun kripto, "disimpan oleh Neblio Technologies, entitas terdaftar FIU-IND kami, yang sepenuhnya mematuhi semua undang-undang India." Dia lebih lanjut menekankan, "CoinDCX tidak memiliki entitas di Lithuania hingga Februari 2025. Kami hanya bekerja sama dengan entitas pihak ketiga untuk menjajaki potensi ekspansi global. Tidak ada bisnis yang pernah dilakukan oleh CoinDCX di Lithuania, dan tidak ada dana pengguna yang pernah dipindahkan atau disimpan oleh entitas yang berbasis di Lithuania."

Ia menjelaskan bahwa pada 7 Februari 2025, perusahaan memperbarui Ketentuan Pengguna untuk menjadikan Neblio Technologies sebagai pihak kontrak resmi bagi pengguna, dengan tujuan untuk mempromosikan transparansi dan kepercayaan pengguna. Gupta menyatakan bahwa ini dilakukan untuk menghindari masalah serupa yang dialami oleh WazirX dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

Artikel Sebelumnya:

• Negara BRICS Tingkatkan Perdagangan Mata Uang Lokal, Hentikan Rencana Mata Uang Bersama
• Bitcoin Melonjak ke Rekor $118K seiring Pertumbuhan ETF dan Pasar Opsi
• Serangan GPUHammer pada GPU NVIDIA Dapat Menghancurkan Akurasi Model AI
• Saham AMD Melonjak Saat Analis Menetapkan Target Bullish Di Tengah Harapan Chip AI
• Bitcoin Melonjak ke Rekor Tertinggi Setelah Musk, Trump Memicu Rally Crypto

• Iklan -