Asia Tenggara menjadi pusat kejahatan siber global, Aset Kripto menjadi alat utama Pencucian Uang

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) baru-baru ini menerbitkan laporan yang mengungkapkan bahwa kawasan Asia Tenggara telah menjadi pusat kejahatan siber dan aktivitas keuangan ilegal di dunia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa, seiring dengan semakin jenuhnya pasar narkoba sintetis di kawasan ini, kelompok-kelompok kriminal dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, Pencucian Uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara utama untuk menghasilkan keuntungan, serta membangun sistem industri gelap lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian daring, penyedia layanan aset virtual, pasar gelap, dan jaringan pembayaran enkripsi.

Ciri Ekosistem Kejahatan Asia Tenggara

Industri kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan ciri-ciri berikut:

1. Likuiditas dan adaptabilitas tinggi: Kelompok kriminal dapat dengan cepat menyesuaikan lokasi kegiatan mereka berdasarkan tekanan penegakan hukum dan situasi politik, membentuk siklus "serangan - pindah - kembali".

2. Rantai industri penipuan yang sistematis: Membangun rantai industri yang lengkap dari pengumpulan data, pelaksanaan penipuan hingga Pencucian Uang dan penarikan dana. Diperkirakan, pada tahun 2023, kerugian akibat penipuan Aset Kripto di Amerika Serikat saja telah melebihi 5,6 miliar USD, di mana sekitar 4,4 miliar USD berasal dari "pencucian daging" di Asia Tenggara.

3. Perdagangan Manusia dan Kerja Paksa: Personel yang ditipu berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, banyak yang tertipu melalui perekrutan palsu dan setelah masuk ke negara tersebut, mereka dikendalikan bahkan dijual kembali beberapa kali.

4. Ekosistem teknologi terus berkembang: Penyebaran umum komunikasi satelit, jaringan listrik privat, dan infrastruktur lainnya, serta penggunaan luas komunikasi enkripsi, konten yang dihasilkan AI, dan skrip pemancingan otomatis.

Tren Ekspansi Global

Kelompok kriminal Asia Tenggara telah memperluas ke daerah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa:

• Taiwan, China menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan
• Hong Kong dan Makau menjadi pusat pencucian uang
• Penipuan aset kripto di Jepang dan Korea Selatan meningkat
• Negara-negara Afrika seperti Nigeria menjadi basis penipuan yang muncul
• Kegiatan kriminal terkait muncul di negara-negara Amerika Selatan seperti Brasil dan Peru.
• Dubai menjadi pusat pencucian uang global
• Pasar real estat Inggris digunakan untuk Pencucian Uang

Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul

Telegram menjadi platform pilihan utama bagi para penjahat, pasar jaminan seperti Huione Guarantee cepat muncul:

1. Pasar Gelap Telegram: Karena kemudahan penggunaan yang tinggi, kekuatan enkripsi yang tinggi, dan mendukung otomatisasi, menjadi pusat utama bagi penjahat di Asia Tenggara.

2. Jaminan Ringan Penuh: Awalnya dikendalikan oleh Tentara Perbatasan Kokang, telah menarik 350.000 pengguna, menyediakan layanan rantai penuh untuk pusat penipuan.

3. Jaminan Huione: Saat ini salah satu pasar transaksi ilegal terbesar, dengan lebih dari 970 ribu pengguna, volume transaksi tahunan mencapai ratusan miliar dolar, menyediakan layanan satu atap dari teknologi hingga Pencucian Uang.

Jaringan Kejahatan Transnasional dan Tantangan Penegakan Hukum

Kelompok kejahatan lintas negara menggunakan struktur bisnis yang kompleks, kewarganegaraan ganda, aset kripto, dan metode lainnya untuk menghindari regulasi, yang memberikan tantangan besar bagi penegakan hukum:

• Memanfaatkan paspor multinasional, perusahaan cangkang, dan pembayaran berbasis blockchain untuk berpindah di antara yurisdiksi yang berbeda
• Prosedur bantuan yudisial yang panjang, pelacakan aset enkripsi sulit
• Efektivitas tindakan penegakan hukum di satu negara terbatas

![UNODC menerbitkan laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerjasama internasional](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Saran

Langkah-langkah yang diambil termasuk:

1. Mendorong standar pencucian uang aset kripto yang terintegrasi secara global
2. Memperkuat kolaborasi pembekuan aset lintas batas dan pelacakan kejahatan
3. Membangun mekanisme multilateral, menjatuhkan sanksi pada platform berisiko tinggi
4. Memperkuat kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan institusi pemantauan di atas rantai
5. Meningkatkan kesadaran pemerintah, menyempurnakan kerangka regulasi
6. Meningkatkan Kapasitas Teknologi Lembaga Penegak Hukum
7. Mendorong koordinasi antar departemen pemerintah
8. Mendorong kerjasama regional yang pragmatis dan efektif

Hanya melalui kerja sama internasional yang komprehensif dan berlapis-lapis, kita dapat secara efektif menghadapi masalah kejahatan siber global yang semakin kompleks, serta menjaga keamanan sistem keuangan dan stabilitas sosial.

![UNODC menerbitkan laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerjasama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di wilayah Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(

![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(

![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(