Dari pertukaran ke strategi on-chain: Kebangkitan pakar perdagangan yang didorong data

Pada tahun 2017, seorang pemuda yang lahir di Taiwan memasuki dunia cryptocurrency, dia adalah Sa Bi Ge yang kemudian menjadi pelopor perdagangan berbasis data on-chain. Pada tahun 2019, dia bergabung dengan departemen listing di sebuah pertukaran, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman mendalam tentang industri, tetapi juga membangun fondasi analisis datanya yang kokoh.

Pada tahun 2022, Satoshi memilih untuk meninggalkan pertukaran dan memulai jalur kewirausahaan secara mandiri. Awalnya, ia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan ketertarikan pasar NFT, ia dengan cepat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin, dan segera mengubah arah, memfokuskan strategi pada perdagangan on-chain dan pengambilan keputusan investasi berbasis data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi perdagangan Sabi哥 memiliki keunikan tersendiri: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop profit dan stop loss yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop profit dan stop loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari awal yang berfokus pada perilaku uang pintar on-chain, hingga kemudian berkembang ke perilaku tim dalam perdagangan, dan akhirnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, portofolio utama Sabi Ge termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang merupakan batu penjuru dari portofolio investasinya. Selain itu, Moodeng yang baru-baru ini menunjukkan kinerja luar biasa menjadi salah satu tonggak penting baginya: mencapai 5000 kali pengembalian dalam waktu singkat. Namun bagi Sabi Ge, makna Moodeng tidak hanya terbatas pada keuntungan.

Nilai sejati Moodeng terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama Moodeng, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Kesuksesan Perdagangan

Dalam proses perdagangan, Sa Biji Ge menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan telah memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Skenario take profit: Menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop-loss: Menjual semua setelah aset terpangkas setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi Satoshi berlandaskan probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari goyah dalam keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, tim Satoshi telah mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:

Analisis Insider Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi Perilaku Utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat mengenai operasi utama.

FOMO CALL sinyal

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang pintar yang telah dikumpulkan oleh tim. Ketika dalam waktu singkat pasar menunjukkan sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik membeli token tertentu secara kolektif, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan dengan menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop loss setengah.

Metode berbasis data untuk menangkap arah gerakan utama

Di pasar cryptocurrency, pemain utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, selama proses ini perilaku kepemilikan on-chain pasti mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Sa Bih Shou berpendapat bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strategi Sa Biko dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia dan timnya membangun DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, untuk terus memantau sekelompok kluster alamat yang berkinerja baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengenali tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa kelompok alamat tertentu beroperasi secara sinkron, termasuk pengumpulan kolektif dan perilaku distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pelaku utama, hindari masuk dalam 100 besar daftar kepemilikan, jaga agar tetap rendah profil, agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pelaku utama. Biasanya, posisi beli tidak lebih dari 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kelompok dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif masuk ke suatu token, strategi akan melakukan tindak lanjut dengan jumlah kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku mereka terlalu dini.

Proses perdagangan Moodeng

Kesuksesan perdagangan Moodeng adalah tonggak penting bagi tim Sa Bi Ge. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang secara besar-besaran masuk ke Moodeng, dan dengan cepat mengumpulkan aset. Tim mempertahankan pembelian kecil dan mengikuti secara bertahap berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari para pelaku utama.

Dalam proses perdagangan, pelaku utama melalui beberapa kali kenaikan dan penurunan, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi chip tidak terencer. Sa Biko mengawasi perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama secara real-time, dan menemukan bahwa pelaku utama selalu mengumpulkan kembali setelah setiap penurunan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap Moodeng.

Akhirnya, Moodeng naik dari kapitalisasi pasar kecil hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama".

Memanfaatkan kesempatan perputaran dana di pasar kripto

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka, volume perdagangan kecil.

**Blockchain baru dan peralihan fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim撒幣哥 memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan arah aliran dana, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengindikasikan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi secara tepat waktu untuk mengikuti arah aliran dana.

Ketenteraman dan Disiplin: Faktor Kunci yang Menentukan Keberhasilan Perdagangan

Bull market menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Independen: Satoshi Nakamoto menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bull dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market abadi", sehingga menyebabkan optimisme yang berlebihan.

Ambil untung pada waktu yang tepat: Salah satu perangkap besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang. Mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bull, trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak memenuhi ekspektasi, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Terkait hal ini, Sa Bi Ge juga membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai kesuksesan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Satoshi mencatat bahwa pasar bull tidak "abadi", melainkan merupakan siklus di mana ada kesempatan dan risiko yang bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi dan tidak ada logika dukungan yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Kognisi dengan Cepat

Sabi Biko percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan yang sesuai dengan dirinya sendiri melalui pembelajaran terus-menerus dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan mempengaruhi diri. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah sebuah buku yang berdampak besar pada pemikiran keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, yang mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membuat uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan konsep "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. on-chain analisis KOL

• Ai Ibu: Dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
• Bapak Mai: Berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku para pelaku pasar dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, Sa Bi Ge percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana menyalin model suksesnya ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penjelajahan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu tetap sensitif dan beradaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.