Telegram dark web platform melibatkan transaksi dana enkripsi skala besar, hacker Korea Utara mungkin terlibat di dalamnya

Perusahaan analisis blockchain Elliptic dalam laporan terbarunya mengungkapkan bahwa sebuah platform perdagangan Telegram bernama "New Coin Guarantee" telah memfasilitasi transaksi tidak kurang dari 8,4 miliar dolar sejak 2022. Ini menjadikannya sebagai platform perdagangan dark web terbesar kedua yang diungkap setelah "Huiwang Guarantee".

Laporan menunjukkan bahwa USDT adalah media perdagangan utama di platform tersebut. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa sebagian dana diduga terkait dengan uang hasil curian yang dicuri oleh Hacker Korea Utara.

Platform-platform ini menyediakan layanan satu atap bagi para pelaku kejahatan, mencakup solusi menyeluruh dari alat teknis hingga pencucian uang, sehingga penipuan online menunjukkan tren industrialisasi. Diketahui bahwa NewCoin Guarantee memiliki 233.000 pengguna, dan layanan yang ditawarkan oleh merchant mereka mencakup pencucian uang, peralatan satelit, pemalsuan dokumen, serta basis data informasi pribadi.

Lebih parah lagi, beberapa pedagang bahkan menawarkan layanan ilegal seperti pengintaian intimidasi domestik, jasa pengganti, dan perdagangan seks, yang menunjukkan luas dan kompleksitas ekosistem kriminal ini.

Elliptic khusus menekankan, kecepatan pertumbuhan platform koin baru sangat mengejutkan. Pada kuartal keempat tahun 2024, volume perdagangan kuartalan untuk pertama kalinya melampaui angka 1 miliar dolar AS, skala ini jauh melebihi pasar gelap yang berbasis Tor di awal.

Investigasi juga menemukan bahwa setelah serangan hacker pada sebuah bursa pada bulan Juli tahun lalu, diduga hacker dari Korea Utara mencuci uang hasil kejahatan melalui platform enkripsi dan platform Huobi. Pada 12 November 2024, 220.000 USDT telah ditransfer ke alamat dompet yang dikendalikan oleh enkripsi.

Sebagai tanggapan, Telegram telah menutup ribuan saluran di kedua platform tersebut, secara efektif membongkar dua pasar dark web terbesar yang telah memproses lebih dari 35 miliar transaksi USDT.

Sebelumnya, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS telah mendaftarkan suatu kelompok sebagai "subjek perhatian pencucian uang utama" untuk membatasi akses mereka ke sistem keuangan AS.

Peristiwa ini sekali lagi menyoroti tantangan regulasi yang dihadapi pasar enkripsi, serta kompleksitas kejahatan siber lintas negara. Seiring dengan peningkatan upaya penegakan hukum, kita mungkin akan melihat lebih banyak platform serupa yang terungkap dan ditutup. Namun, ini juga mengingatkan kita akan perlunya mencari keseimbangan antara inovasi dan regulasi untuk memastikan perkembangan sehat aset enkripsi.