Melacak Aliran Transaksi Uang Virtual: Alat Teknologi Penegak Hukum

Apakah perdagangan Uang Virtual benar-benar dapat dilakukan secara anonim? Bagaimana pihak berwenang melacak aliran dana dan mengidentifikasi tersangka? Ini adalah pertanyaan yang umum dikhawatirkan oleh terdakwa dalam banyak kasus kejahatan yang melibatkan Uang Virtual.

Meskipun perdagangan Uang Virtual memiliki tingkat anonimitas tertentu, tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya anonim. Catatan transaksi di blockchain bersifat publik, hanya saja alamat tidak memiliki hubungan langsung dengan identitas asli. Selain itu, bursa utama perlu mematuhi peraturan KYC dan anti pencucian uang, yang juga memudahkan penegakan hukum. Bagi lembaga penegak hukum, pengumpulan bukti transaksi Uang Virtual sebenarnya relatif bersahabat.

Seiring dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Uang Virtual, kemampuan lembaga penegak hukum untuk melacak data on-chain dan analisis juga terus meningkat. Metode teknis yang umum digunakan meliputi:

1. Analisis keterkaitan alamat di blockchain: melalui penjelajahan blockchain menganalisis pola transaksi, mengidentifikasi pola input bersama dan pengumpulan dana antar alamat, menginferensikan beberapa alamat yang dikendalikan oleh entitas yang sama. Ini lebih umum digunakan dalam kasus penipuan dan perjudian.

2. Verifikasi KYC bursa: Mengambil informasi pendaftaran, catatan transaksi, IP login, dan data lainnya dari pelaku yang mencurigakan di bursa dan platform dompet mainstream.

3. Biaya transaksi dan pelacakan hash transaksi: menganalisis sumber biaya Gas, mendapatkan detail transaksi melalui hash transaksi, dan selanjutnya mengidentifikasi identitas tersangka.

4. Hubungan sidik jari perangkat dengan IP: menganalisis informasi seperti IP login, ID perangkat, dan mengaitkan perilaku operasi dari beberapa alamat.

5. Analisis Transaksi Lintas Rantai dan Pencampuran Koin: Melacak jalur perpindahan dana melalui jembatan lintas rantai, menggunakan teknologi sidik jari di atas rantai untuk mengidentifikasi alamat input dan output dari pencampur koin.

6. Kerja Sama Internasional dan Pembekuan Stablecoin: Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum negara lain, meminta penerbit stablecoin untuk membekukan dana di alamat yang terlibat.

7. Melacak aliran keluar: Melalui perantara yang membantu menukar uang fiat untuk menyelidiki pelaku kejahatan di hulu.

8. Transaksi abnormal memicu pengendalian risiko: Transaksi dengan frekuensi tinggi dan jumlah besar yang cepat masuk dan keluar akan dianggap mencurigakan.

Meskipun beberapa pelanggar hukum salah mengira bahwa perdagangan Uang Virtual dapat sepenuhnya menyembunyikan identitas, tetapi pikiran beruntung ini pada akhirnya hanya akan menjerumuskan mereka ke dalam kesulitan yang lebih dalam. Penegak hukum melalui penerapan berbagai metode teknologi secara komprehensif, telah mampu secara efektif melacak aliran transaksi Uang Virtual dan mengidentifikasi tersangka kriminal.