FTX Terungkap "Kasus dalam Kasus" yang Mengejutkan: Diduga Memanfaatkan Celah untuk Memanipulasi Pasar dan Mendapatkan Keuntungan Besar

Seiring dengan penyelidikan yang mendalam tentang kebangkrutan FTX, beberapa informasi dalam yang tidak diketahui mulai terungkap. Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Meerun dituduh memanfaatkan celah sistem FTX untuk melakukan manipulasi pasar besar-besaran, meraih keuntungan sebesar ratusan juta dolar.

Menurut dokumen pengadilan kebangkrutan, Meerun adalah seorang "veteran" manipulasi pasar, yang terutama menargetkan token dengan likuiditas rendah. Sejak Januari 2021, ia mengumpulkan sekitar setengah dari pasokan token BTMX, menyebabkan harga token tersebut melonjak 10.000% dalam tiga bulan. Kemudian, Meerun memanfaatkan fungsi leverage dan celah dalam aturan perdagangan margin di FTX, meminjam puluhan juta dolar dari FTX dengan menggunakan BTMX sebagai jaminan.

Lebih mengejutkan lagi, ketika BitMax menemukan masalah dan memperingatkan FTX, FTX justru mengabaikannya. Saat itu, CEO bersama FTX Digital Markets, Ryan Salame, juga tidak mengambil tindakan setelah menerima peringatan aktivitas mencurigakan. Baru ketika skala kerentanan mencapai setidaknya 400 juta dolar, Salame menyadari keseriusan masalah tersebut.

Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga menggunakan akun baru dan nama samaran, memanfaatkan token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP untuk mengulangi operasi di atas. Sebelum FTX menyadari masalah tersebut, ia telah mencairkan hampir 200 juta dolar melalui cara ini.

FTX akhirnya mengunci akun Meerun, tetapi yang membingungkan adalah, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikan. Ini memungkinkan Meerun untuk dengan mudah memindahkan lebih dari 450 juta dolar dari hasil manipulasi keluar dari platform. Untuk menutupi celah besar ini, FTX mengambil strategi "mengambil dari satu dinding untuk menambal dinding lain", memindahkan kerugian ke perusahaan saudara Alameda Research.

Meerun juga dituduh melakukan short selling terhadap token bernama Mobile Coin (MOB) di FTX. Untuk menutupi posisi short ini, Alameda Research terpaksa membeli MOB dalam jumlah besar dari pasar, yang menyebabkan harganya melonjak 750%. Diperkirakan, tindakan Meerun ini akhirnya menyebabkan kerugian hingga 1 miliar dolar bagi Alameda.

Terkait dengan tuduhan ini, Meerun membantahnya, mengklaim bahwa dia selalu beroperasi dalam batas yang ditetapkan oleh bursa, dan sebenarnya perdagangan di FTX adalah merugikan. Dia juga membantah memiliki hubungan dengan jaringan kriminal atau ekstremis mana pun.

Peristiwa ini telah membangunkan industri cryptocurrency, menyoroti pentingnya memperbaiki prosedur KYC, memperkuat kontrol internal, dan penilaian risiko. Bagi investor, juga perlu waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal pada token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas transfer besar di blockchain, dan memilih platform perdagangan yang terdaftar.