Peristiwa Rug Pull pada platform perdagangan Uang Virtual dan pencegahan risiko investasi

Belakangan ini, seiring dengan kenaikan harga yang signifikan dari koin virtual utama seperti Bitcoin dan Ethereum, banyak investor mulai menginvestasikan sejumlah besar dana ke dalam pasar aset kripto, berharap dapat memanfaatkan peluang dari "super bull market" ini. Namun, di balik peluang tersebut sering kali tersembunyi risiko, dan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab juga mengincar dana dari para investor koin virtual.

Pada 23 Februari 2024, sebuah platform perdagangan kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong tiba-tiba menarik sekitar 57 juta USD dari dompet online-nya, kemudian menutup situs web dan menghilang, menciptakan insiden Rug Pull besar pertama di lingkaran aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.

Rug Pull: Kronologi Kejadian

Platform perdagangan ini sebenarnya hanyalah nama baru dari "Bifu Net". Sejak sekitar tahun 2019, platform ini secara palsu meningkatkan volume perdagangan melalui metode seperti membeli dan menjual sendiri dengan banyak akun, serta perdagangan silang antar platform. Pada bulan September 2023, platform ini bahkan mengklaim bahwa mereka adalah "salah satu bursa koin terkemuka di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan volume perdagangan harian sekitar 2,6 miliar dolar".

Namun, menurut laporan dari lembaga penelitian kejahatan aset kripto pihak ketiga, data transaksi nyata dari platform tersebut mungkin hanya sekitar satu persen dari data publiknya. Meskipun demikian, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik banyak investor ritel dengan sering meluncurkan koin kecil dan melakukan manipulasi pasar.

Dua hari sebelum Rug Pull, data perdagangan di platform tersebut mengalami penurunan yang drastis, data perdagangan pada 22 Februari hampir menunjukkan penurunan "sudut siku" yang sangat tidak biasa. Pada 23 Februari, platform tersebut langsung menarik sekitar 56,5 juta dolar AS aset kripto dari dompet online mereka, termasuk 54 juta dolar AS TRB, 1 juta dolar AS ETH, dan 250 ribu dolar AS USDC, kemudian menutup situs web dan menghapus akun layanan pelanggan komunitas.

Cara Menghindari Terjebak

1. Jauhkan diri dari platform perdagangan kecil: Investor harus memilih platform perdagangan dengan hati-hati, menghindari mengabaikan risiko potensial karena tergoda oleh imbal hasil tinggi jangka pendek.

2. Manfaatkan alat data pihak ketiga: Menggunakan alat analisis data pihak ketiga dengan bijak dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku abnormal dari platform. Alat pemantauan dan analisis data on-chain seperti Dune Analytics, Chainalysis, dll. dapat memberikan referensi objektif.

3. Perhatikan perubahan personel di bursa: Perubahan personel yang signifikan di platform aset kripto mungkin mengisyaratkan perubahan strategi operasional platform atau adanya risiko potensial. Misalnya, CEO yang terlihat di platform tersebut tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum melakukan Rug Pull.

Saran Perlindungan Hak

Untuk investor daratan, jika platform perdagangan koin cryptocurrency di wilayah Hong Kong mengalami penipuan, dapat mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan berikut:

1. Melaporkan atau mengajukan tuntutan kepada Kepolisian Hong Kong atau Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) Hong Kong.

2. Jika jumlah kerugian cukup besar, Anda dapat menunjuk pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.

3. Melalui gugatan perdata untuk menuntut pengembalian dana yang ditipu, kemungkinan alasan gugatannya termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, kepercayaan yang dibentuk oleh hukum, atau kepercayaan yang dianggap ada.

4. Jika perlu, dapat mengajukan permohonan perintah pengungkapan ke pengadilan melalui pengacara untuk mendapatkan bukti yang relevan.

Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan kerugian di wilayah Hong Kong memiliki perbedaan yang cukup besar dengan daratan. Badan yudikatif Hong Kong terutama bertanggung jawab untuk menangani kasus pidana itu sendiri, dan tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan dana korban. Oleh karena itu, korban sering kali perlu mengajukan gugatan perdata secara terpisah untuk memulihkan kerugian.

Kesimpulan

Investasi di platform perdagangan kripto lepas pantai harus dilakukan dengan hati-hati. Ingatlah, imbal hasil tinggi jangka pendek mungkin disertai dengan risiko besar. Terutama dalam kasus penipuan yang terjadi di negara atau wilayah lain, mungkin sulit untuk memulihkan kerugian melalui proses hukum. Investor harus memandang pasar Uang Virtual dengan rasional, mengambil langkah-langkah pencegahan risiko, dan menghindari kerugian harta yang tidak perlu akibat keserakahan sesaat.