Analisis Kejadian Keamanan Blockchain dan Dinamika Industri Mei 2024

Pada bulan Mei 2024, jumlah kerugian dari insiden keamanan blockchain mengalami peningkatan dibandingkan bulan April. Bulan ini terjadi lebih dari 37 insiden keamanan yang cukup khas, dengan total kerugian mencapai 154 juta USD, meningkat sekitar 52,5% dibandingkan bulan April. Di antaranya, insiden serangan sekitar 54,51 juta USD, relatif stabil dibandingkan bulan lalu; insiden penipuan phishing sekitar 97,4 juta USD, meningkat sekitar 754%; kerugian dari insiden Rug Pull sekitar 2,04 juta USD, turun sekitar 94,5%.

Bulan ini terjadi 2 insiden peretasan yang mengakibatkan kerugian lebih dari sepuluh juta dolar: platform game Gala Games kehilangan 22,5 juta dolar akibat kebocoran kunci pribadi, dan sebuah proyek keuangan kehilangan 20 juta dolar akibat celah kontrak. Insiden penipuan phishing meningkat secara signifikan, dengan beberapa insiden yang mengakibatkan kerugian lebih dari satu juta dolar, termasuk satu insiden penipuan racun alamat yang mengakibatkan kerugian mencapai 72 juta dolar. Kasus kejahatan kripto melonjak, dengan beberapa insiden melibatkan jumlah lebih dari 100 juta dolar.

Serangan Hacker

11 kejadian keamanan yang khas, menyebabkan kerugian sekitar 54,51 juta dolar AS:

1. Pada 5 Mei, sebuah proyek di blockchain mengalami serangan, dengan kerugian sekitar 127 ribu dolar AS.

2. Pada 9 Mei, suatu proyek ekosistem diserang, mengalami kerugian sekitar 540.000 dolar AS. Dana yang dicuri telah dipulihkan 90%.

3. Pada 10 Mei, sebuah proyek game Web3 diserang, mengalami kerugian sekitar 300.000 dolar AS.

4. Pada 10 Mei, suatu proyek ekologi diserang, dengan kerugian sekitar 410.000 dolar AS.

5. Pada 14 Mei, proyek DEX di suatu blockchain diserang, dengan kerugian sekitar 460.000 dolar.

6. Pada 15 Mei, sebuah alat DeFi kehilangan sekitar 6,3 juta dolar AS di dua blockchain karena kunci pribadi dicuri.

7. Pada 15 Mei, sebuah proyek di dalam blockchain mengalami serangan akibat celah kontrak, dengan kerugian mencapai 20 juta dolar AS.

8. Pada 16 Mei, sebuah proyek ekosistem diserang, mengalami kerugian sekitar 190 juta dolar AS.

9. Pada 20 Mei, sebuah platform permainan diserang, peretas mencetak 5 miliar token. Penyerang telah mengembalikan sekitar 22,5 juta dolar AS.

10. Pada 21 Mei, suatu platform ekologi diserang akibat kesalahan konfigurasi, mengalami kerugian sekitar 10,7 ribu dolar AS.

11. Pada 26 Mei, sebuah proyek ekosistem diserang, mengalami kerugian sekitar 49 ribu dolar AS.

Rug Pull/Penipuan Memancing

Enam kejadian keamanan yang khas, menyebabkan kerugian sekitar 87,9 juta dolar AS:

1. Pada 3 Mei, alamat tertentu mengalami penipuan alamat beracun, dengan kerugian mencapai 72 juta dolar.

2. Pada 14 Mei, suatu proyek di blockchain mengalami Rugpull, meraih keuntungan sekitar 490.000 dolar.

3. Pada 14 Mei, suatu alamat mengalami penipuan phishing, dengan kerugian sekitar 1,66 juta dolar AS.

4. Pada 16 Mei, suatu alamat menjadi korban phishing, dengan kerugian sekitar 125 ribu dolar AS.

5. Pada 18 Mei, alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing, dengan kerugian sekitar 5,6 juta dolar token.

6. Pada 26 Mei, suatu alamat menjadi korban penipuan phishing, dengan kerugian sekitar 6,9 juta dolar.

Kasus Kripto

20 Kasus Kripto Klasik:

1. Pengadilan Distrik Liangjiang Chongqing telah menyelesaikan kasus sengketa yang melibatkan anggota organisasi pemasaran berantai yang ditugaskan untuk membeli mata uang virtual.

2. Polisi Tianshui membongkar sebuah kelompok pencucian uang cryptocurrency, menangkap 13 tersangka.

3. Polisi Chengdu berhasil membongkar kasus besar terkait bank bawah tanah yang melibatkan mata uang virtual, dengan total nilai kasus mencapai 138 miliar yuan, dan menangkap 193 orang.

4. Polisi Jilin membongkar kasus operasi ilegal uang bawah tanah yang menggunakan mata uang virtual, dengan total nilai yang terlibat sebesar 2,14 miliar yuan.

5. Kepolisian Fujian berhasil mengungkap kasus penipuan mata uang virtual, melibatkan 38,7 juta yuan.

6. Polisi Heilongjiang menangkap 4 orang tersangka yang diduga menggunakan mata uang virtual untuk membantu pelaku penipuan telekomunikasi mencuci uang.

7. Polisi Hong Kong menangkap 3 pria lokal yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency.

8. Kepolisian Hong Kong membongkar sebuah sindikat pencucian uang lintas batas yang melibatkan cryptocurrency.

9. Departemen Kehakiman AS menggugat dan menangkap ahli waris perhiasan Cartier, diduga menggunakan USDT untuk pencucian uang.

10. Departemen Kehakiman AS menangkap kepala botnet yang merencanakan penipuan daring senilai 130 juta dolar.

11. Amerika Serikat menggugat dua warga negara China yang diduga terlibat pencucian uang, terkait penipuan investasi kripto senilai 73 juta dolar.

12. FBI membongkar skema Ponzi yang menggunakan investasi kripto sebagai umpan, dengan total kerugian sebesar 43 juta dolar.

13. Seorang pengembang layanan pencampuran koin dijatuhi hukuman penjara 64 bulan oleh Belanda.

14. "Raja Kripto" Kanada dan rekan-rekannya ditangkap, diduga melakukan penipuan sebesar 30 juta dolar.

15. Amerika Serikat menangkap seorang pria Taiwan yang diduga mengoperasikan pasar perdagangan narkoba di dark web.

16. Otoritas Paraguay menangkap hampir 400 penambang Bitcoin, diduga mencuri listrik.

17. Otoritas Turki melakukan operasi kripto, menahan 127 tersangka.

18. Malaysia menangkap 10 orang, diduga menggunakan cryptocurrency untuk pencucian uang.

19. Komisi Sekuritas Texas, AS mengeluarkan perintah penghentian kepada suatu perusahaan, menuduhnya terlibat dalam kegiatan penambangan awan kripto yang menipu.

20. Warga negara India mengakui telah menipu situs web bursa untuk mencuri lebih dari 37 juta dolar AS.

Blockchain policy

1. Provinsi Zhejiang mengeluarkan langkah-langkah untuk mendorong perkembangan ekonomi swasta yang berkualitas tinggi, mendorong perusahaan untuk mempercepat pembangunan proyek di bidang Blockchain dan lainnya.

2. Provinsi Zhejiang mempromosikan penerapan teknologi Blockchain dalam sistem jaminan perawatan jangka panjang.

3. Kota Dongyang mendorong perusahaan untuk menerapkan metaverse dan skenario konsumsi lainnya.

4. Provinsi Hubei menjelajahi untuk membangun mekanisme evaluasi kredit berbasis rantai pasokan, dengan memanfaatkan teknologi Blockchain dan lainnya.

Blockchain industri perkembangan

1. Sistem digital bill of lading berbasis blockchain tingkat nasional pertama di negara ini telah diluncurkan dan beroperasi di Suzhou.

2. Distrik Cangshan di Fuzhou menciptakan proyek pengalaman imersif MR Metaverse.

3. State Grid Digital Technology merilis standar internasional "Blockchain+Label Energi Hijau".

4. Standar internasional pertama "Blockchain+Keamanan IoT" yang dipimpin oleh China diumumkan.

5. Fitur "Blockchain+Pembayaran Pajak Elektronik Lintas Batas" di Shanghai diluncurkan.

Aset Digital dan Regulasi Industri

1. Bank sentral Brasil akan menetapkan aturan untuk stablecoin dan cryptocurrency tahun ini.

2. Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui undang-undang kripto FIT21.

3. Anhui meluncurkan tindakan khusus "Wanjian-2024", fokus pada penegakan hukum terhadap aktivitas penipuan jaringan seperti mata uang virtual.

4. Undang-undang sumbangan terbaru Korea Selatan tidak mengizinkan penggunaan donasi mata uang kripto.

5. Komisi Sekuritas Filipina berencana untuk meluncurkan kerangka regulasi aset kripto.

6. Otoritas Indonesia membentuk Komite Aset Kripto untuk mengawasi operasi industri.

7. Komisioner SEC AS mengajukan proposal untuk membentuk "kotak pasir sekuritas digital" bersama Inggris dan AS.

8. Kementerian Kehakiman Korea Selatan akan secara ketat menindak manipulasi pasar aset virtual dan tindakan penipuan lainnya.

9. Rusia berencana untuk mengenakan denda tinggi terhadap penambang cryptocurrency yang beroperasi di dalam rumah.

10. Swiss melakukan konsultasi tentang penerapan kerangka laporan cryptocurrency global.

11. OJK Hong Kong menekankan bahwa "Peraturan Pemberantasan Pencucian Uang" berlaku untuk industri aset virtual.

12. Badan Pajak Kanada memperkuat penegakan terhadap penghindaran pajak aset virtual.

Dinamika Penting Lainnya

1. Otoritas Moneter Hong Kong memperingatkan publik untuk waspada terhadap entitas yang diduga penipuan bernama "Quantum AI".

2. Otoritas Jasa Keuangan Hong Kong mengharuskan setiap tahap operasi produk ETF aset virtual harus dilakukan oleh lembaga yang berlisensi dan diakui.

3. HashKey Group menjadi unicorn lisensi penuh aset virtual di Hong Kong.

4. Laporan menunjukkan bahwa hingga saat ini, peretasan dan penipuan cryptocurrency telah mengakibatkan kerugian sebesar 473 juta dolar.

5. Media Inggris melaporkan bahwa 61.000 Bitcoin dalam kasus Qian Zhiming mungkin menjadi milik polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.

6. Presiden Kolombia dituduh menerima sumbangan sebesar 500.000 dolar AS dari proyek kripto ilegal dalam pemilihan 2022.

7. Pengadilan AS memerintahkan penyitaan 279 akun mata uang virtual yang berisi hasil kejahatan peretasan Korea Utara.

8. Komite Aksi Super Politik Cryptocurrency mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar untuk pemilihan presiden AS 2024.