Analisis Jalur Penentuan Hukum dalam Kasus yang Terlibat Uang Virtual

I. Pendahuluan

Baru-baru ini, melalui pengolahan dan penelitian terhadap banyak kasus pidana yang berkaitan dengan Uang Virtual, kami dapat merangkum beberapa pedoman potensial yang diikuti oleh lembaga peradilan dalam menangani kasus semacam ini, atau bisa dikatakan masalah ketergantungan jalur dalam penentuan hukuman. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan dalam beberapa jenis kejahatan yang umum terkait dengan koin.

Dua, Ringkasan Kasus

Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang membuat keputusan terkait kasus penipuan penggalangan dana yang melibatkan transaksi uang virtual. Kasus ini melibatkan beberapa model atau skenario bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Perlu dicatat bahwa pelaku utama, Xia tertentu dan yang lainnya, awalnya dijatuhi hukuman percobaan oleh Pengadilan Kota Zhongxiang, Provinsi Hubei, karena melakukan kegiatan penjualan langsung terorganisir, tetapi kemudian keputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Menengah Hangzhou, dan dijatuhi hukuman seumur hidup karena penipuan penggalangan dana. Perbedaan putusan ini memicu pemikiran mendalam tentang logika vonis dalam kasus-kasus terkait koin yang melibatkan kejahatan penjualan langsung dan penipuan.

Tiga, Jenis Kejahatan yang Melibatkan Koin dan Logika Pemasukan Kejahatan

(1) Masalah legalitas perilaku transaksi yang terkait dengan Uang Virtual

Sejak pengumuman yang dikeluarkan oleh tujuh kementerian negara pada September 2017 mengenai pencegahan risiko penerbitan token, penerbitan token di dalam negeri China dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik ilegal yang tidak disetujui, yang diduga terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pengumpulan dana ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan di platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, pada dasarnya masih dianggap sebagai suatu konsep virtual.

(II) Jenis utama kejahatan terkait koin

Kejahatan yang sering terjadi terkait koin meliputi kejahatan penipuan (seperti penipuan, penipuan kontrak, penipuan penggalangan dana), kejahatan pencucian uang, kejahatan membuka kasino, dan kejahatan usaha ilegal.

(tiga) Logika pengenaan kejahatan terkait koin

Sebagai contoh kejahatan piramida dan penipuan penggalangan dana:

1. Unsur-unsur dari kejahatan penipuan berkedok investasi termasuk:

   • Atur ambang untuk menarik peserta
   • Menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar perhitungan imbalan
   • Organisasi harus mencapai lebih dari tiga tingkat dan memiliki lebih dari tiga puluh orang
   • Tujuan pelaku adalah untuk menipu peserta dari harta benda.

2. Inti dari kejahatan penipuan adalah:

   • Pelaku melakukan penguasaan atas harta dengan membuat korban memiliki pemahaman yang salah
   • Akhirnya menyebabkan kerugian bagi pemilik hak atas aset
   • Dalam kasus Uang Virtual, metode yang umum adalah menukar koin utama dengan koin yang tidak bernilai.

Dalam kasus nyata, standar pengadilan untuk keputusan terkait kasus koin semakin jelas. Misalnya, dalam kasus Xia tertentu, pengadilan berpendapat bahwa tindakannya pada dasarnya merupakan pengumpulan dana secara ilegal, dengan menarik investor melalui uang virtual yang tidak memiliki nilai nyata, membentuk kumpulan dana, dan menggunakan hasilnya untuk konsumsi pribadi dan transfer ke luar negeri, sehingga dianggap sebagai tindak pidana penipuan pengumpulan dana.

Empat, Kesimpulan

Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara eksplisit dilarang di bawah kebijakan regulasi domestik, tetapi otoritas terkait masih memiliki ruang interpretasi yang besar terhadap perilaku yang "diduga merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan". Perlu dicatat bahwa pemahaman dan penerapan regulasi terkait oleh lembaga penegak hukum dan peradilan di berbagai daerah mungkin berbeda-beda, yang sangat terlihat di bidang kasus-kasus terkait Uang Virtual. Oleh karena itu, saat berpartisipasi dalam kegiatan terkait Uang Virtual, harus sepenuhnya menyadari risiko hukum yang potensial.