Kasus Pencurian BXH dan Dampaknya terhadap Ekosistem Keuangan Desentralisasi

Pada 30 Oktober, sebuah protokol jenis pendapatan terdesentralisasi mengalami pencurian kunci pribadi di jaringan BSC, yang mengakibatkan kerugian sekitar 139 juta dolar AS dalam aset kripto. Meskipun aset di jaringan lain tidak terpengaruh, protokol tersebut menutup semua fungsi penyetoran dan penarikan di semua jaringan demi alasan keamanan.

Analisis dari lembaga keamanan blockchain menunjukkan bahwa penyerang telah memindahkan aset dari brankas protokol dengan mendapatkan hak pengelolaan. Hingga 1 November, sebagian dana yang dicuri telah dipindahkan dan ditukar antar rantai yang berbeda. Metode pencurian koin yang sederhana ini memicu keraguan terhadap manajemen internal protokol.

Dampak dari peristiwa ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Karena protokol tersebut menutup fungsi penarikan, proyek mesin cetak uang yang bergantung padanya juga terpaksa menghentikan penarikan. Saat ini, sudah ada empat proyek mesin cetak uang yang terkena dampak, termasuk proyek yang menduduki peringkat kedua dalam jumlah kunci di suatu blockchain, dengan jumlah terkait mencapai 150 juta dolar.

Peristiwa ini mengungkapkan beberapa masalah yang ada dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi saat ini. Banyak kolam senjata menghasilkan token platform dengan melakukan operasi yang sering di berbagai protokol pinjaman berimbal tinggi, dan memperbesar hasil melalui leverage. Meskipun pola ini dapat menghasilkan hasil yang tinggi, namun juga sangat meningkatkan risiko. Masalah pada salah satu tahap dapat menyebabkan seluruh strategi investasi runtuh.

Para profesional di industri meminta agar proyek mesin kasin harus lebih transparan, membuka setiap langkah operasi dan aliran dana, sehingga para investor dapat membuat pilihan yang bijak. Beberapa proyek terkenal telah memberikan contoh yang baik dalam hal ini, tetapi banyak proyek lain, terutama beberapa proyek baru, masih perlu meningkatkan transparansi.

Dari sudut pandang risiko, produk kolam senjata dapat dibagi menjadi tiga kategori: vault jaminan aset tunggal dengan risiko rendah, strategi komposisi otomatis untuk token likuiditas dan token platform dengan risiko menengah, serta strategi pinjaman berulang bertingkat dengan risiko tinggi.

Para ahli industri menunjukkan bahwa arah perkembangan pool senjata saat ini harus beralih ke produk keuangan yang lebih kompleks dan lebih profesional, seperti produk yang berbasis pada strategi kombinasi opsi, arbitrase aset sintetis, dan lain-lain yang menjadi acuan pada keuangan tradisional. Produk-produk ini telah terbukti sebagai model keuntungan yang berkelanjutan di bidang keuangan tradisional, tetapi pada saat yang sama juga memerlukan ambang teknis yang lebih tinggi dan pengetahuan profesional.

Peristiwa kali ini tidak hanya mengungkapkan celah keamanan pada proyek DeFi, tetapi juga menyoroti kekurangan dalam manajemen risiko dan desain produk di seluruh ekosistem. Seiring perkembangan industri, bagaimana cara efektif mengendalikan risiko sambil mengejar imbal hasil yang tinggi akan menjadi isu penting yang dihadapi oleh para peserta DeFi.