Polisi Hong Kong telah membongkar sindikat kejahatan lintas batas yang dituduh mencuci HK$118 juta (US$15 juta) melalui rekening bank yang curang, menangkap total 12 individu dalam operasi di seluruh kota, lapor pertama kali South China Morning Post (SCMP).
Sindikat Kejahatan Merekrut Warga Daratan Tiongkok untuk Mencuci Jutaan, Kata Polisi
SCMP melaporkan bahwa Biro Kejahatan Komersial Hong Kong menangkap sembilan pria dan tiga wanita, berusia 20 hingga 40 tahun, selama penggerebekan pada hari Kamis, menyita HK$1,05 juta dalam bentuk tunai, lebih dari 560 kartu ATM, ponsel, dan dokumen bank. Para tersangka menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Kejahatan terkait penipuan telah meningkat di Hong Kong, dengan hampir 95.000 kasus kriminal dilaporkan tahun lalu—hampir setengahnya terkait dengan penipuan. Pihak berwenang mengidentifikasi 73% dari 10.000 penangkapan terkait penipuan pada tahun 2024 sebagai pemegang "akun shell" yang digunakan untuk menyembunyikan hasil ilegal.
Kepala Inspektur Shirley Kwok Ching-yee menyatakan bahwa sindikat tersebut merekrut warga negara Tiongkok daratan mulai Juli 2023 untuk membuka akun shell di bank tradisional dan digital. Akun-akun tersebut diduga menerima dana ilegal dari skema penipuan, jelasnya kepada pers.
Superintendent menyatakan:
Orang-orang ini juga diatur untuk menggunakan kartu bank lain untuk menarik uang tunai dan kemudian mentransfer dana tersebut ke beberapa toko pertukaran aset virtual untuk mengubahnya menjadi cryptocurrency sebagai sarana pencucian uang.
Kasus ini mengikuti penindakan terpisah di AS yang menuduh 12 individu dalam pencurian dan pencucian cryptocurrency senilai $263 juta, yang melibatkan peretasan dan pembelian barang mewah dari 2023 hingga 2025. Dalam kasus spesifik tersebut, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyatakan bahwa anggota dugaan konspirasi tetap melanjutkan operasi mereka bahkan setelah beberapa di antara mereka ditangkap.
Dalam kasus Hong Kong, otoritas Biro Kejahatan Komersial menekankan hukuman yang lebih ketat bagi mereka yang menyewakan atau menjual rincian bank pribadi, menandakan upaya yang lebih intensif untuk memerangi kejahatan keuangan, lapor reporter SCMP Cannix Yau. Tahun lalu, Kelompok Penasihat Polisi Kejahatan Teknologi Hong Kong mengingatkan akan meningkatnya prevalensi aktivitas kriminal yang terkait dengan aset digital. Peringatan mereka menyoroti tren yang mengganggu dalam pelanggaran keuangan yang didukung teknologi.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
12 Ditangkap di HK saat Pejabat Mengungkap Operasi Pencucian Uang Tunai dan Kripto Senilai $15M: Laporan
Polisi Hong Kong telah membongkar sindikat kejahatan lintas batas yang dituduh mencuci HK$118 juta (US$15 juta) melalui rekening bank yang curang, menangkap total 12 individu dalam operasi di seluruh kota, lapor pertama kali South China Morning Post (SCMP).
Sindikat Kejahatan Merekrut Warga Daratan Tiongkok untuk Mencuci Jutaan, Kata Polisi
SCMP melaporkan bahwa Biro Kejahatan Komersial Hong Kong menangkap sembilan pria dan tiga wanita, berusia 20 hingga 40 tahun, selama penggerebekan pada hari Kamis, menyita HK$1,05 juta dalam bentuk tunai, lebih dari 560 kartu ATM, ponsel, dan dokumen bank. Para tersangka menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Kejahatan terkait penipuan telah meningkat di Hong Kong, dengan hampir 95.000 kasus kriminal dilaporkan tahun lalu—hampir setengahnya terkait dengan penipuan. Pihak berwenang mengidentifikasi 73% dari 10.000 penangkapan terkait penipuan pada tahun 2024 sebagai pemegang "akun shell" yang digunakan untuk menyembunyikan hasil ilegal.
Kepala Inspektur Shirley Kwok Ching-yee menyatakan bahwa sindikat tersebut merekrut warga negara Tiongkok daratan mulai Juli 2023 untuk membuka akun shell di bank tradisional dan digital. Akun-akun tersebut diduga menerima dana ilegal dari skema penipuan, jelasnya kepada pers.
Superintendent menyatakan:
Kasus ini mengikuti penindakan terpisah di AS yang menuduh 12 individu dalam pencurian dan pencucian cryptocurrency senilai $263 juta, yang melibatkan peretasan dan pembelian barang mewah dari 2023 hingga 2025. Dalam kasus spesifik tersebut, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyatakan bahwa anggota dugaan konspirasi tetap melanjutkan operasi mereka bahkan setelah beberapa di antara mereka ditangkap.
Dalam kasus Hong Kong, otoritas Biro Kejahatan Komersial menekankan hukuman yang lebih ketat bagi mereka yang menyewakan atau menjual rincian bank pribadi, menandakan upaya yang lebih intensif untuk memerangi kejahatan keuangan, lapor reporter SCMP Cannix Yau. Tahun lalu, Kelompok Penasihat Polisi Kejahatan Teknologi Hong Kong mengingatkan akan meningkatnya prevalensi aktivitas kriminal yang terkait dengan aset digital. Peringatan mereka menyoroti tren yang mengganggu dalam pelanggaran keuangan yang didukung teknologi.