Pengacara yang mewakili para pendiri Samourai Wallet mengklaim bahwa jaksa federal AS menyembunyikan pendapat hukum dari Departemen Keuangan selama lebih dari setahun, yang dapat melemahkan kasus pemerintah terhadap layanan tersebut.
Tuduhan tersebut, yang diajukan dalam surat ke pengadilan federal Manhattan pada hari Senin, menyatakan bahwa jaksa menuduh para eksekutif Samourai menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi meskipun telah diberitahu oleh regulator bahwa tidak ada lisensi yang diperlukan.
Keonne Rodriguez, CEO dari Dompet Samourai, dan William Hill, CTO perusahaan, didakwa dengan kejahatan pada April 2024, dua bulan setelah pemerintah pertama kali mengajukan dakwaan kriminal.
Departemen Kehakiman menuduh mereka berkonspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak berlisensi dan mencuci lebih dari $100 juta dalam dana ilegal. Tim hukum mereka sekarang berargumen bahwa bukti tersebut ditahan, melanggar hak mereka dan menjadikan kasus tersebut tidak sah.
FinCEN mengatakan tidak ada lisensi yang diperlukan
Para terdakwa percaya bahwa jaksa mengajukan tuduhan kriminal enam bulan kemudian, mengabaikan interpretasi hukum FinCEN dari pengungkapan awal.
"Kerahasiaan tersebut merugikan kemampuan klien kami untuk mencari jaminan, mempersiapkan pembelaan mereka, dan mengejar penghapusan awal kasus tersebut," bunyi pengajuan itu.
Para terdakwa telah meminta sidang formal untuk menyelidiki apa yang mereka sebut sebagai "pelanggaran Brady," yang merujuk pada persyaratan konstitusi bahwa jaksa harus mengungkapkan bukti yang menguntungkan bagi pembela.
Dalam pengajuan mereka pada 5 Mei, pengacara untuk para terdakwa menegaskan bahwa penekanan bukti tidaklah sepele. Mereka mengutip interpretasi FinCEN sebagai sejalan dengan sentimen Samourai, bahwa perangkat lunak dompet non-kustodial perusahaan tidak memenuhi syarat sebagai pengirim uang yang diatur di bawah hukum AS.
Rodriguez dan Hill mengklaim ketidakbersalahan mereka sebelum ditangkap
Para pendiri Samourai sebelumnya telah membahas kekhawatiran regulasi di forum publik bertahun-tahun sebelum dakwaan mereka. Pada 12 Juli 2021, Rodriguez menyatakan dalam sebuah podcast bahwa CoinJoin, sebuah teknik yang digunakan oleh Samourai untuk menganonimkan transaksi, adalah legal dan tidak tunduk pada undang-undang pengiriman kecuali melibatkan penguasaan dana.
"Pengguna sepenuhnya berhak untuk menggunakan jenis alat ini. Ini hanya transaksi kolaboratif. Ini menjadi rumit jika Anda menyediakan layanan CoinJoin, dan Anda mengambil kendali, maka Anda adalah pengirim uang dan sebaiknya Anda memiliki lisensi pengiriman uang," dia menyimpulkan.
Ia mengulangi posisi ini pada 30 Januari 2022, mengklaim bahwa FinCEN dan regulator lainnya secara konsisten mengatakan bahwa pengembang dompet non-kustodian tidak dikenakan lisensi MSB.
"Kami tidak sedang mentransmisikan uang," kata Rodriguez pada saat itu, sebuah pendapat hukum yang kemudian juga disebutkan oleh staf FinCEN dalam diskusi internal mereka.
Tim pembela berpendapat bahwa jika FinCEN berpendapat bahwa Samourai berada di luar ruang lingkup pengaturannya, maka penuntut tidak memiliki dasar untuk mengejar tuntutan pidana. "Sulit untuk membayangkan contoh yang lebih jelas dari 'regulasi melalui penuntutan,'" lanjut surat tersebut.
Pada 30 April, pihak pembela meminta agar pemerintah menyediakan dokumentasi yang menjelaskan mengapa panggilan FinCEN tidak diungkapkan lebih awal. Dua hari kemudian, pada 2 Mei, pemerintah menyediakan beberapa email dari Agustus 2023 tetapi menolak untuk membagikan deliberasi internal yang membahas penundaan tersebut.
Jaksa belum memberikan penjelasan untuk penekanan yang berlangsung setahun, dan ini telah mendorong Rodriguez dan Hill untuk meminta sidang pengadilan untuk menentukan keadaan di balik keterlambatan pengungkapan.
Kontradiksi hukum DOJ setelah perubahan kebijakan
Pada 7 April, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengeluarkan memorandum berjudul "Mengakhiri Regulasi melalui Penuntutan." Memo tersebut mengarahkan para penuntut untuk menghindari penggunaan tuduhan kriminal untuk memberlakukan kerangka regulasi pada bisnis aset digital, terutama "layanan pencampuran dan penggabungan," seperti yang dioperasikan oleh Dompet Samourai.
Dalam dakwaan aslinya, Departemen Kehakiman mengklaim bahwa Samourai memfasilitasi lebih dari $2 miliar dalam transaksi kripto melalui layanan pencampurannya, dengan lebih dari $100 juta terkait dengan kegiatan kriminal dari pasar gelap dan penipuan online. Rodriguez dan Hill mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan.
Berita kripto Anda layak mendapatkan perhatian - KEY Difference Wire menempatkan Anda di lebih dari 250 situs teratas
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Samourai Dompet menuduh otoritas AS menyembunyikan nasihat hukum
Pengacara yang mewakili para pendiri Samourai Wallet mengklaim bahwa jaksa federal AS menyembunyikan pendapat hukum dari Departemen Keuangan selama lebih dari setahun, yang dapat melemahkan kasus pemerintah terhadap layanan tersebut.
Tuduhan tersebut, yang diajukan dalam surat ke pengadilan federal Manhattan pada hari Senin, menyatakan bahwa jaksa menuduh para eksekutif Samourai menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi meskipun telah diberitahu oleh regulator bahwa tidak ada lisensi yang diperlukan.
Keonne Rodriguez, CEO dari Dompet Samourai, dan William Hill, CTO perusahaan, didakwa dengan kejahatan pada April 2024, dua bulan setelah pemerintah pertama kali mengajukan dakwaan kriminal.
Departemen Kehakiman menuduh mereka berkonspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak berlisensi dan mencuci lebih dari $100 juta dalam dana ilegal. Tim hukum mereka sekarang berargumen bahwa bukti tersebut ditahan, melanggar hak mereka dan menjadikan kasus tersebut tidak sah.
FinCEN mengatakan tidak ada lisensi yang diperlukan
Para terdakwa percaya bahwa jaksa mengajukan tuduhan kriminal enam bulan kemudian, mengabaikan interpretasi hukum FinCEN dari pengungkapan awal.
"Kerahasiaan tersebut merugikan kemampuan klien kami untuk mencari jaminan, mempersiapkan pembelaan mereka, dan mengejar penghapusan awal kasus tersebut," bunyi pengajuan itu.
Para terdakwa telah meminta sidang formal untuk menyelidiki apa yang mereka sebut sebagai "pelanggaran Brady," yang merujuk pada persyaratan konstitusi bahwa jaksa harus mengungkapkan bukti yang menguntungkan bagi pembela.
Dalam pengajuan mereka pada 5 Mei, pengacara untuk para terdakwa menegaskan bahwa penekanan bukti tidaklah sepele. Mereka mengutip interpretasi FinCEN sebagai sejalan dengan sentimen Samourai, bahwa perangkat lunak dompet non-kustodial perusahaan tidak memenuhi syarat sebagai pengirim uang yang diatur di bawah hukum AS.
Rodriguez dan Hill mengklaim ketidakbersalahan mereka sebelum ditangkap
Para pendiri Samourai sebelumnya telah membahas kekhawatiran regulasi di forum publik bertahun-tahun sebelum dakwaan mereka. Pada 12 Juli 2021, Rodriguez menyatakan dalam sebuah podcast bahwa CoinJoin, sebuah teknik yang digunakan oleh Samourai untuk menganonimkan transaksi, adalah legal dan tidak tunduk pada undang-undang pengiriman kecuali melibatkan penguasaan dana.
"Pengguna sepenuhnya berhak untuk menggunakan jenis alat ini. Ini hanya transaksi kolaboratif. Ini menjadi rumit jika Anda menyediakan layanan CoinJoin, dan Anda mengambil kendali, maka Anda adalah pengirim uang dan sebaiknya Anda memiliki lisensi pengiriman uang," dia menyimpulkan.
Ia mengulangi posisi ini pada 30 Januari 2022, mengklaim bahwa FinCEN dan regulator lainnya secara konsisten mengatakan bahwa pengembang dompet non-kustodian tidak dikenakan lisensi MSB.
"Kami tidak sedang mentransmisikan uang," kata Rodriguez pada saat itu, sebuah pendapat hukum yang kemudian juga disebutkan oleh staf FinCEN dalam diskusi internal mereka.
Tim pembela berpendapat bahwa jika FinCEN berpendapat bahwa Samourai berada di luar ruang lingkup pengaturannya, maka penuntut tidak memiliki dasar untuk mengejar tuntutan pidana. "Sulit untuk membayangkan contoh yang lebih jelas dari 'regulasi melalui penuntutan,'" lanjut surat tersebut.
Pada 30 April, pihak pembela meminta agar pemerintah menyediakan dokumentasi yang menjelaskan mengapa panggilan FinCEN tidak diungkapkan lebih awal. Dua hari kemudian, pada 2 Mei, pemerintah menyediakan beberapa email dari Agustus 2023 tetapi menolak untuk membagikan deliberasi internal yang membahas penundaan tersebut.
Jaksa belum memberikan penjelasan untuk penekanan yang berlangsung setahun, dan ini telah mendorong Rodriguez dan Hill untuk meminta sidang pengadilan untuk menentukan keadaan di balik keterlambatan pengungkapan.
Kontradiksi hukum DOJ setelah perubahan kebijakan
Pada 7 April, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengeluarkan memorandum berjudul "Mengakhiri Regulasi melalui Penuntutan." Memo tersebut mengarahkan para penuntut untuk menghindari penggunaan tuduhan kriminal untuk memberlakukan kerangka regulasi pada bisnis aset digital, terutama "layanan pencampuran dan penggabungan," seperti yang dioperasikan oleh Dompet Samourai.
Dalam dakwaan aslinya, Departemen Kehakiman mengklaim bahwa Samourai memfasilitasi lebih dari $2 miliar dalam transaksi kripto melalui layanan pencampurannya, dengan lebih dari $100 juta terkait dengan kegiatan kriminal dari pasar gelap dan penipuan online. Rodriguez dan Hill mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan.
Berita kripto Anda layak mendapatkan perhatian - KEY Difference Wire menempatkan Anda di lebih dari 250 situs teratas