Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada sindikat kejahatan terkenal yang berbasis di Myanmar yang terlibat dalam penipuan siber skala besar dan perdagangan manusia.
Pada 1 Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) memberi label kepada Grup Huione yang berbasis di Kamboja sebagai perhatian utama pencucian uang. Grup tersebut diduga memfasilitasi pergerakan dana yang terkait dengan pencurian siber Korea Utara dan penipuan "pig butchering" di Asia Tenggara.
Sekarang, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) sedang mengejar Tentara Nasional Karen karena kejahatannya terhadap orang Amerika.
OFAC memperketat tekanan pada sindikat kejahatan Myanmar
Dalam pernyataan yang dirilis pada 3 Mei 2025, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen (KNA). KNA adalah organisasi kriminal transnasional yang bertanggung jawab atas beberapa laporan kejahatan siber dan perdagangan manusia.
Organisasi ini beroperasi di sepanjang perbatasan Thailand-Burma. Para pemimpinnya adalah Saw Chit Thu, bersama dengan dua putranya, Saw Htoo Eh Moo dan Saw Chit Chit.
KNA dan kepemimpinannya dituduh mendapatkan keuntungan dari operasi kriminal besar yang melibatkan penipuan siber yang telah menipu warga Amerika senilai miliaran dolar, selain pelanggaran hak asasi manusia seperti kerja paksa dan perdagangan.
Sanksi dari Departemen Keuangan AS dikeluarkan berdasarkan Perintah Eksekutif 13581 ( yang telah diamandemen ) dan 14014, yang memberikan wewenang kepada OFAC untuk menargetkan organisasi kriminal transnasional dan individu yang mengancam stabilitas Burma.
"Operasi penipuan siber, seperti yang dijalankan oleh KNA, menghasilkan miliaran dolar dalam pendapatan bagi raja kriminal dan rekan-rekannya, sementara menghilangkan tabungan yang diperoleh dengan susah payah dan rasa aman dari korban," kata Wakil Menteri Keuangan, Michael Faulkender.
Menurut laporan Departemen Keuangan, banyak individu yang menjalankan penipuan KNA bukanlah peserta yang rela.
Para pekerja diperdagangkan dari negara-negara tetangga, dipaksa masuk ke kompleks seperti penjara dan dipaksa melakukan penipuan di bawah ancaman kekerasan fisik.
Penipuan ini biasanya menargetkan korban ketika mereka sedang rentan secara emosional, seperti janda yang sedang berduka atau seseorang yang sedang mengalami patah hati.
Para penipu mengambil persona online yang menarik dan berinteraksi dengan korban mereka untuk membangun kepercayaan. Korban ditipu untuk berinvestasi dalam proyek penipuan dan lebih lanjut dikhianati oleh keuntungan palsu, sehingga mereka berinvestasi lebih banyak sampai pelaku menghilang, meninggalkan korban dalam masalah keuangan yang signifikan.
Menurut estimasi yang dikutip oleh Departemen Keuangan, hanya orang Amerika yang kehilangan lebih dari $2B akibat penipuan semacam itu pada tahun 2022, dan $3.5B pada tahun 2023. Sebagian besar aktivitas penipuan ini telah dilacak ke zona kejahatan di Burma, seperti wilayah yang dikuasai KNA di Negara Karen.
AS bergabung dengan UE dan Inggris dalam menjatuhkan sanksi terhadap KNA
Tentara Nasional Karen, yang berkantor pusat di Shwe Kokko di Negara Bagian Karen, Burma, awalnya dikenal sebagai Pasukan Penjaga Perbatasan Karen (BGF). Kelompok ini berganti nama menjadi KNA pada tahun 2024, kemungkinan besar dalam upaya untuk menyembunyikan keterkaitannya dengan BGF.
Meskipun ada perubahan permukaan ini, KNA terus melanjutkan kolaborasinya dengan faksi militer dan memungkinkannya untuk beroperasi dengan sedikit atau tanpa konsekuensi.
Organisasi KNA menyewakan tanah kepada operator penipuan, menjual utilitas untuk memberi daya pada kompleks mereka, dan menyediakan keamanan bersenjata untuk memastikan mereka terus beroperasi seperti biasa. Para penyintas dari lokasi penipuan seperti KK Park telah bersaksi tentang keberadaan penjaga berseragam yang mengenakan lambang KNA, membuktikan bahwa kelompok tersebut memainkan peran langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Saw Chit Thu, pemimpin KNA, telah dikenakan sanksi oleh Inggris dan Uni Eropa atas perannya dalam mendukung militer Burma dan operasi penipuan. Di bawah kepemimpinannya, KNA telah memperluas usaha kriminalnya ke tingkat transnasional.
Anak-anaknya, Saw Htoo Eh Moo dan Saw Chit Chit, juga terlibat dalam organisasi tersebut. Htoo Eh Moo terhubung dengan usaha bisnis yang terkait dengan KNA, termasuk pusat penipuan siber, sementara Chit Chit aktif memimpin pasukan KNA bekerja sama dengan militer Burma dan memiliki saham di beberapa perusahaan yang sejalan dengan KNA.
Di bawah sanksi yang baru diumumkan ini, semua properti dan kepentingan keuangan yang dimiliki oleh KNA dan para pemimpinnya dalam yurisdiksi AS sekarang diblokir. Sanksi ini berlaku untuk entitas yang dimiliki 50% atau lebih oleh individu yang dikenakan sanksi.
Warga negara AS dilarang melakukan transaksi yang melibatkan individu yang dikenakan sanksi atau aset mereka yang diblokir.
Berita kripto Anda layak mendapatkan perhatian - KEY Difference Wire menempatkan Anda di 250+ situs teratas
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap sindikat kejahatan Myanmar yang terkenal dan bernilai miliaran.
Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada sindikat kejahatan terkenal yang berbasis di Myanmar yang terlibat dalam penipuan siber skala besar dan perdagangan manusia.
Pada 1 Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) memberi label kepada Grup Huione yang berbasis di Kamboja sebagai perhatian utama pencucian uang. Grup tersebut diduga memfasilitasi pergerakan dana yang terkait dengan pencurian siber Korea Utara dan penipuan "pig butchering" di Asia Tenggara.
Sekarang, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) sedang mengejar Tentara Nasional Karen karena kejahatannya terhadap orang Amerika.
OFAC memperketat tekanan pada sindikat kejahatan Myanmar
Dalam pernyataan yang dirilis pada 3 Mei 2025, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen (KNA). KNA adalah organisasi kriminal transnasional yang bertanggung jawab atas beberapa laporan kejahatan siber dan perdagangan manusia.
Organisasi ini beroperasi di sepanjang perbatasan Thailand-Burma. Para pemimpinnya adalah Saw Chit Thu, bersama dengan dua putranya, Saw Htoo Eh Moo dan Saw Chit Chit.
KNA dan kepemimpinannya dituduh mendapatkan keuntungan dari operasi kriminal besar yang melibatkan penipuan siber yang telah menipu warga Amerika senilai miliaran dolar, selain pelanggaran hak asasi manusia seperti kerja paksa dan perdagangan.
Sanksi dari Departemen Keuangan AS dikeluarkan berdasarkan Perintah Eksekutif 13581 ( yang telah diamandemen ) dan 14014, yang memberikan wewenang kepada OFAC untuk menargetkan organisasi kriminal transnasional dan individu yang mengancam stabilitas Burma.
"Operasi penipuan siber, seperti yang dijalankan oleh KNA, menghasilkan miliaran dolar dalam pendapatan bagi raja kriminal dan rekan-rekannya, sementara menghilangkan tabungan yang diperoleh dengan susah payah dan rasa aman dari korban," kata Wakil Menteri Keuangan, Michael Faulkender.
Menurut laporan Departemen Keuangan, banyak individu yang menjalankan penipuan KNA bukanlah peserta yang rela.
Para pekerja diperdagangkan dari negara-negara tetangga, dipaksa masuk ke kompleks seperti penjara dan dipaksa melakukan penipuan di bawah ancaman kekerasan fisik.
Penipuan ini biasanya menargetkan korban ketika mereka sedang rentan secara emosional, seperti janda yang sedang berduka atau seseorang yang sedang mengalami patah hati.
Para penipu mengambil persona online yang menarik dan berinteraksi dengan korban mereka untuk membangun kepercayaan. Korban ditipu untuk berinvestasi dalam proyek penipuan dan lebih lanjut dikhianati oleh keuntungan palsu, sehingga mereka berinvestasi lebih banyak sampai pelaku menghilang, meninggalkan korban dalam masalah keuangan yang signifikan.
Menurut estimasi yang dikutip oleh Departemen Keuangan, hanya orang Amerika yang kehilangan lebih dari $2B akibat penipuan semacam itu pada tahun 2022, dan $3.5B pada tahun 2023. Sebagian besar aktivitas penipuan ini telah dilacak ke zona kejahatan di Burma, seperti wilayah yang dikuasai KNA di Negara Karen.
AS bergabung dengan UE dan Inggris dalam menjatuhkan sanksi terhadap KNA
Tentara Nasional Karen, yang berkantor pusat di Shwe Kokko di Negara Bagian Karen, Burma, awalnya dikenal sebagai Pasukan Penjaga Perbatasan Karen (BGF). Kelompok ini berganti nama menjadi KNA pada tahun 2024, kemungkinan besar dalam upaya untuk menyembunyikan keterkaitannya dengan BGF.
Meskipun ada perubahan permukaan ini, KNA terus melanjutkan kolaborasinya dengan faksi militer dan memungkinkannya untuk beroperasi dengan sedikit atau tanpa konsekuensi.
Organisasi KNA menyewakan tanah kepada operator penipuan, menjual utilitas untuk memberi daya pada kompleks mereka, dan menyediakan keamanan bersenjata untuk memastikan mereka terus beroperasi seperti biasa. Para penyintas dari lokasi penipuan seperti KK Park telah bersaksi tentang keberadaan penjaga berseragam yang mengenakan lambang KNA, membuktikan bahwa kelompok tersebut memainkan peran langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Saw Chit Thu, pemimpin KNA, telah dikenakan sanksi oleh Inggris dan Uni Eropa atas perannya dalam mendukung militer Burma dan operasi penipuan. Di bawah kepemimpinannya, KNA telah memperluas usaha kriminalnya ke tingkat transnasional.
Anak-anaknya, Saw Htoo Eh Moo dan Saw Chit Chit, juga terlibat dalam organisasi tersebut. Htoo Eh Moo terhubung dengan usaha bisnis yang terkait dengan KNA, termasuk pusat penipuan siber, sementara Chit Chit aktif memimpin pasukan KNA bekerja sama dengan militer Burma dan memiliki saham di beberapa perusahaan yang sejalan dengan KNA.
Di bawah sanksi yang baru diumumkan ini, semua properti dan kepentingan keuangan yang dimiliki oleh KNA dan para pemimpinnya dalam yurisdiksi AS sekarang diblokir. Sanksi ini berlaku untuk entitas yang dimiliki 50% atau lebih oleh individu yang dikenakan sanksi.
Warga negara AS dilarang melakukan transaksi yang melibatkan individu yang dikenakan sanksi atau aset mereka yang diblokir.
Berita kripto Anda layak mendapatkan perhatian - KEY Difference Wire menempatkan Anda di 250+ situs teratas