Pendiri Samourai menghadapi hingga 25 tahun penjara karena mencuci uang $100 juta menggunakan alat privasi Whirlpool dan Ricochet.
Jaksa mengklaim bahwa dompet tersebut memproses lebih dari $2 miliar yang terkait dengan pasar darknet seperti Silk Road.
Mosi hukum mengklaim bukti FinCEN yang ditahan dan kelebihan wewenang DOJ dalam menargetkan perangkat lunak crypto sumber terbuka.
Pendiri Samourai Wallet, sebuah dompet Bitcoin yang berfokus pada privasi, telah mengajukan pengakuan bersalah dalam kasus pencucian uang federal yang melibatkan lebih dari $100 juta, sesuai dengan dokumen yang baru-baru ini dibagikan. Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill mengubah pengakuan mereka selama sidang pengadilan yang diadakan pada hari Rabu di depan Hakim Denise Cote di New York. Mereka kini menghadapi hukuman maksimal 25 tahun penjara. Perkembangan ini mengikuti bulan-bulan tantangan hukum saat para jaksa menargetkan alat crypto yang menyembunyikan asal transaksi.
Pendiri Mengakui Kesalahan Setelah Beberapa Kali Upaya Pemberhentian
Rodriguez dan Hill awalnya diadili pada April 2024. Keduanya membantah melakukan kesalahan dan mengajukan beberapa mosi untuk membatalkan dakwaan. Pada bulan Juni, tim hukum mereka mengutip memo kebijakan DOJ yang dirilis pada 12 April, yang berargumen bahwa kasus tersebut tidak memenuhi ambang penegakan hukum. Mereka mengklaim bahwa DOJ tidak dapat mengejar para pengembang atas cara perangkat lunak mereka digunakan oleh orang lain.
Kemudian, pihak pembela mengajukan lagi sebuah permohonan, dengan alasan bahwa pihak penuntut menahan bukti dari FinCEN. Komunikasi yang ditahan itu diduga menyatakan bahwa Samourai Wallet tidak diwajibkan secara hukum untuk mendaftar sebagai pengirim uang. Departemen Kehakiman berpendapat bahwa materi tersebut tidak perlu diungkapkan dan menentang permohonan tersebut.
Menurut dokumen pengadilan, Samourai Wallet memproses lebih dari $2 miliar dalam transaksi yang terkait dengan aktivitas ilegal. Jaksa melaporkan bahwa lebih dari $100 juta berasal dari platform darknet seperti Silk Road. DOJ mengidentifikasi dua fitur kunci dompet, Whirlpool dan Ricochet, yang digunakan untuk menyamarkan sumber dana Bitcoin.
Pesan internal dan pos media sosial menunjukkan bahwa para pendiri mengetahui bagaimana platform tersebut digunakan. DOJ mengutip komunikasi-komunikasi tersebut untuk mendukung klaim bahwa platform ini dipasarkan untuk tujuan ilegal. Kedua fitur tersebut dirancang untuk mengganggu pelacakan blockchain, membuat dana sulit untuk dilacak.
Tuduhan Kriminal Dapat Menetapkan Standar Hukum untuk Proyek Crypto Sumber Terbuka
Biaya termasuk konspirasi untuk mencuci uang, yang membawa hukuman maksimum 20 tahun, dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, yang menambah lima tahun lagi. Perkembangan ini mengikuti tindakan serupa terhadap platform privasi kripto lainnya.
Kekasih Tornado Cash, Roman Storm, saat ini menghadapi persidangan atas tuduhan terkait, termasuk pelanggaran sanksi AS. Persidangannya dimulai pada bulan Juli di pengadilan Manhattan. Jaksa mengambil sikap serupa dalam kasus ini, mengutip penggunaan alat tersebut oleh pelaku ilegal.
Dalam gugatan terpisah, seorang pengembang blockchain menuduh DOJ melakukan tindakan berlebihan dengan menargetkan pencipta perangkat lunak kripto non-kustodian. Hasil dari kedua kasus ini dapat memengaruhi bagaimana pengembang kripto sumber terbuka diperlakukan di bawah hukum AS ke depannya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pendiri Samourai Wallet Mengaku Bersalah dalam Kasus Pencucian Uang Bitcoin senilai $100 Juta
Pendiri Samourai menghadapi hingga 25 tahun penjara karena mencuci uang $100 juta menggunakan alat privasi Whirlpool dan Ricochet.
Jaksa mengklaim bahwa dompet tersebut memproses lebih dari $2 miliar yang terkait dengan pasar darknet seperti Silk Road.
Mosi hukum mengklaim bukti FinCEN yang ditahan dan kelebihan wewenang DOJ dalam menargetkan perangkat lunak crypto sumber terbuka.
Pendiri Samourai Wallet, sebuah dompet Bitcoin yang berfokus pada privasi, telah mengajukan pengakuan bersalah dalam kasus pencucian uang federal yang melibatkan lebih dari $100 juta, sesuai dengan dokumen yang baru-baru ini dibagikan. Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill mengubah pengakuan mereka selama sidang pengadilan yang diadakan pada hari Rabu di depan Hakim Denise Cote di New York. Mereka kini menghadapi hukuman maksimal 25 tahun penjara. Perkembangan ini mengikuti bulan-bulan tantangan hukum saat para jaksa menargetkan alat crypto yang menyembunyikan asal transaksi.
Pendiri Mengakui Kesalahan Setelah Beberapa Kali Upaya Pemberhentian
Rodriguez dan Hill awalnya diadili pada April 2024. Keduanya membantah melakukan kesalahan dan mengajukan beberapa mosi untuk membatalkan dakwaan. Pada bulan Juni, tim hukum mereka mengutip memo kebijakan DOJ yang dirilis pada 12 April, yang berargumen bahwa kasus tersebut tidak memenuhi ambang penegakan hukum. Mereka mengklaim bahwa DOJ tidak dapat mengejar para pengembang atas cara perangkat lunak mereka digunakan oleh orang lain.
Kemudian, pihak pembela mengajukan lagi sebuah permohonan, dengan alasan bahwa pihak penuntut menahan bukti dari FinCEN. Komunikasi yang ditahan itu diduga menyatakan bahwa Samourai Wallet tidak diwajibkan secara hukum untuk mendaftar sebagai pengirim uang. Departemen Kehakiman berpendapat bahwa materi tersebut tidak perlu diungkapkan dan menentang permohonan tersebut.
DOJ Mengklaim Samourai Memproses Miliar-an Transaksi Kriminal
Menurut dokumen pengadilan, Samourai Wallet memproses lebih dari $2 miliar dalam transaksi yang terkait dengan aktivitas ilegal. Jaksa melaporkan bahwa lebih dari $100 juta berasal dari platform darknet seperti Silk Road. DOJ mengidentifikasi dua fitur kunci dompet, Whirlpool dan Ricochet, yang digunakan untuk menyamarkan sumber dana Bitcoin.
Pesan internal dan pos media sosial menunjukkan bahwa para pendiri mengetahui bagaimana platform tersebut digunakan. DOJ mengutip komunikasi-komunikasi tersebut untuk mendukung klaim bahwa platform ini dipasarkan untuk tujuan ilegal. Kedua fitur tersebut dirancang untuk mengganggu pelacakan blockchain, membuat dana sulit untuk dilacak.
Tuduhan Kriminal Dapat Menetapkan Standar Hukum untuk Proyek Crypto Sumber Terbuka
Biaya termasuk konspirasi untuk mencuci uang, yang membawa hukuman maksimum 20 tahun, dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, yang menambah lima tahun lagi. Perkembangan ini mengikuti tindakan serupa terhadap platform privasi kripto lainnya.
Kekasih Tornado Cash, Roman Storm, saat ini menghadapi persidangan atas tuduhan terkait, termasuk pelanggaran sanksi AS. Persidangannya dimulai pada bulan Juli di pengadilan Manhattan. Jaksa mengambil sikap serupa dalam kasus ini, mengutip penggunaan alat tersebut oleh pelaku ilegal.
Dalam gugatan terpisah, seorang pengembang blockchain menuduh DOJ melakukan tindakan berlebihan dengan menargetkan pencipta perangkat lunak kripto non-kustodian. Hasil dari kedua kasus ini dapat memengaruhi bagaimana pengembang kripto sumber terbuka diperlakukan di bawah hukum AS ke depannya.