Platform jaminan perdagangan cryptocurrency adalah platform perantara dan pencocokan yang terutama menyediakan layanan jaminan perdagangan untuk industri hitam dan abu-abu di Asia Tenggara, yang mencakup entitas terkait dengan kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pembayaran, pemeriksaan dokumen, penyelundupan, dan perjudian. Saat ini, platform ini telah menjadi alat yang kuat bagi kelompok kejahatan siber.
Namun di luar jenis kejahatan konvensional ini, ada beberapa platform jaminan transaksi yang melakukan perdagangan manusia dengan menggunakan istilah "tenaga kerja luar negeri". Artikel ini bertujuan untuk mengungkap tren perkembangan industri kejahatan terhadap kemanusiaan ini, dan berdasarkan analisis cryptocurrency, menyelidiki skala bisnis dan pencemaran dana terkait.
Perdagangan Budak Penipuan Elektronik di Asia Tenggara
Kelompok penipuan listrik di Asia Tenggara perlu merekrut karyawan sesuai dengan kebangsaan berdasarkan kelompok sasaran penipuan. Sebagai contoh, penipuan "Pig Butchering Scam" yang menargetkan kelompok orang Tionghoa, setiap tahun ada banyak pemuda Tiongkok yang melewati perbatasan melalui saluran yang legal atau ilegal untuk bekerja di kawasan penipuan listrik.
Seorang pedagang di grup publik sedang berbagi cara menipu/menculik pria muda Tiongkok.
Tipe pemuda ini biasanya ditipu dan dipaksa masuk ke Asia Tenggara. Ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dijual sebagai pekerja paksa di industri penipuan, biasanya sudah terlambat untuk melarikan diri.
Harga populasi berdasarkan kelompok umur (dalam USDT)
Biasanya hanya pria muda berusia 20-30 tahun yang merupakan "komoditas" paling populer, dapat dijual dengan harga lebih tinggi, sedangkan yang berusia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dianggap sebagai "limbah", harganya lebih rendah atau memerlukan penilaian yang lebih ketat. Perempuan hampir tidak termasuk dalam jangkauan perdagangan.
Kasus penculikan aktor Wang Xing yang sebelumnya memicu opini publik besar di daratan Cina, di mana Wang Xing sendiri dijual ke kawasan penipuan melalui saluran ini.
Layanan Jaminan Transaksi Mobil Tekanan Tinggi
Dalam perdagangan bahan hitam dan abu-abu yang biasa. Logika bisnis platform jaminan transaksi mirip dengan platform e-commerce seperti Amazon dan Taobao, di mana pedagang perlu membayar deposit kepada platform sebelum mereka dapat memulai bisnis, dan jumlah total transaksi yang dilakukan dalam waktu yang sama tidak boleh melebihi batas deposit. Jika pedagang tidak dapat memberikan layanan atau produk yang valid karena alasan mereka sendiri, pembeli berhak mengajukan arbitrase kepada platform, bahkan mendapatkan kompensasi dari deposit. Melalui model ini, platform jaminan transaksi membangun kepercayaan antara dua pihak dalam transaksi ilegal.
Aturan transaksi jaminan kendaraan kelompok jaminan perintis
Dalam perdagangan manusia. Pola dasarnya juga konsisten, ketika manusia dijadikan objek transaksi, jenis pedagang ini disebut "pedagang jaminan transaksi tenaga kerja". Namun, karena korban yang tidak sukarela dapat melompat dari kendaraan kapan saja (secara harfiah), melapor ke polisi, atau menolak untuk bekerja sama, beberapa pedagang akan melakukan tindakan intimidasi, pemaksaan, dan pemukulan selama proses pengangkutan, dan pedagang jaminan yang menyediakan layanan tambahan ini disebut "pedagang jaminan transaksi tekanan".
Tekanan kuat, istilah gelap di industri, di sini merujuk pada penculikan.
Grup Huiwang di bawah jaminan Kentang menekankan "garis bawah"
Karena penegakan hukum di seluruh dunia menindak kegiatan perdagangan manusia lintas negara, sebagian besar platform transaksi jaminan menolak untuk memberikan layanan jaminan transaksi untuk perdagangan manusia ilegal. Bahkan platform jaminan transaksi terkemuka, Tudou Guarantee, yang dimiliki oleh Grup Huiwang Kamboja, juga menekankan "batasan kemanusiaan" dan mengklaim tidak akan terlibat, menunjukkan betapa parahnya tingkat kejahatan jenis ini.
Analisis Alamat Penjamin Grup Navigasi
Navi Trust adalah satu-satunya platform jaminan perdagangan di antara sepuluh besar di Asia Tenggara yang mengelola bisnis "Tenaga Kerja Ke Luar Negeri" untuk grup publik dan grup privat, serta dengan jelas menyatakan menyediakan layanan jaminan untuk "transaksi tekanan tinggi."
Pengumuman resmi saluran jaminan pelayaran
Pengumuman yang dipasang di saluran telegram resmi menyebutkan bahwa "pedagang jaminan kendaraan bertekanan tinggi" di bawah jaminan Navigator harus menyerahkan setoran melalui alamat yang diajukan di grup khusus, yang menunjukkan bahwa pihak lawan dalam alamat publik tersebut semua berasal dari entitas terkait industri perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara.
Berkat ini, penyelidik Bitrace dapat melakukan analisis blockchain.
Data berasal dari alat survei Bitrace Pro
Alamat setoran terbaru dari Lingshang Guarantee akan digunakan pada 23 Februari 2025, dan dalam waktu kurang dari 5 bulan setelah itu, total 100,748,05.56 USDT telah mengalir masuk, dengan nilai lebih dari 100 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa dana ini hanyalah setoran yang diajukan oleh pedagang yang hanya menjalankan bisnis "jaminan kendaraan tekanan tinggi" di bawah naungan Linghang Guarantee ke alamat grup khusus. Dalam batas setoran ini, pedagang dapat melakukan bisnis secara berulang, dan jumlah dana yang sebenarnya terkait dengan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara jauh melebihi angka ini.
Analisis Pencemaran Dana Perdagangan Budak
Dengan menganalisis dana dari pihak lawan di alamat grup jaminan Navigasi, penyelidik Bitrace mencoba untuk mengevaluasi situasi pemanfaatan platform perdagangan terpusat.
Data berasal dari alat survei Bitrace Pro
Arah sumber dana, dua bursa bersama-sama mengirimkan 18 transaksi dengan total 72,418 USDT kepada objek audit, yang berarti bahwa pedagang penjamin langsung menggunakan alamat bursa untuk membayar deposit kepada penjamin, dan deposit ini digunakan untuk menjamin bisnis perdagangan manusia mereka;
Arah penarikan dana, 262 alamat pengguna dari empat bursa menerima 414 transaksi total 1.689.730 USDT dari objek audit, yang berarti bahwa pedagang jaminan yang dipandu langsung mentransfer deposit yang dikembalikan dari platform ke akun bursa setelah menghentikan bisnis.
Gambar diambil dari alat survei Bitrace Pro
Keempat bursa ini memiliki latar belakang Tionghoa, dan kelompok pengguna utamanya adalah pengguna berbahasa Mandarin, yang sesuai dengan bisnis utama Pedagang Jaminan Navigasi yang menjual populasi Tiongkok ke kawasan penipuan elektronik di Asia Tenggara.
Sementara itu, OKX sebagai salah satu bursa kripto terkemuka di dunia, menjadi yang pertama dalam proses ini, banyak digunakan untuk pembayaran deposit dan penyimpanan dana kriminal, dengan 17,3% aktivitas penarikan dari alamat deposit grup jaminan mengarah pada 236 alamat pengguna OKX.
ancaman dana jaminan
Platform jaminan perdagangan ilegal biasanya dikombinasikan dengan perangkat lunak sosial anonim dan pencucian uang di blockchain, sehingga menimbulkan ancaman pendanaan yang berkelanjutan dan tersembunyi bagi lembaga kripto.
Sebagai contoh menggunakan aplikasi media sosial yang paling umum, Telegram, meskipun banyak pelaku bisnis di grup publik akan mengungkapkan konten bisnis dan alamat bisnis mereka di saluran, transaksi ilegal yang benar-benar berbahaya sering kali tersembunyi di grup pribadi yang tidak dipublikasikan atau grup VIP, sulit untuk terdeteksi.
Perubahan alamat bisnis yang sering juga menjadi tantangan untuk pemantauan berkelanjutan. Selain platform jaminan perdagangan besar yang akan menjaga rotasi alamat bisnis yang relatif stabil, platform jaminan berskala menengah dan kecil lainnya mengalami banyak alamat bisnis yang digunakan secara bersamaan, pergantian yang tidak teratur, dan tumpang tindih fungsi bisnis, yang menuntut kemampuan cepat dari personel pengendalian risiko.
Oleh karena itu, tidak hanya platform jaminan perdagangan ilegal cryptocurrency, tetapi juga dana terkait dengan jenis kejahatan terorganisir seperti judi online, pencucian uang, dan penipuan, akan menjadi ancaman terhadap entitas terpusat seperti bursa.
Ditulis di akhir
Pemberantasan entitas kejahatan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara tidak hanya bergantung pada aktivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai negara dan wilayah, tetapi juga memerlukan kerja sama sukarela dari para pelaku infrastruktur industri kripto — Cex, OTC, Pembayaran Kripto, dll.
Bitrace telah menjalin kerja sama erat dengan lembaga penegak hukum dan regulator di berbagai wilayah Asia untuk jangka panjang, terlibat secara mendalam dalam pelacakan dan analisis lebih dari seribu kasus terkait aset virtual. Dalam proses tersebut, Bitrace telah mengumpulkan pengalaman praktis yang kaya dan data risiko bernilai tinggi. Berdasarkan hal ini, Bitrace membangun database alamat risiko berkualitas tinggi yang mencakup lebih dari 20 blockchain utama dan baru, serta menggabungkan model AI yang dikembangkan sendiri dan teknologi model bahasa besar untuk terus mengoptimalkan kemampuan pelabelan risiko, pengenalan jalur dana, dan pengelompokan alamat, sehingga mampu mendeteksi dengan cepat dan menganalisis secara cerdas perilaku pencucian uang dan kriminalitas yang kompleks di jaringan.
Dengan alat Bitrace Pro, Bitrace Blacklist, dan Bitrace AML, Bitrace dapat secara efektif memenuhi berbagai skenario kebutuhan lembaga keuangan, memberikan pengalaman kepatuhan bagi pengelola dan personel manajemen risiko.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Industri Perdagangan Budak Penipuan Listrik di Asia Tenggara: Platform Jaminan Transaksi Koin Enkripsi yang Tertekan
Penulis: Bitrace
Platform jaminan perdagangan cryptocurrency adalah platform perantara dan pencocokan yang terutama menyediakan layanan jaminan perdagangan untuk industri hitam dan abu-abu di Asia Tenggara, yang mencakup entitas terkait dengan kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pembayaran, pemeriksaan dokumen, penyelundupan, dan perjudian. Saat ini, platform ini telah menjadi alat yang kuat bagi kelompok kejahatan siber.
Namun di luar jenis kejahatan konvensional ini, ada beberapa platform jaminan transaksi yang melakukan perdagangan manusia dengan menggunakan istilah "tenaga kerja luar negeri". Artikel ini bertujuan untuk mengungkap tren perkembangan industri kejahatan terhadap kemanusiaan ini, dan berdasarkan analisis cryptocurrency, menyelidiki skala bisnis dan pencemaran dana terkait.
Perdagangan Budak Penipuan Elektronik di Asia Tenggara
Kelompok penipuan listrik di Asia Tenggara perlu merekrut karyawan sesuai dengan kebangsaan berdasarkan kelompok sasaran penipuan. Sebagai contoh, penipuan "Pig Butchering Scam" yang menargetkan kelompok orang Tionghoa, setiap tahun ada banyak pemuda Tiongkok yang melewati perbatasan melalui saluran yang legal atau ilegal untuk bekerja di kawasan penipuan listrik.
Seorang pedagang di grup publik sedang berbagi cara menipu/menculik pria muda Tiongkok.
Tipe pemuda ini biasanya ditipu dan dipaksa masuk ke Asia Tenggara. Ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dijual sebagai pekerja paksa di industri penipuan, biasanya sudah terlambat untuk melarikan diri.
Harga populasi berdasarkan kelompok umur (dalam USDT)
Biasanya hanya pria muda berusia 20-30 tahun yang merupakan "komoditas" paling populer, dapat dijual dengan harga lebih tinggi, sedangkan yang berusia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dianggap sebagai "limbah", harganya lebih rendah atau memerlukan penilaian yang lebih ketat. Perempuan hampir tidak termasuk dalam jangkauan perdagangan.
Kasus penculikan aktor Wang Xing yang sebelumnya memicu opini publik besar di daratan Cina, di mana Wang Xing sendiri dijual ke kawasan penipuan melalui saluran ini.
Layanan Jaminan Transaksi Mobil Tekanan Tinggi
Dalam perdagangan bahan hitam dan abu-abu yang biasa. Logika bisnis platform jaminan transaksi mirip dengan platform e-commerce seperti Amazon dan Taobao, di mana pedagang perlu membayar deposit kepada platform sebelum mereka dapat memulai bisnis, dan jumlah total transaksi yang dilakukan dalam waktu yang sama tidak boleh melebihi batas deposit. Jika pedagang tidak dapat memberikan layanan atau produk yang valid karena alasan mereka sendiri, pembeli berhak mengajukan arbitrase kepada platform, bahkan mendapatkan kompensasi dari deposit. Melalui model ini, platform jaminan transaksi membangun kepercayaan antara dua pihak dalam transaksi ilegal.
Aturan transaksi jaminan kendaraan kelompok jaminan perintis
Dalam perdagangan manusia. Pola dasarnya juga konsisten, ketika manusia dijadikan objek transaksi, jenis pedagang ini disebut "pedagang jaminan transaksi tenaga kerja". Namun, karena korban yang tidak sukarela dapat melompat dari kendaraan kapan saja (secara harfiah), melapor ke polisi, atau menolak untuk bekerja sama, beberapa pedagang akan melakukan tindakan intimidasi, pemaksaan, dan pemukulan selama proses pengangkutan, dan pedagang jaminan yang menyediakan layanan tambahan ini disebut "pedagang jaminan transaksi tekanan".
Tekanan kuat, istilah gelap di industri, di sini merujuk pada penculikan.
Grup Huiwang di bawah jaminan Kentang menekankan "garis bawah"
Karena penegakan hukum di seluruh dunia menindak kegiatan perdagangan manusia lintas negara, sebagian besar platform transaksi jaminan menolak untuk memberikan layanan jaminan transaksi untuk perdagangan manusia ilegal. Bahkan platform jaminan transaksi terkemuka, Tudou Guarantee, yang dimiliki oleh Grup Huiwang Kamboja, juga menekankan "batasan kemanusiaan" dan mengklaim tidak akan terlibat, menunjukkan betapa parahnya tingkat kejahatan jenis ini.
Analisis Alamat Penjamin Grup Navigasi
Navi Trust adalah satu-satunya platform jaminan perdagangan di antara sepuluh besar di Asia Tenggara yang mengelola bisnis "Tenaga Kerja Ke Luar Negeri" untuk grup publik dan grup privat, serta dengan jelas menyatakan menyediakan layanan jaminan untuk "transaksi tekanan tinggi."
Pengumuman resmi saluran jaminan pelayaran
Pengumuman yang dipasang di saluran telegram resmi menyebutkan bahwa "pedagang jaminan kendaraan bertekanan tinggi" di bawah jaminan Navigator harus menyerahkan setoran melalui alamat yang diajukan di grup khusus, yang menunjukkan bahwa pihak lawan dalam alamat publik tersebut semua berasal dari entitas terkait industri perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara.
Berkat ini, penyelidik Bitrace dapat melakukan analisis blockchain.
Data berasal dari alat survei Bitrace Pro
Alamat setoran terbaru dari Lingshang Guarantee akan digunakan pada 23 Februari 2025, dan dalam waktu kurang dari 5 bulan setelah itu, total 100,748,05.56 USDT telah mengalir masuk, dengan nilai lebih dari 100 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa dana ini hanyalah setoran yang diajukan oleh pedagang yang hanya menjalankan bisnis "jaminan kendaraan tekanan tinggi" di bawah naungan Linghang Guarantee ke alamat grup khusus. Dalam batas setoran ini, pedagang dapat melakukan bisnis secara berulang, dan jumlah dana yang sebenarnya terkait dengan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara jauh melebihi angka ini.
Analisis Pencemaran Dana Perdagangan Budak
Dengan menganalisis dana dari pihak lawan di alamat grup jaminan Navigasi, penyelidik Bitrace mencoba untuk mengevaluasi situasi pemanfaatan platform perdagangan terpusat.
Data berasal dari alat survei Bitrace Pro
Arah sumber dana, dua bursa bersama-sama mengirimkan 18 transaksi dengan total 72,418 USDT kepada objek audit, yang berarti bahwa pedagang penjamin langsung menggunakan alamat bursa untuk membayar deposit kepada penjamin, dan deposit ini digunakan untuk menjamin bisnis perdagangan manusia mereka;
Arah penarikan dana, 262 alamat pengguna dari empat bursa menerima 414 transaksi total 1.689.730 USDT dari objek audit, yang berarti bahwa pedagang jaminan yang dipandu langsung mentransfer deposit yang dikembalikan dari platform ke akun bursa setelah menghentikan bisnis.
Gambar diambil dari alat survei Bitrace Pro
Keempat bursa ini memiliki latar belakang Tionghoa, dan kelompok pengguna utamanya adalah pengguna berbahasa Mandarin, yang sesuai dengan bisnis utama Pedagang Jaminan Navigasi yang menjual populasi Tiongkok ke kawasan penipuan elektronik di Asia Tenggara.
Sementara itu, OKX sebagai salah satu bursa kripto terkemuka di dunia, menjadi yang pertama dalam proses ini, banyak digunakan untuk pembayaran deposit dan penyimpanan dana kriminal, dengan 17,3% aktivitas penarikan dari alamat deposit grup jaminan mengarah pada 236 alamat pengguna OKX.
ancaman dana jaminan
Platform jaminan perdagangan ilegal biasanya dikombinasikan dengan perangkat lunak sosial anonim dan pencucian uang di blockchain, sehingga menimbulkan ancaman pendanaan yang berkelanjutan dan tersembunyi bagi lembaga kripto.
Sebagai contoh menggunakan aplikasi media sosial yang paling umum, Telegram, meskipun banyak pelaku bisnis di grup publik akan mengungkapkan konten bisnis dan alamat bisnis mereka di saluran, transaksi ilegal yang benar-benar berbahaya sering kali tersembunyi di grup pribadi yang tidak dipublikasikan atau grup VIP, sulit untuk terdeteksi.
Perubahan alamat bisnis yang sering juga menjadi tantangan untuk pemantauan berkelanjutan. Selain platform jaminan perdagangan besar yang akan menjaga rotasi alamat bisnis yang relatif stabil, platform jaminan berskala menengah dan kecil lainnya mengalami banyak alamat bisnis yang digunakan secara bersamaan, pergantian yang tidak teratur, dan tumpang tindih fungsi bisnis, yang menuntut kemampuan cepat dari personel pengendalian risiko.
Oleh karena itu, tidak hanya platform jaminan perdagangan ilegal cryptocurrency, tetapi juga dana terkait dengan jenis kejahatan terorganisir seperti judi online, pencucian uang, dan penipuan, akan menjadi ancaman terhadap entitas terpusat seperti bursa.
Ditulis di akhir
Pemberantasan entitas kejahatan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara tidak hanya bergantung pada aktivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai negara dan wilayah, tetapi juga memerlukan kerja sama sukarela dari para pelaku infrastruktur industri kripto — Cex, OTC, Pembayaran Kripto, dll.
Bitrace telah menjalin kerja sama erat dengan lembaga penegak hukum dan regulator di berbagai wilayah Asia untuk jangka panjang, terlibat secara mendalam dalam pelacakan dan analisis lebih dari seribu kasus terkait aset virtual. Dalam proses tersebut, Bitrace telah mengumpulkan pengalaman praktis yang kaya dan data risiko bernilai tinggi. Berdasarkan hal ini, Bitrace membangun database alamat risiko berkualitas tinggi yang mencakup lebih dari 20 blockchain utama dan baru, serta menggabungkan model AI yang dikembangkan sendiri dan teknologi model bahasa besar untuk terus mengoptimalkan kemampuan pelabelan risiko, pengenalan jalur dana, dan pengelompokan alamat, sehingga mampu mendeteksi dengan cepat dan menganalisis secara cerdas perilaku pencucian uang dan kriminalitas yang kompleks di jaringan.
Dengan alat Bitrace Pro, Bitrace Blacklist, dan Bitrace AML, Bitrace dapat secara efektif memenuhi berbagai skenario kebutuhan lembaga keuangan, memberikan pengalaman kepatuhan bagi pengelola dan personel manajemen risiko.