DOJ pada hari Kamis menuntut 12 terdakwa tambahan sehubungan dengan jaringan kejahatan siber yang diduga mencuri lebih dari $263 juta dalam crypto. Jaksa AS mengatakan bahwa geng tersebut mengalirkan dana melalui operasi rekayasa sosial dan peretasan yang canggih dan menghabiskan hasilnya untuk mobil mahal, pesta malam di klub, dan barang-barang mewah.
Menurut dakwaan, geng tersebut dimulai sekitar Oktober 2023 dan berlanjut hingga Maret 2025. Perusahaan tersebut berkembang dari pertemanan yang terbentuk di platform permainan online. Pihak berwenang mengungkapkan bahwa geng tersebut dituduh melakukan kejahatan, termasuk pemerasan, penipuan melalui kabel, dan menghalangi keadilan.
DOJ menuntut 12 individu lagi dari kelompok kejahatan siber
12 Terdakwa Tambahan Dikenakan Kasus RICO atas Pencurian Cryptocurrency lebih dari $263 Juta, Pencucian Uang, dan Pencurian Rumah
DOJ mengatakan bahwa dakwaan pengganti menambah tuduhan yang awalnya diajukan terhadap Malone Lam pada 19 September 2024.
Individu tambahan yang ditangkap bersama Lam termasuk warga negara AS dan warga negara asing. Penangkapan dilakukan di California, dan surat perintah dikeluarkan untuk dua individu yang diyakini berada di Dubai. Surat dakwaan mencatat bahwa semua kecuali satu berusia antara 18 dan 21 tahun, dengan identitas dua terdakwa tidak diketahui selain nama samaran mereka secara online. Surat dakwaan mengungkapkan bahwa anggota memiliki tanggung jawab yang berbeda, termasuk peretas basis data, penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon, pencuci uang, dan pencuri rumah yang menyasar dompet mata uang virtual perangkat keras.
Dari tiga belas terdakwa, dua belas menghadapi tuduhan konspirasi RICO, sembilan memiliki tuduhan tambahan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan delapan menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui wire. Satu terdakwa terakhir, John Tucker Desmond yang berusia 19 tahun, dituduh menghalangi keadilan karena menghancurkan bukti.
Indictment tersebut menuduh bahwa geng tersebut mencuci hasil mata uang virtual yang dicuri dengan memindahkan dana melalui berbagai mixer dan bursa menggunakan rantai pengupasan, dompet pass-through, dan jaringan pribadi virtual untuk menyembunyikan identitas asli mereka.
Dakwaan mengungkapkan bahwa anggota geng menggunakan aset digital yang dicuri untuk membeli layanan klub malam mulai dari $ 500.000 per malam, tas tangan mewah yang mereka berikan di pesta klub malam, dan jam tangan dan pakaian mewah. Perusahaan juga menghabiskan dana untuk rumah sewaan di Los Angeles, Hamptons, dan Miami, penyewaan jet pribadi, tim penjaga keamanan swasta, dan armada setidaknya 28 mobil eksotis, beberapa bernilai hingga $ 3,8 juta.
Indictment mencatat berbagai kejahatan yang dilakukan oleh geng
Jaksa mengklaim bahwa dalam satu kasus, pada 18 Agustus 2024, Malone Lam menghubungi seorang korban di D.C. dan secara curang memperoleh lebih dari 4.100 Bitcoin ( yang bernilai lebih dari $230M pada saat itu). Terdakwa juga dituduh dalam kasus lain pada Juli 2024, di mana dia dan yang lainnya mencuri lebih dari $14 juta dalam mata uang digital dari korban tambahan.
Seorang anggota geng, Marlon Ferro, 19, juga dituduh melakukan pembobolan rumah untuk mencuri dompet cryptocurrency perangkat keras. Surat dakwaan mencatat bahwa dalam satu kejadian, Ferro melakukan perjalanan ke New Mexico pada Juli 2024 dan membobol rumah korban untuk mencuri dompet aset digital perangkat keras mereka, sementara Lam memantau lokasi korban dengan masuk ke akun iCloud-nya.
Pihak berwenang menuduh Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez, dan Evan Tangeman terlibat dalam layanan crypto-to-cash tanpa lisensi untuk geng tersebut. Dakwaan mencatat bahwa individu-individu ini memperoleh rumah sewa mewah untuk anggota perusahaan menggunakan dokumen identitas palsu, memesan perjalanan jet pribadi dengan kripto yang dicuri untuk geng, dan menyembunyikan kepemilikan mobil eksotis dengan mendaftarkannya atas nama perusahaan shell. Geng tersebut juga mengirimkan uang tunai dalam jumlah besar melalui pos AS yang disembunyikan dalam boneka Squishmallows.
Lam juga diduga terus bekerja dengan geng tersebut saat dalam penahanan pra-peradilan setelah penangkapannya pada September 2024. Dakwaan menyebutkan bahwa Lam bekerja dengan anggota untuk menyampaikan dan menerima arahan, mengumpulkan aset virtual yang dicuri, dan meminta anggota perusahaan untuk membeli tas Hermes Birkin mewah dan mengantarkannya langsung kepada pacarnya di Miami, Florida.
Berita kripto Anda layak mendapatkan perhatian - KEY Difference Wire menempatkan Anda di 250+ situs teratas
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
DOJ mendakwa 12 orang lagi dalam jaringan kejahatan kripto senilai $236M
DOJ pada hari Kamis menuntut 12 terdakwa tambahan sehubungan dengan jaringan kejahatan siber yang diduga mencuri lebih dari $263 juta dalam crypto. Jaksa AS mengatakan bahwa geng tersebut mengalirkan dana melalui operasi rekayasa sosial dan peretasan yang canggih dan menghabiskan hasilnya untuk mobil mahal, pesta malam di klub, dan barang-barang mewah.
Menurut dakwaan, geng tersebut dimulai sekitar Oktober 2023 dan berlanjut hingga Maret 2025. Perusahaan tersebut berkembang dari pertemanan yang terbentuk di platform permainan online. Pihak berwenang mengungkapkan bahwa geng tersebut dituduh melakukan kejahatan, termasuk pemerasan, penipuan melalui kabel, dan menghalangi keadilan.
DOJ menuntut 12 individu lagi dari kelompok kejahatan siber
12 Terdakwa Tambahan Dikenakan Kasus RICO atas Pencurian Cryptocurrency lebih dari $263 Juta, Pencucian Uang, dan Pencurian Rumah
🔗 @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp
— Jaksa AS DC (@USAO_DC) 15 Mei 2025
DOJ mengatakan bahwa dakwaan pengganti menambah tuduhan yang awalnya diajukan terhadap Malone Lam pada 19 September 2024.
Individu tambahan yang ditangkap bersama Lam termasuk warga negara AS dan warga negara asing. Penangkapan dilakukan di California, dan surat perintah dikeluarkan untuk dua individu yang diyakini berada di Dubai. Surat dakwaan mencatat bahwa semua kecuali satu berusia antara 18 dan 21 tahun, dengan identitas dua terdakwa tidak diketahui selain nama samaran mereka secara online. Surat dakwaan mengungkapkan bahwa anggota memiliki tanggung jawab yang berbeda, termasuk peretas basis data, penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon, pencuci uang, dan pencuri rumah yang menyasar dompet mata uang virtual perangkat keras.
Dari tiga belas terdakwa, dua belas menghadapi tuduhan konspirasi RICO, sembilan memiliki tuduhan tambahan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan delapan menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui wire. Satu terdakwa terakhir, John Tucker Desmond yang berusia 19 tahun, dituduh menghalangi keadilan karena menghancurkan bukti.
Indictment tersebut menuduh bahwa geng tersebut mencuci hasil mata uang virtual yang dicuri dengan memindahkan dana melalui berbagai mixer dan bursa menggunakan rantai pengupasan, dompet pass-through, dan jaringan pribadi virtual untuk menyembunyikan identitas asli mereka.
Dakwaan mengungkapkan bahwa anggota geng menggunakan aset digital yang dicuri untuk membeli layanan klub malam mulai dari $ 500.000 per malam, tas tangan mewah yang mereka berikan di pesta klub malam, dan jam tangan dan pakaian mewah. Perusahaan juga menghabiskan dana untuk rumah sewaan di Los Angeles, Hamptons, dan Miami, penyewaan jet pribadi, tim penjaga keamanan swasta, dan armada setidaknya 28 mobil eksotis, beberapa bernilai hingga $ 3,8 juta.
Indictment mencatat berbagai kejahatan yang dilakukan oleh geng
Jaksa mengklaim bahwa dalam satu kasus, pada 18 Agustus 2024, Malone Lam menghubungi seorang korban di D.C. dan secara curang memperoleh lebih dari 4.100 Bitcoin ( yang bernilai lebih dari $230M pada saat itu). Terdakwa juga dituduh dalam kasus lain pada Juli 2024, di mana dia dan yang lainnya mencuri lebih dari $14 juta dalam mata uang digital dari korban tambahan.
Seorang anggota geng, Marlon Ferro, 19, juga dituduh melakukan pembobolan rumah untuk mencuri dompet cryptocurrency perangkat keras. Surat dakwaan mencatat bahwa dalam satu kejadian, Ferro melakukan perjalanan ke New Mexico pada Juli 2024 dan membobol rumah korban untuk mencuri dompet aset digital perangkat keras mereka, sementara Lam memantau lokasi korban dengan masuk ke akun iCloud-nya.
Pihak berwenang menuduh Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez, dan Evan Tangeman terlibat dalam layanan crypto-to-cash tanpa lisensi untuk geng tersebut. Dakwaan mencatat bahwa individu-individu ini memperoleh rumah sewa mewah untuk anggota perusahaan menggunakan dokumen identitas palsu, memesan perjalanan jet pribadi dengan kripto yang dicuri untuk geng, dan menyembunyikan kepemilikan mobil eksotis dengan mendaftarkannya atas nama perusahaan shell. Geng tersebut juga mengirimkan uang tunai dalam jumlah besar melalui pos AS yang disembunyikan dalam boneka Squishmallows.
Lam juga diduga terus bekerja dengan geng tersebut saat dalam penahanan pra-peradilan setelah penangkapannya pada September 2024. Dakwaan menyebutkan bahwa Lam bekerja dengan anggota untuk menyampaikan dan menerima arahan, mengumpulkan aset virtual yang dicuri, dan meminta anggota perusahaan untuk membeli tas Hermes Birkin mewah dan mengantarkannya langsung kepada pacarnya di Miami, Florida.
Berita kripto Anda layak mendapatkan perhatian - KEY Difference Wire menempatkan Anda di 250+ situs teratas