Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : de la fuite d'informations personnelles au blanchiment de capitaux à grande échelle

Ces dernières années, avec l'expansion rapide du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de réglementation par les criminels dans différents pays, les méthodes d'utilisation des actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux ont également évolué. Ces nouvelles méthodes incluent le blanchiment de capitaux combinant de la monnaie fiduciaire et des actifs chiffrés, ainsi que des méthodes de blanchiment plus subtiles impliquant un déséquilibre entre actifs chiffrés et actifs physiques. Cela a non seulement bouleversé l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes pratiques tels que la fuite de capitaux et la montée des nouvelles formes de criminalité en ligne.

Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans grâce à des actifs chiffrés et à la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à des institutions étrangères a été révélée. Ce cas met en lumière les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.

Une affaire spéciale de "cas dans le cas" impliquant des actifs chiffrés

Selon des rapports, la police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des devises étrangères, a réussi à déjouer un important cas de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, avec un montant impliqué de plus de 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles utilisées par les suspects sont extrêmement discrètes et diversifiées, couvrant un large éventail de régions, y compris Pékin, Shanghai et 15 autres provinces et municipalités.

Vente à grande échelle des informations personnelles de nos citoyens

Une enquête montre que le suspect Yan a constitué plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de chat instantané, et qu'il vendait les informations personnelles des citoyens de notre pays dans ces groupes. Ces informations comprennent principalement des données sensibles pouvant identifier des personnes, telles que des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses domiciliaires. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues dans plusieurs groupes s'élève à plus d'un milliard de dossiers.

Des enquêtes supplémentaires ont révélé qu'un grand nombre d'acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, entraînant un flux massif d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries sur mesure, pour inciter au jeu en ligne, et pourraient même être utilisées par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, constituant ainsi une menace potentielle pour la sécurité nationale.

Il convient de noter que les informations publiques n'ont pas révélé comment Yan a obtenu une si grande quantité d'informations personnelles sur les citoyens. Cela indique qu'il reste encore beaucoup de place pour améliorer la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.

affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans liée aux transactions de cryptomonnaies

Pour éviter les multiples contrôles de blanchiment de capitaux auxquels sont soumises les transactions en monnaie fiduciaire, Yan a choisi de n'accepter que les transactions en actifs chiffrés pour revendre des informations personnelles des citoyens. Ce choix a finalement conduit les enquêteurs à découvrir le réseau de blanchiment de capitaux derrière, dont le personnage clé est Lin.

Les enquêteurs ont découvert les caractéristiques suivantes en analysant les flux de fonds des comptes d'actifs chiffrés contrôlés par Lin.

1. Les sources de fonds sont complexes et impliquent divers comportements de transaction d'actifs chiffrés ;
2. Transactions rapides, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
3. Transactions en entrée et en sortie, de nombreux enregistrements de transactions montrent que les entrées sont à peu près égales aux sorties.

Sur la base de ces caractéristiques, les enquêteurs ont conclu que Lin n'était pas un investisseur ordinaire en chiffrement, mais qu'il pourrait très probablement s'agir d'une maison de change clandestine, suspectée d'utiliser des actifs chiffrés pour des crimes de blanchiment de capitaux. Après une enquête plus approfondie, il a été découvert que Lin était un sous-traitant d'un réseau de blanchiment de capitaux contrôlé par des personnes à l'étranger. Au cours d'une année, Lin et ses 5 complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.

Tendances émergentes de la criminalité liée aux actifs chiffrés et évolution de la réglementation

Selon les données du Parquet suprême du peuple, bien que le nombre d'affaires criminelles financières en Chine ait légèrement diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs numériques, le nombre de crimes a considérablement diminué, mais le montant impliqué a augmenté de manière spectaculaire. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs numériques se déplacent vers le blanchiment de capitaux, l'achat et la vente illégaux de devises étrangères, etc.

Le centre de régulation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes

Avec l'essor du marché des actifs chiffrés, les pays ont réalisé des progrès variés dans l'exploration de la réglementation conforme. Cependant, l'expansion de la taille du marché a également accru le risque de devenir un foyer de blanchiment de capitaux. Par conséquent, l'accent des régulateurs de notre pays se tourne progressivement vers l'anti-blanchiment de capitaux et le contrôle des changes comme objectifs principaux.

Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements de fonds transfrontaliers en grande quantité sont devenus des cibles prioritaires de répression, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, les crimes d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) ainsi que la fraude téléphonique.

L'attitude envers les transactions de cryptomonnaie personnelles tend à être tolérante

D'après le processus d'enquête sur les affaires mentionnées ci-dessus, il est clair que les organismes de réglementation ont augmenté leur tolérance envers les comportements individuels tels que "trading de cryptomonnaies". Bien que les enquêteurs aient découvert un grand nombre de citoyens nationaux participant à des transactions d'actifs chiffrés, aucune action supplémentaire n'a été prise contre ces traders ordinaires.

Cela montre que, bien que les autorités judiciaires aient accès à un grand nombre d'informations sur les participants au OTC (négociation de gré à gré), l'accent actuel de la répression ne porte pas sur la détention et le commerce individuel d'actifs chiffrés. Bien sûr, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir de nouvelles sanctions à l'avenir, mais dans l'ensemble, les autorités de régulation ont augmenté leur tolérance envers les activités individuelles liées aux actifs chiffrés.

Conclusion

La répression sévère du blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés à grande échelle et des crimes en amont associés est une tendance mondiale. Avec les progrès de la technologie d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des actifs chiffrés n'existe presque plus. Pour des méthodes de blanchiment comme dans le cas présent, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coût technologique pour les autorités judiciaires.

Les actifs chiffrés facilitent effectivement les flux de capitaux transfrontaliers, mais leur utilisation s'accompagne également de risques énormes. Que ce soit pour les particuliers ou les institutions, il est impératif de respecter strictement les lois et règlements en vigueur lors de la participation aux transactions d'actifs chiffrés afin d'éviter de franchir la ligne rouge légale.