Rapport d'étude sur les risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la mondialisation des cryptoactifs et la croissance rapide des utilisateurs en Asie du Sud-Est, les flux de fonds on-chain dans cette région ont montré une tendance de plus en plus complexe. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain, les risques financiers potentiels et les liens avec les activités illégales dans la région de l'Asie du Sud-Est, une étude analytique basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain a récemment été lancée. Ces échantillons comprennent des portefeuilles personnels et des utilisateurs d'échanges en Asie du Sud-Est, couvrant la période de 2020 à aujourd'hui. En suivant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, l'étude a révélé que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des jetons dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macroéconomique, les raisons derrière ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté.
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs, qui sont particulièrement remarquables dans les aspects suivants :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de la population jeune en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région a fortement augmenté. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers dans la région de l'Asie du Sud-Est est énorme, et les cryptoactifs leur offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui les rend largement utilisés.
Environnement réglementaire disparate : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est, certains pays soutenant la légalisation des jetons, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité pour les flux de capitaux.
Analyse d'échantillons et principales conclusions
Situation de la libre circulation des fonds
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds en libre circulation s'élève à 1,484 milliard de dollars, indiquant que les méthodes de trading décentralisées sont devenues courantes parmi les utilisateurs de l'Asie du Sud-Est.
Association avec des activités à haut risque
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des risques élevés, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été constaté que, par le biais de transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec des activités à haut risque, faisant ainsi grimper le pourcentage d'adresses associées à des activités à haut risque à 16,82 %. Cela signifie que, parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs risquant d'avoir des transactions financières liées à des activités à haut risque, que ce soit de manière directe ou indirecte.
Analyse des flux de fonds à haut risque et des risques
Typologie des adresses à haut risque
La recherche classera les adresses étroitement liées aux activités à haut risque en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, principalement les suivantes :
Service de mélange de jetons : principalement utilisé pour anonymiser les flux de fonds.
Transfert de fonds illégal : utilisé pour le transfert et le blanchiment d'argent transfrontaliers.
Plateformes de fraude : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités spécifiques à haut risque sont impliquées.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Plus de 10 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées au transfert de fonds illégaux, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars ont clairement été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été injectés dans la plateforme de fraude.
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la dissimulation des activités à haut risque, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux criminels d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Proportion des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Environ 53,49 % des fonds directement associés à des activités à haut risque ont été dirigés vers des plateformes restreintes, le nombre de transactions liées étant même deux fois plus élevé que celles qui ont été transférées vers des fonds illégaux, avec une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes restreintes restent le principal point d'entrée des fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes restreintes. Cependant, depuis qu'elle a été ajoutée à la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet répressif des mesures restrictives sur ses entrées de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
La confidentialité et la haute liquidité des cryptoactifs : La confidentialité des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lors de leur circulation sur la chaîne. Même si des moyens techniques permettent de marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
Absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des Cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore perfectionnées, ce qui augmente les risques de flux de capitaux transfrontaliers. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente vis-à-vis des Cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires actives, offrant ainsi un espace pour les flux de capitaux liés à des activités à haut risque.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui conduit de nombreux éléments malveillants à faire de cette région un bastion, attirant principalement les étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison des limitations techniques et architecturales, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce à des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore le suivi des flux de fonds, augmentant les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds sur la chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe un risque de sécurité élevé dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de réglementation : Les gouvernements des différents pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de réglementation des cryptoactifs complètes, lutter contre les activités de financement illégal sur la chaîne grâce à la coopération internationale, et établir un cadre de réglementation des monnaies virtuelles clair en fonction des spécificités de chaque pays.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Accroître l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques en chaîne et renforcent leur capacité à identifier les fonds à haut risque et leur conscience préventive.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçabilité en chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des techniques telles que l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle pour identifier et cibler avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques, et améliorer le coefficient de sécurité sur la chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de fonds à l'avenir. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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Lionish_Lion
· Il y a 17h
SUIVEZ-MOI pour décoder le langage du marché. Je traduis l'action sur les prix complexe en configurations simples et exécutables. 🔍➡️🎯
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SleepyArbCat
· Il y a 17h
Entre les éclats, le sol est déjà brisé.
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MetaMisery
· Il y a 17h
Ce chiffre exagéré, qui oserait y croire
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fren.eth
· Il y a 17h
La réglementation est toujours en retard, hein.
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WalletsWatcher
· Il y a 17h
Il faut s'en occuper.
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MemecoinTrader
· Il y a 18h
exécuter quelques psyops rapides sur ces données... en fait, haussier af pour les market makers
Une étude révèle que 16,82 % des flux de fonds du marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est présentent un risque élevé.
Rapport d'étude sur les risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la mondialisation des cryptoactifs et la croissance rapide des utilisateurs en Asie du Sud-Est, les flux de fonds on-chain dans cette région ont montré une tendance de plus en plus complexe. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain, les risques financiers potentiels et les liens avec les activités illégales dans la région de l'Asie du Sud-Est, une étude analytique basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain a récemment été lancée. Ces échantillons comprennent des portefeuilles personnels et des utilisateurs d'échanges en Asie du Sud-Est, couvrant la période de 2020 à aujourd'hui. En suivant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, l'étude a révélé que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des jetons dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macroéconomique, les raisons derrière ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté.
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs, qui sont particulièrement remarquables dans les aspects suivants :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de la population jeune en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région a fortement augmenté. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers dans la région de l'Asie du Sud-Est est énorme, et les cryptoactifs leur offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui les rend largement utilisés.
Environnement réglementaire disparate : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est, certains pays soutenant la légalisation des jetons, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité pour les flux de capitaux.
Analyse d'échantillons et principales conclusions
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds en libre circulation s'élève à 1,484 milliard de dollars, indiquant que les méthodes de trading décentralisées sont devenues courantes parmi les utilisateurs de l'Asie du Sud-Est.
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des risques élevés, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été constaté que, par le biais de transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec des activités à haut risque, faisant ainsi grimper le pourcentage d'adresses associées à des activités à haut risque à 16,82 %. Cela signifie que, parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs risquant d'avoir des transactions financières liées à des activités à haut risque, que ce soit de manière directe ou indirecte.
Analyse des flux de fonds à haut risque et des risques
La recherche classera les adresses étroitement liées aux activités à haut risque en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, principalement les suivantes :
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités spécifiques à haut risque sont impliquées.
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la dissimulation des activités à haut risque, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux criminels d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Environ 53,49 % des fonds directement associés à des activités à haut risque ont été dirigés vers des plateformes restreintes, le nombre de transactions liées étant même deux fois plus élevé que celles qui ont été transférées vers des fonds illégaux, avec une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes restreintes restent le principal point d'entrée des fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes restreintes. Cependant, depuis qu'elle a été ajoutée à la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet répressif des mesures restrictives sur ses entrées de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
La confidentialité et la haute liquidité des cryptoactifs : La confidentialité des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lors de leur circulation sur la chaîne. Même si des moyens techniques permettent de marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
Absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des Cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore perfectionnées, ce qui augmente les risques de flux de capitaux transfrontaliers. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente vis-à-vis des Cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires actives, offrant ainsi un espace pour les flux de capitaux liés à des activités à haut risque.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui conduit de nombreux éléments malveillants à faire de cette région un bastion, attirant principalement les étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison des limitations techniques et architecturales, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce à des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore le suivi des flux de fonds, augmentant les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds sur la chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe un risque de sécurité élevé dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de réglementation : Les gouvernements des différents pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de réglementation des cryptoactifs complètes, lutter contre les activités de financement illégal sur la chaîne grâce à la coopération internationale, et établir un cadre de réglementation des monnaies virtuelles clair en fonction des spécificités de chaque pays.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Accroître l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques en chaîne et renforcent leur capacité à identifier les fonds à haut risque et leur conscience préventive.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçabilité en chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des techniques telles que l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle pour identifier et cibler avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques, et améliorer le coefficient de sécurité sur la chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de fonds à l'avenir. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.