Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Ge Rui ne plaide pas coupable au Royaume-Uni, le chemin pour récupérer les dettes est long

Récemment, le principal accusé de l'affaire Blue Sky Gerei, Qian Moumou, soupçonné d'avoir illégalement collecté des dépôts du public, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment d'argent en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire a suscité un large intérêt, revenons sur le déroulement de l'affaire ainsi que sur le contexte lié à Qian Moumou.

Le mystérieux passé de Qian Mou Mou

En mars 2014, Qian Moumou et d'autres ont créé la société Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, et ont commencé à promouvoir auprès des personnes âgées des produits de gestion de patrimoine à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient une durée d'investissement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel pouvant atteindre 100 % à 300 %. Grâce à une diffusion de type pyramidal, Lantian Gerui a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, attirant plus de 100 000 victimes.

Concernant l'identité de Qian Mou Mou, de nombreux doutes subsistent. Bien que la communication officielle affirme qu'il possède un doctorat d'une université renommée, aucune trace n'a pu être vérifiée. Certains investisseurs affirment que Qian Mou Mou a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. D'autres rumeurs prétendent qu'il aurait été victime d'un accident de voiture et qu'il doit se déplacer en fauteuil roulant au quotidien. En 2016, lors d'une conférence de promotion organisée par Lantian Ge Rui à Pékin, Qian Mou Mou est effectivement apparu en fauteuil roulant et a été porté sur scène.

Méthodes de blanchiment d'argent Bitcoin

Il est à noter que Qian Mou Mou s'est impliqué dans le minage de Bitcoin dès 2013. Il a ouvert un "champ minier" de taille non négligeable, affirmant offrir des services d'hébergement de machines de minage, tout en promettant un rendement annuel de 300%. Grâce au minage de Bitcoin, Qian Mou Mou a progressivement réalisé les "avantages" des cryptomonnaies en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent.

Par la suite, Qian a indiqué de convertir une grande quantité de fonds absorbés par Blue Sky Ge Rui en Bitcoin via certaines plateformes de trading. Cette pratique a non seulement fourni une couverture pour des fonds illégaux, mais a également laissé une échappatoire pour une éventuelle fuite.

Avancement de l'affaire et récupération des actifs

En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour soupçon d'absorption illégale de dépôts du public. En juin 2019, la police de Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a ouvert une audience publique sur cette affaire, et le représentant légal, Ren, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement pour avoir participé à l'absorption illégale de dépôts du public de plus de 40,2 milliards.

Qian Moumou est entré au Royaume-Uni sous le nom de "Zhang Yadi" après l'incident, portant un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Il a été rapporté que son ordinateur portable contenait un portefeuille de bitcoins hors ligne, contenant une grande quantité de fonds obtenus illégalement. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leur argent, mais font face à de multiples difficultés telles que la poursuite de créances transfrontalières et la reconnaissance des droits sur les cryptomonnaies.

Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont environ 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque M. Qian a été arrêté au Royaume-Uni, il détenait au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.

Le Bureau des procureurs royaux britanniques a lancé une procédure civile de récupération des actifs gelés. Si aucune autre personne ou entité ne revendique ces actifs, la moitié reviendra à la police britannique, tandis que l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique pour traiter les produits de la criminalité et prévenir d'autres crimes.

Le chemin de la récupération des investisseurs est long

Pour les investisseurs chinois, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. La partie britannique a indiqué qu'il fallait attendre le jugement de l'affaire avant de pouvoir faire avancer le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait être assez long, similaire à celui d'autres grandes affaires de fraude financière.

Cette affaire rappelle à tous les investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et de ne pas tomber dans les pièges de la cupidité. Lors de la prise de décisions d'investissement, une analyse rationnelle et une attitude prudente sont essentielles.