Les inquiétudes derrière la prospérité du marché des actifs de chiffrement

Récemment, le prix des principales cryptomonnaies a considérablement augmenté, suscitant un vif intérêt sur le marché pour le "printemps des actifs cryptographiques" et le "super marché haussier". De nombreux investisseurs ont commencé à injecter de grandes quantités de fonds dans le marché des actifs cryptographiques, à la recherche d'opportunités de richesse rapide. Cependant, derrière ce tableau de prospérité se cachent des risques non négligeables.

Le 23 février 2024, une bourse de chiffrement prétendant avoir son siège à Hong Kong a rapidement retiré 57 millions de dollars de son portefeuille d'actifs numériques en ligne, puis a fermé son site Web et a disparu, établissant un record pour le premier événement majeur de fuite dans le cercle des actifs numériques de Hong Kong en 2024.

Analyse du processus de fuite

Cet échange est en fait le produit de la renaming de "Bifu Wang". Dès 2019, cette plateforme a artificiellement augmenté les données de liquidité de l'échange par des moyens tels que l'achat et la vente entre plusieurs comptes, le trading croisé sur différentes plateformes et le cycle de fonds. En septembre 2023, la plateforme a même déclaré être "l'un des échanges de chiffrement les plus valorisés au monde, avec un volume quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".

Cependant, selon un rapport d'une plateforme de recherche sur les crimes liés aux actifs numériques bien connue, dès 2019, les données de trading réelles de cette bourse ne représentaient qu'environ un huitième de ses données publiques. Bien que son taux de fraude de 8000 % ait été révélé, en raison d'un manque de régulation efficace, cette plateforme continue d'attirer de nombreux investisseurs particuliers grâce à des mises en ligne fréquentes de petites cryptomonnaies et à des pratiques de market making par des faux ordres.

Deux jours avant la fuite, les données de trading de l'exchange ont connu une chute vertigineuse, avec des données du 22 février montrant une chute presque "droite", et les anomalies de trading étaient très évidentes. Finalement, le 23 février, la plateforme a retiré environ 56,5 millions de dollars d'actifs de chiffrement, comprenant 54 millions de dollars de TRB, 1 million de dollars d'ETH et 250 000 dollars d'USDC, puis a fermé le site et a coupé tous les canaux de communication.

Conseils pour prévenir les investisseurs

1. Éloignez-vous des échanges inconnus : évitez d'être aveuglé par des rendements élevés à court terme et d'ignorer les risques potentiels.

2. Utiliser judicieusement les outils de données tiers : L'utilisation appropriée de divers outils d'analyse de données peut efficacement identifier les comportements anormaux sur la plateforme et les manipulations potentielles du marché. Il est conseillé de se référer aux rapports sur les actifs virtuels publiés régulièrement par plusieurs plateformes de données, comme référence pour les décisions d'investissement.

3. Surveillez les changements de personnel des échanges : Les changements majeurs de personnel ou d'actionnaires sur les plateformes d'actifs chiffrement peuvent indiquer un changement de stratégie opérationnelle ou une préparation à une fuite. Par exemple, dans ce cas, le PDG de l'échange a soudainement démissionné en janvier, déclarant "une nouvelle équipe de direction va rejoindre", ce type d'information mérite une attention particulière de la part des investisseurs.

Guide de protection des droits transfrontaliers

Pour les cas d'escroquerie liés aux échanges de chiffrement enregistrés à Hong Kong, les investisseurs du continent peuvent envisager les voies de protection des droits suivantes :

1. Signaler à la police de Hong Kong ou aux organismes concernés, fournir les informations du compte et demander le gel des comptes concernés.

2. En cas de pertes importantes et si le compte n'est pas encore gelé, il est possible de mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.

3. Par la voie d'une action en justice civile pour récupérer les fonds escroqués, les causes d'action possibles incluent la fraude, l'enrichissement sans cause, le trust légalement établi ou le trust présumé, etc.

4. Pour les preuves difficiles à obtenir par soi-même, il est possible de demander au tribunal, par l'intermédiaire d'un avocat, une ordonnance de divulgation pour obtenir des informations et des documents pertinents.

Il est important de noter que le système de récupération des fonds et de compensation des pertes dans la région de Hong Kong présente des différences significatives par rapport à celui de la Chine continentale. Les autorités judiciaires de Hong Kong sont principalement responsables du traitement des affaires pénales elles-mêmes, et n'assument pas directement la responsabilité de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent souvent engager une action en justice civile séparée pour récupérer leurs pertes.

Conclusion

Lors de la participation au marché des actifs de chiffrement, les investisseurs doivent rester prudents et ne pas ignorer les risques potentiels pour des gains à court terme. En particulier, pour les plateformes de trading offshore, il est nécessaire d'être encore plus vigilant. Bien que les cas de fraude survenant à Hong Kong et à Macao offrent certaines voies de recours, si les affaires se produisent dans d'autres juridictions étrangères, la difficulté de récupérer les pertes augmentera considérablement.