Risques juridiques pour les professionnels du Web3 et moyens d'y faire face

Récemment, une affaire d'arrestation interprovinciale impliquant des techniciens d'une société de portefeuille numérique a suscité une large attention dans l'industrie. Les employés techniques concernés ont été emmenés pour enquête par la police locale sans aucun avertissement, en raison du fait que certains commerçants partenaires de leur plateforme étaient soupçonnés d'avoir ouvert un casino en ligne, et cet employé, en tant que personnel de maintenance technique, a été accusé d'avoir "aidé à des activités criminelles liées aux réseaux d'information".

Cet événement a révélé un manque de compréhension juridique général parmi les professionnels de l'industrie Web3. Cet article analysera les principaux risques juridiques auxquels sont confrontés les postes techniques Web3 sous trois aspects et fournira des conseils pratiques.

Risques juridiques liés aux postes techniques

De nombreux techniciens pensent qu'ils fournissent simplement le code à la demande, et que c'est l'affaire du client de l'utiliser. Cependant, ce point de vue découle d'un malentendu sur le principe de "neutralité technologique". Dans la pratique judiciaire actuelle de notre pays, la clé pour déterminer si un crime est constitué réside dans le fait de savoir si les "services techniques" fournis ont joué un rôle de "aide substantielle" au crime en amont.

Si le travail technique a objectivement eu pour effet de "baisser le seuil" pour les activités criminelles, comme la fourniture de transferts anonymes, de fonctions de mélange de pièces, ou des moyens d'éviter la KYC, alors il ne sera plus considéré comme "neutre", mais comme "aide".

L'exposition au risque des employés de petites plateformes

Comparé aux grandes plateformes d'échange d'actifs virtuels, les petits projets Web3 manquant de mécanismes de conformité complets sont plus susceptibles d'attirer l'attention des agences d'application de la loi. Les raisons incluent :

1. Les petites plateformes ont souvent du personnel sur place, ce qui rend les enquêtes moins difficiles ;
2. Les petites plateformes manquent souvent de mesures de conformité telles que la vérification d'identité KYC et la lutte contre le blanchiment d'argent AML ;
3. Les petites plateformes présentent généralement des lacunes en matière de conformité et de mécanismes de réponse.

Il est à noter que, bien que les réglementations récentes visent à protéger l'économie privée, ces protections s'adressent principalement aux entreprises enregistrées en conformité. Pour les projets liés aux cryptomonnaies qui se trouvent dans une zone grise légale, le manque de validation conforme limite considérablement leur capacité à obtenir des exemptions politiques ou à défendre leurs droits.

Les risques potentiels des emplois à distance bien rémunérés

De nombreux techniciens sont attirés par le modèle de travail "télétravail + salaire élevé", mais ils négligent souvent les risques juridiques sous-jacents. Les signaux de haut risque incluent :

• L'emplacement d'enregistrement du projet n'est pas clair, les salaires sont payés sous forme de monnaie virtuelle ;
• Manque de contrat de travail formel, les arrangements de travail sont uniquement effectués par le biais d'outils de messagerie instantanée ;
• Le projet manque d'audit de conformité, de processus KYC ou de système de lutte contre le blanchiment d'argent.

Stratégies de protection pour les professionnels de la technologie Web3

Pour se protéger dans le domaine du Web3 où la réglementation juridique n'est pas encore clairement définie, les techniciens devraient :

1. Effectuer une diligence raisonnable avant de rejoindre un projet, en prêtant attention au lieu d'enregistrement du projet, à la situation de l'audit et aux systèmes de conformité.
2. Évitez de participer au développement de modules fonctionnels à haut risque, tels que le mélange de pièces, les transferts anonymes, etc.
3. Conservez les communications avec le projet en tant que preuves possibles d'auto-démonstration.
4. Dans l'accord de coopération technique, il est clairement stipulé qu'il ne faut pas entrer en contact direct avec les fonds des utilisateurs, ni traiter des informations sensibles, etc.
5. En cas de doute, consultez rapidement un avocat professionnel pour effectuer un "bilan de conformité du projet".

Conclusion

Les professionnels de la technologie Web3 doivent reconnaître que les autorités judiciaires, lorsqu'elles jugent des frontières entre la technologie et le droit, prennent souvent en compte l'utilisation réelle des outils technologiques et leur impact social. Établir une conscience fondamentale des risques juridiques et une pensée de conformité et de prévention est crucial pour un développement solide dans ce domaine émergent.