Telegram plateforme expose un vaste marché noir de Cryptoactifs

Les dernières révélations d'un rapport d'une agence d'analyse de blockchain indiquent qu'une plateforme de trading Telegram appelée "新币担保" a traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions depuis 2022, devenant ainsi la deuxième plus grande plateforme du marché noir exposée après "汇旺担保". Cette plateforme est impliquée dans diverses activités illégales, y compris la vente d'outils techniques, le commerce de données personnelles et les services de blanchiment d'argent.

Le rapport indique que l'USDT est le principal moyen d'échange sur la plateforme. Plus inquiétant encore, certains fonds pourraient être liés aux activités de vol des hackers nord-coréens.

Les caractéristiques de ce marché criminel reposent entièrement sur Telegram, offrant des solutions complètes pour la fraude en ligne, permettant d'atteindre une échelle industrielle. Selon les informations divulguées, "Nouvelle Garantie de Jeton" compte 233 000 utilisateurs, et la gamme de services fournis par ses commerçants est très large, allant du blanchiment d'argent, des équipements satellites à la falsification de documents, incluant même des bases de données d'informations personnelles utilisées pour localiser les victimes.

Certains commerçants offrent même des services illégaux plus graves, tels que le harcèlement par suivi à l'intérieur du pays, les agences de maternité de substitution et la prostitution, montrant que leur écosystème criminel dépasse largement le domaine de la fraude en ligne.

Il convient de noter que cette plateforme se développe rapidement, atteignant pour la première fois un volume de transactions trimestriel dépassant 1 milliard de dollars au quatrième trimestre 2024, une échelle qui dépasse largement celle des premiers marchés sombres basés sur Tor.

L'enquête a également révélé qu'après l'attaque de hackers sur une certaine plateforme en juillet dernier, des hackers présumés nord-coréens ont blanchi des fonds via les plateformes "jeton" et "plateforme". Le 12 novembre 2024, 220 000 dollars USDT ont été transférés vers une adresse de portefeuille liée à "jeton".

En réponse, Telegram a fermé des milliers de chaînes sur ces deux plateformes, frappant efficacement ces deux énormes marchés noirs qui ont traité plus de 35 milliards de dollars en transactions USDT. Auparavant, le réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain avait désigné un groupe comme "préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent" pour limiter son accès au système financier américain.

Cet événement met à nouveau en lumière les défis réglementaires auxquels le marché des Cryptoactifs est confronté, ainsi que l'urgence de lutter contre la cybercriminalité transnationale. Les régulateurs de chaque pays doivent renforcer leur coopération pour faire face à ces nouvelles menaces de criminalité financière.