L'Asie du Sud-Est devient le centre mondial de la cybercriminalité, les cryptoactifs deviennent l'outil principal du blanchiment de capitaux

Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a récemment publié un rapport révélant que la région de l'Asie du Sud-Est est devenue le cœur de la cybercriminalité et des activités financières illégales à l'échelle mondiale. Le rapport souligne qu'avec la saturation du marché des drogues synthétiques dans cette région, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment de capitaux, le commerce de données et la traite des êtres humains comme principaux moyens de profit, et construisent un système noir transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût à travers les jeux en ligne, les fournisseurs de services d'actifs virtuels, les marchés souterrains et les réseaux de paiement chiffrés.

Caractéristiques de l'écosystème criminel en Asie du Sud-Est

L'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est présente les caractéristiques suivantes :

1. Haute liquidité et adaptabilité : Les groupes criminels peuvent rapidement ajuster leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre et de la situation politique, formant un cycle de "frappe - transfert - retour".

2. Chaîne de production de fraude systématique : une chaîne de production complète est établie, allant de la collecte de données, de l'exécution de la fraude jusqu'au blanchiment de capitaux et au retrait des fonds. On estime qu'en 2023, les pertes dues à la fraude liée aux cryptoactifs aux États-Unis dépasseront 5,6 milliards de dollars, dont environ 4,4 milliards proviennent du "schéma de l'escroquerie" en Asie du Sud-Est.

3. Trafic d'êtres humains et travail forcé : Les personnes victimes de fraude dans les zones d'emploi viennent de plus de 50 pays à travers le monde, souvent trompées par de fausses offres d'emploi, contrôlées après leur entrée dans le pays et même revendues plusieurs fois.

4. Évolution continue de l'écosystème technologique : déploiement généralisé des infrastructures de communication par satellite, de réseaux électriques privés, utilisation répandue des moyens techniques tels que le chiffrement des communications, le contenu généré par l'IA et les scripts de phishing automatisés.

Tendance d'expansion mondiale

Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se sont étendus à d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe :

• Taïwan est devenu un centre de recherche et développement de techniques de fraude
• Hong Kong et Macao en tant que plaques tournantes des blanchiments de capitaux
• La fraude aux cryptoactifs au Japon et en Corée du Sud a explosé
• Des pays africains tels que le Nigeria deviennent des bases émergentes de fraude
• Des activités criminelles connexes ont été signalées dans des pays sud-américains tels que le Brésil et le Pérou.
• Dubaï est devenu un centre mondial de blanchiment de capitaux
• Le marché immobilier britannique est utilisé pour le blanchiment de capitaux

Nouveaux marchés en ligne illégaux

Telegram devient la plateforme de choix pour les criminels, l'essor rapide du marché des garanties comme Huione Guarantee :

1. Marché noir Telegram : En raison de sa facilité d'utilisation, de sa forte intensité de chiffrement et de son support pour l'automatisation, il est devenu le principal lieu de rassemblement des criminels en Asie du Sud-Est.

2. Garantie de pleine lumière : Contrôlé à l'origine par l'armée frontalière de Kokang, a attiré 350 000 utilisateurs, fournissant un service complet à un centre de fraude.

3. Garantie Huione : actuellement l'un des plus grands marchés de transactions illégales, avec plus de 970 000 utilisateurs, un volume annuel de transactions de plusieurs milliards de dollars, offrant un service tout-en-un allant de la technologie au blanchiment de capitaux.

Réseaux criminels transnationaux et défis pour l'application de la loi

Les groupes criminels transnationaux utilisent des structures commerciales complexes, des nationalités multiples, des cryptoactifs et d'autres moyens pour contourner la réglementation, ce qui représente un défi considérable pour l'application de la loi :

• Utiliser des passeports de plusieurs pays, des sociétés écrans et des paiements en chaîne pour naviguer entre différentes juridictions.
• Les procédures d'assistance judiciaire sont longues, le suivi des cryptoactifs est difficile.
• L'efficacité des actions d'application de la loi dans un seul pays est limitée

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Suggestions

Les mesures d'adaptation comprennent :

1. Promouvoir une norme mondiale unifiée de blanchiment de capitaux pour les cryptoactifs.
2. Renforcer la coopération en matière de gel d'actifs transfrontaliers et de traçage des crimes
3. Établir un mécanisme multilatéral pour sanctionner les plateformes à haut risque
4. Renforcer la coopération entre les autorités d'exécution et les organismes de surveillance en chaîne
5. Sensibiliser le gouvernement et améliorer le cadre réglementaire
6. Renforcer les capacités techniques des agences d'application de la loi
7. Favoriser la coordination entre les départements gouvernementaux
8. Promouvoir une coopération régionale pragmatique et efficace

Ce n'est qu'à travers une coopération internationale globale et multi-niveaux que l'on peut efficacement faire face à la problématique de la criminalité en réseau mondiale de plus en plus complexe, tout en préservant la sécurité du système financier et la stabilité sociale.

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